Ухвала суду № 69895472, 25.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/22555/17

Провадження №1-кс/760/15199/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2017 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Усатова І.А., за участю детектива Мандзія О.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Мандзія О.М., погоджене начальником четвертого відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Симків Р.Я., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження № 52017000000000633 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000633 від 19.09.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб Львівської митниці ДФС до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов'язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

Вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в'їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску «Краковець - Корчова» прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_2, яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок «NZ Gold», «NZ Black», «Queen Mentol», виробництва ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (230771, Республіка Білорусь, м. Гродно, вул. Орджонікідзе, 18), в кількості 2400 коробок, що становить 1 200 000 пачок. У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB Premuita Comercial LP, Kirtimu 69, Vilnius (Литва), одержувачем товару - резидент Республіки Молдова, компанія Quicknick Group, Gradnia Botanica 14-3, Chisinau. Водночас, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником - компанією Slawomir Plocica Aleksandra Hurt (Польща, м. Ярослав, вул. Малєніска, 7А), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_2, під керуванням громадянин Польщі ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (національний паспорт серії НОМЕР_1). Водночас, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи товарів, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, під виглядом товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі (підгрупа 7210 товарної групи 72 «Чорні метали» УКТ ЗЕД), згідно вантажно - митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію POLSTAL Z.P.M.B. Wojciech Dudek, 01-201 Warszawa, ul. Kolejowa 45 Lok. F 129 (Польща), вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬ МОТО» (79018, Львівська обл., місто Львів, вулиця Залізнична, будинок 24; код за ЄДРПОУ: 37598276, директор - ОСОБА_6), суб'єкт підприємництва з ознаками фіктивності, документи податкового та бухгалтерського обліку якого, неодноразово використовувались у злочинних схемах ухилення від сплати податку, в т.ч., шляхом ввезення на митну територію України товарів зі зміною кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності чи заниження фактурної вартості імпортних вантажів. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, класифікованих за кодом 2402 20 90 20 УКТ ЗЕД, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт. Таким чином, протиправними діями службових осіб Львівської митниці ДФС, внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.

Детектив посилався на те, що з огляду на викладене, наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб Львівської митниці ДФС до умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.

Як вказав детектив, в діях службових осіб Львівської митниці ДФС наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначено, що у зв'язку з вищевикладеним, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС та у яких зафіксовані відомості щодо вказаних обставин, а саме до:

вантажно - митної декларації №209000/2017/916565 від 03.05.2017, а також товаросупровідних документів (зовнішньоекономічного контракту, рахунку-фактури (інвойсу), міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR), контракту (договору) з міжнародним перевізником та інших транспортно-експедиційних документів, ліцензій, сертифікатів), акту огляду транспортного засобу, документів внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску (контрольного талону), на підставі яких, 03.05.2017 в митному пункті «Краковець» Львівської митниці ДФС проводилось оформлення митних формальностей вантажу, що перевозився вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_2, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку);

електронних інформаційних систем митних органів Державної фіскальної служби України, зокрема, до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», в яких зафіксована інформація про перетин 03.05.2017 вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_2 державного кордону України у пункті пропуску «Краковець» тат проведення службовими особами органу доходів і зборів митних формальностей вказаного транспортного засобу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

системи відеоспостереження у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець» в напрямку «в'їзд в Україну», якою зафіксовано переміщення вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_2, територією митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, що мало місце в період з 30.04.2017 по 05.05.2017, шляхом зняття копії інформації.

Пояснено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Крім того відомості, що містяться у вказаних речах і документах можливо будуть використані як докази, при чому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Виходячи з вищенаведеного детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, при цьому отримання відповідних відомостей в інший спосіб є неможливим.

Детектив у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених вище підстав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, оскільки, детективом була доведена мета отримання відомостей, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України, якій доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000633 - старшим детективам Національного бюро Мандзію Оресту Миколайовичу, ОСОБА_7, ОСОБА_8, детективам Національного бюро Василюку Сергію Миколайовичу, Зайцеву Олександру Вячеславовичу, Ореховському Віталію Ігоровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Черенкову Артуру Михайловичу, Денисяці Олені Олександрівні, Марчуку Роману Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС, а саме до:

-вантажно - митної декларації №209000/2017/916565 від 03.05.2017, а також товаросупровідних документів (зовнішньоекономічного контракту, рахунка-фактури (інвойсу), міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR), контракту (договору) з міжнародним перевізником та інших транспортно-експедиційних документів, ліцензій, сертифікатів), акту огляду транспортного засобу, документів внутрішньої перевірки порядку проходження прикордонного та митного контролю транспортними засобами в пунктах пропуску (контрольного талону), на підставі яких, 03.05.2017 в митному пункті «Краковець» Львівської митниці ДФС проводилось оформлення митних формальностей вантажу, що перевозився вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_2, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку);

-електронних інформаційних систем митних органів Державної фіскальної служби України, зокрема, до Єдиної автоматизованої інформаційної системи (ЄАІС) та Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (електронних журналів пунктів пропуску АСМО «Інспектор»), в яких зафіксована інформація про перетин 03.05.2017 вантажним автомобілем марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_2 державного кордону України у пункті пропуску «Краковець», а також проведення службовими особами органу доходів і зборів митних формальностей вказаного транспортного засобу та вантажу, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

-системи відеоспостереження у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краковець» в напрямку «в'їзд в Україну», якою зафіксовано переміщення вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.з.: НОМЕР_2, територією митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, що мало місце в період з 30.04.2017 по 05.05.2017, шляхом зняття копії інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: