Ухвала суду № 69900954, 24.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17253/17

н/п 1-кс/766/10370/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Дятчина А.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000010 від 22.01.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204, ч.1 ст.388 КК України старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Дятчин А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32016230000000010 від 22.01.2016 року слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Дятчин А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, а саме: просить надати дозвіл АТ «Райффайзен банк «Аваль» (МФО 380805) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та надати документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль» та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Дятчину А.П. або іншим співробітникам податкової міліції за його дорученням для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, валюта 980 - українська гривня, відкритому 30.07.2008 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015 року по 21.09.2017 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016230000000010 від 22.01.2016 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів та розтрати майна, яке описане, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.388 КК України.

Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) протягом 2015-2017 років, не маючи відповідної ліцензії на право виробництва алкогольних напоїв, на виробничих потужностях пивоварні, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Колгоспна, 2-а, здійснює незаконне виготовлення підакцизних товарів - пива, із використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, яке у подальшому реалізовує на території м.Генічеська.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ФОП ОСОБА_2 використовує рахунок № НОМЕР_2, відкритий 30.07.2008 року у АТ «Райффайзен банк «Аваль» у

м. Києві. Так, ОСОБА_2 закуповує сировину для виготовлення пива - солод, хміль, а також реалізовує готове пиво, використовуючи для розрахунків із постачальниками та покупцями вищезазначений рахунок.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль» та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: роздруківка руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, валюта 980 - українська гривня, відкритому 30.07.2008 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2015 року по 21.09.2017 року.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, час та розміри проведення розрахунків з постачальниками сировини та покупцями незаконно виготовлених підакцизних товарів, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із постачальниками та покупцями, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк «Аваль», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, яка знаходиться у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» та її вилучення, є достатніми, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, як вбачається із витягу з кримінального провадження № 32016230000000010 від 22.01.2016 року кримінальне провадження відкрито на підставі виявлення інформації про вчинення кримінальних правопорушень в період 2015 р. та протягом 2017 р. Відповідно до закону України від 28.12.2014 року № 71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» пиво віднесено до алкогольних напоїв з 1 липня 2015 р., а отже до цього часу виробництво такого напою як пиво можливо було здійснювати без ліцензії та кримінальна відповідальність не передбачалась. З огляду на наведене, зазначений слідчим період виходить за межі періоду який підлягає задоволенню. Крім того слідчий просить роздруківку руху грошових коштів по рахунку відкритому ФОП ОСОБА_2, однак слідчий суддя вважає, що надання повної інформації по руху коштів ОСОБА_2 на даному етапі кримінального провадження будуть порушувати права та інтереси особи та не стосується даного кримінального провадження, а отже задоволенню підлягає лише надання тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунку, яка містить інформацію на підтвердження чи спростування придбання солоду та хмелю. У зв'язку із зазначеним вище клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції Дятчин А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 32016230000000010 від 22.01.2016 року старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Дятчину А.П. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, валюта 980 - українська гривня, відкритому 30.07.2008 року фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з призначенням платежів лише щодо придбання солоду та/або хмелю, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.07.2015 року по 31.12.2015 р. та за період з 01.01.2017 р. по 24.10.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар