Ухвала суду № 69895533, 10.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/35277/17

Провадження № 1-кс/761/22369/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Якунін Ростислава Вячеславовича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100100000084 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151, стосовно ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Якунін Ростислав Вячеславович, по кримінальному провадженню за №32017100100000084 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва Олійниченко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151, стосовно ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639).

Клопотання обґрунтовується тим, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт №116/26-15-14-02-03/23385184 від 05.04.2017 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГЕОРГІЙ» (ЄДРПОУ 23385184) з питань,що стали предметом оскарження по взаємовідносинах з ТОВ «Київська Інвестиційна Компанія «Вдала» (ЄДРПОУ 35896120) та ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639) за період з 01.01.2013 по 30.06.2016 року».

Згідно акту перевірки встановлено, що службові особи ТОВ «Георгій» (ЄДРПОУ 23385184) відображаючи фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «Київська Інвестиційна Компанія «Влада» (ЄДРПОУ 35896120) та ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ 39318639) ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 69 837 гривень та податку на додану вартість на загальну суму 1 997 362 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів та копій юридичних справ по банківським рахункам ТОВ «Київська Інвестиційна Компанія «Вдала» (ЄДРПОУ 35896120) та ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639).

Встановлено, що ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ 39318639) у своїй протиправній діяльності використовувало розрахунковий рахунок №26007038436001 (980), №26007038436001 (978), №26007038436001 (840) відкриті в ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.2 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Якунін Ростислава Вячеславовича, внесене по кримінальному провадженню за №32017100100000084 від 21.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151, стосовно ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), - задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Якуніну Ростиславу Вячеславовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151, стосовно ТОВ «Виробнича Компанія «Укрспецтехнологія» (ЄДРПОУ39318639), а саме:

-банківські виписки які відображують надходження та списання, за період з 16.06.2015 по 12.01.2016 по рахунках №26007038436001 (980), №26007038436001 (978), №26007038436001 (840) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях

-справи з юридичного оформлення рахунків №26007038436001 (980), №26007038436001 (978), №26007038436001 (840) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства.

Службовим особам ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити, ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ БАНК «ТРАСТ», що розташований за адресою: вул. Народного Ополчення, 5А, м. Київ, 03151 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.