Ухвала суду № 69898709, 25.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7152/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/20595/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого Узун М.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчий з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей, предметів, документів та іншого майна, що знаходиться в контейнері EMСU8016850 на терміналі ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 з можливістю їх вилучення у ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016160000000099 від 08.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою внесення даних до ЄРДР стали звернення народних депутатів та громадян України, а також інформація отримано від оперативних підрозділів. Згідно яких, невстановленими особами розроблена схема ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За цією схемою невстановлені особи протягом 2014 2015 р.р., використовуючи підконтрольні підприємства, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом оформлення безтоварних операцій з реалізації імпортованих товарів на митну територію України. Фактично товар реалізується за готівкові кошти без сплати податків та зборів. На теперішній час, зазначеними вище невстановленими особами, використовуються для протиправної діяльності наступні підприємства: ПП "Югрнеткомпані" код ЄДРПОУ 37421353, ТОВ "УЛС "Глобал" код ЄДРПОУ 39158662, ТОВ "ЛОТ" код ЄДРПОУ 31908069, ТОВ "Оптімумтрейд" код ЄДРПОУ 39222858, ТОВ "Люкстойз" код ЄДРПОУ 39218197, ТОВ "Лоренцо" код ЄДРПОУ 37810328, ТОВ "ТРАНС ЕКСПОРТ ПІВДЕНЬ" код ЄДРПОУ 39254565, ТОВ "ТОП ПОЛІМЕР" код ЄДРПОУ 38722898, ТОВ "ОСОБА_2 ЕЛЬБРУС" код ЄДРПОУ 38998515, ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" код ЄДРПОУ 39806423, ТОВ "ТБ СЕРВІС" код ЄДРПОУ 37439292, ТОВ "Спектр Інвест" код ЄДРПОУ 39700943, ТОВ "ЕКСІМ-ГРУП" код ЄДРПОУ 36155700, ТОВ "АЛЬТАІР" код ЄДРПОУ 30658904, ТОВ "ПАЛЛАДІЙ" код ЄДРПОУ 32078502, ТОВ "ЮНЛ" код ЄДРПОУ 32783049, ТОВ "ІПГ "МАЙСТЕР" код ЄДРПОУ 33658179, ПП "ІНТАЙМ-БРОК" код ЄДРПОУ 35504703, ТОВ"БФ "ГОР" код ЄДРПОУ 36290312, ТОВ "АВТО ГУДС КЕРІДЖ" код ЄДРПОУ 37305664, ТОВ "СИАРС" код ЄДРПОУ 39232363, ТОВ "СПЕЦФАСОН" код ЄДРПОУ 39238894, ПП "РІТЕЙЛ-ОПТ" код ЄДРПОУ 39259631, ТОВ "МІКАДОН ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 39291151, ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ ШЛЯХ" код ЄДРПОУ 39348569, ПП "МАРВЕЛ-17" код ЄДРПОУ 39381318, ТОВ "ЕСТЕМЕНТ" код ЄДРПОУ 39428282, ТОВ "ЕВОЛІТ" код ЄДРПОУ 39489633, ТОВ "КРАЇНА ІГРАШОК" код ЄДРПОУ 36436442, ТОВ "ВЕЛТЕКС-Україна" код ЄДРПОУ 33865525, ТОВ "Українська Південна Зернова Компанія" код ЄДРПОУ 39366216, ТОВ "СІ БРОК" код ЄДРПОУ 39802827, ПП " Геліос-Ван" код ЄДРПОУ 37439444, ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" код ЄДРПОУ 33812520.

В ході відпрацювання вказаних вище підприємств встановлено, що підприємство ТОВ «Авалон-Стандарт» (ЄДРПОУ 41171703), котре також підконтрольне колу невстановлених осіб та задіяне у схемі направленої на мінімізацію митних платежів та ухилення від сплати податків.

Під час проведення митного оформлення вносились недостовірні відомості до супровідних документів для заниження реальної кількості більш дорогого товару у порівняні з дешевим. На даний час ТОВ «Авалон-Стандарт» планує ввезення на митну територію України ТМЦ «взуття доросле та дитяче в асортименті», виготовленого нерезидентом «YIWU NUOZAN IMPORT & EXPORT» із порушенням державних стандартів України, з використанням матеріалів небезпечних для здоров?я та життя громадян України в контейнерах за номерами: GVCU9010305, EMCU8016042, EISU8058586, EMSU8016850, EISU8064249, ZCSU8882815, ZCSU8214499 що знаходяться на терміналах ДП «КТО» (ЄДРПОУ 31506059) та ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проводимих та плануємих слідчих дій до своїх клієнтів, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, прошу провести судове засідання без участі представників ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569).

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ речей, предметів, документів та іншого майна, що знаходиться в контейнері EMСU8016850 на терміналі ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1 з можливістю їх вилучення у ТОВ «Бруклін-Київ Порт» (ЄДРПОУ 34552569).

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 та іншими слідчимм слідчої групи по даному кримінальному провадженню та іншими особама, що будуть діяти за дорученням слідчого зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

25.10.2017