Ухвала суду № 69895546, 10.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34960/17

Провадження № 1-кс/761/22178/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва

Мельник М.С., внесене по кримінальному провадженню за №42017101100000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Міністерстві соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва Мельник М.С., по кримінальному провадженню за №42017101100000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Міністерстві соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Клопотання обґрунтовується тим, що співробітниками відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УЗЕ у м. Києві ДЗЕ Національної поліції України отримано інформацію щодо службових осіб благодійної організації «Благодійний Фонд ФАРМВАРТА» (код ЄДРПОУ 39967294) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 21А, офіс 1-А та ТОВ «ХВК Біокон», (код ЄДРПОУ 21672519), яке знаходиться за адресою: Київська область, Борспільський район, с. Велика Олександрівка, вул. Бориспільська, 9, які перебуваючи в змові між собою та з третіми особами з метою власного збагачення, зловживаючи своїм становищем протягом 2016-2017 років створили злочинну схему з привласнення та реалізації лікарських засобів, які ввозяться на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, без належного митного оформлення.

Так, ТОВ «ХВК Біокон» - далі імпортер, зберігає на власному митно-ліцензійному складі лікарські засоби з метою реалізації, перед закінченням строку придатності таких лікарських засобів, з метою ухилення від сплати утилізаційного збору та мінімізації майбутніх збитків до схеми залучається БО «БФ ФАРМВАРТА» - далі отримувач, яка подає до Міністерства соціальної політики України документи отримані від іноземного донора, щодо визнання вказаних лікарських засобів гуманітарною допомогою.

Після винесення відповідних наказів Міністерства соціальної політики України та визнання таких лікарських засобів гуманітарною допомогою на користь отримувача, вони не потребують митного оформлення та вразі закінчення строку їх придатності не утилізуються імпортером.

У подальшому отримувачем дані лікарські засоби згідно поданих листів та звітів розподіляються між набувачами та кінцевими набувачами, але фактично так розподіляється лише їх частина. Більша ж їх кількість через мережу пов`язаних з БО «БФ ФАРМВАРТА» кінцевих набувачів (благодійних організацій, фондів, медичних закладів) реалізовуються за готівку, у тому числі через підконтрольні аптечні заклади.

Встановлено, що в період з 04.02.2016 по 07.04.2017 БО «БФ ФАРМВАРТА» згідно 9 наказів Міністерства соціальної політики було визнано гуманітарною допомогою лікарські засоби загальною кількістю 153 560 упаковок. Також встановлено, що окрім лікарських засобів загального користування, було визнано гуманітарною допомогою велику кількість лікарських засобів вузькопрофільної направленості, потреба у яких від конкретних набувачів необґрунтована відповідно до ймовірної кількості хворих.

Допитаний свідок пояснив, що в ході своєї діяльності Благодійний фонд «ФАРМВАРТА» допускає порушення законодавства про гуманітарну допомогу, які полягають у несвоєчасному та неповному поданні звітності про використання отриманих товарів. Діяльність даного фонду непрозора. Керівництво організації уникає висвітленню інформації про обсяги отриманих товарів та їх розподіл. В зв'язку з чим робочою групою з питань гуманітарної допомоги неодноразово призупинявся розгляд поданих нею документів до усунення порушень законодавства.

На теперішній час є достатньо підстав вважати, що при отриманні документів в Міністерстві соціальної політики України, який являється органом, що видає дозволи та регулює діяльність БО «ФК ФАРМВАРТА» та оригінали документів, які мають значення речових доказів та підтверджують обставини, які є предметом розслідування, оскільки на даний час достатньо підстав вважати, що частина гуманітарної допомоги від БО «БФ «ФАРМВАРТА» привласнюється посадовими особами закладів охорони здоров'я або фактично не надходять до закладів охорони здоров'я, що суперечить чинному законодавству та актам приймання-передавання гуманітарної допомоги.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії та оригінали усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 міста Києва

Мельник М.С., внесене по кримінальному провадженню за №42017101100000185 від 29.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Міністерстві соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцову Станіславу Олександровичу, Мельник Марині Сергіївні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у Міністерстві соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, за період з 01.01.2016-10.10.2017 роки, а саме:

-оригінали заяв подані БО «БФ ФАРМВАРТА» до Міністерства соціальної політики України.

-копії планів розподілу подані БО «БФ ФАРМВАРТА» до Міністерства соціальної політики України.

-оригінали листів набувачів подані БО «БФ ФАРМВАРТА» до Міністерства соціальної політики України.

-оригінали дарчих листів подані БО «БФ ФАРМВАРТА» до Міністерства соціальної політики України.

-копії сертифікатів підтвердження якості подані БО «БФ ФАРМВАРТА» до Міністерства соціальної політики України.

-копії сертифікатів аналізів подані БО «БФ ФАРМВАРТА» до Міністерства соціальної політики України.

-копії наказів Міністерства соціальної політики, про визнання товару гуманітарною допомогою, щодо діяльності БО «БФ ФАРМВАРТА» до Міністерства соціальної політики України.

Службовим особам Міністерства соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити, Міністерству соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Міністерство соціальної політики України за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.