Ухвала суду № 69894635, 26.10.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/ 12708/17

Провадження № 1-кс/712/5575/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову в накладенні заборони

м. Черкаси 18 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Бащенко С.М., при секретарі Ляховецькій Ю.Л., за участю старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_1, прокурора Кучера М. розглянув винесене в кримінальному провадженні №42013250010000165 від 30.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції капітаном поліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про накладення заборони, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення заборони щодо вчинення будь-яких дій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, розташованої за адресою м. Черкаси, вул. Дніпра, 53/1, кадастровий номер 7110136400:01:006:0031, площею 0,786 га, під незавершене будівництво підземного гаражу, що знаходиться у користуванні ПП «Ліпона» (код 35220752).

Клопотання мотивує тим, що протягом 2007-2008 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 уклали договори дольової участі на будівництво підземного гаражу за адресою м.Черкаси, вул.Г.Дніпра, 53/1. Згідно умов договору дольовики сплатили ОСОБА_7, в якості оплати на будівництво грошові кошти. Однак, остання гараж не збудувала, при цьому отримані від заявника грошові кошти привласнила та використала на власні потреби.

30.4.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013250010000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

8.8.2013року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 29.08.2007року він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 34, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76 700 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002641 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

9.8.2013у до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 03.07.2008 він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_10 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 43, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши власниці ПП «Вербена -ТП» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 69 000 грн. В подальшому, заявник дізнався, що ще в 2007 році ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 продало зазначене будівництво ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002642 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

08.08.2013року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що 27.08.2007 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 37, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 76500 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

09.08.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002643 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

12.08.2013р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що 28.06.2005 р. він уклав з директором ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_7 договір дольової участі у будівництві підземного гаражу № 1, що за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Дніпро, 53/1, сплативши на рахунок ПП «Вербена -ТП» грошові кошти в сумі 38 955 грн. В подальшому, ПП «Вербена -ТП» в особі ОСОБА_7 зазначене незакінчене будівництво продало ТОВ «Корпорація Райагробуд». Внаслідок вищевказаних обставин заявнику було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

13.08.2013року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013250010002680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

03.09.2013року прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_13 кримінальні провадження № 42013250010000165, № 12013250050002641, № 12013250050002642, № 12013250050002643 та № 12013250050002680 обєднані та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

До Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали кримінальної справи № НОМЕР_1, виділені постановою Придніпровського районного суду м. Черкаси за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України по факту шахрайський дій, вчинених засновником та керівником ПП «Вербена - ТП» ОСОБА_7 відносно ТОВ «Гонсалвеш Вашконелош Інтернаціонал Україна» під час будівництва та реалізації підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, в результаті чого вказаному товариству завдано матеріальних збитків.

18.03.2015 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015250050000954 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Кримінальні провадження № 42013250010000165 та № 12015250050000954 об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний № 42013250010000165.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному встановлено, що директор ПП «Вербена ТП» ОСОБА_7 протягом 2005-2007 рр. укладала договори дольової участі на будівництво підземних гаражів по вул. Героїв Дніпра, 53/1, в м. Черкаси з фізичними особами, від яких отримувала грошові кошти. Станом на вересень 2007 року ПП «Вербена ТП» збудовано лише частину 1-ї черги гаражів, після чого директор даного підприємства ОСОБА_7 подала дві довідки від 05.09.2007 року до комунального підприємства «Черкаське обласне бюро технічної інвентаризації» про освоєння коштів 1-ї черги будівництва на суму 700010,0 грн. та 2-ї черги будівництва на суму 118950,0 грн., і отримала витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно для представлення нотаріусу з метою подальшого укладання угоди купівлі-продажу вказаного обєкту нерухомості. В подальшому, ОСОБА_7, перебуваючи на посаді керівника ПП «Вербена ТП» 19.09.2007 року, без погодження з пайовиками, на підставі договору купівлі-продажу продала ТОВ «Корпорація «Райагробуд» в особі директора ОСОБА_14 об'єкт незавершеного будівництва підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1 вартістю 818 960 грн.

Незважаючи на те, що в період з 2007 року до грудня 2008 року будівництво підземних гаражів не проводилось, 08.12.2008 року ТОВ «Корпорація «Райагробуд» отримало витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно з оцінкою ринкової вартості об'єкта незавершеного будівництва підземних гаражів у сумі 2 704 000,00 грн. для надання нотаріусу з метою подальшого розірвання договору купівлі-продажу від 19.09.2007 року.

На підставі договору розірвання від 09.12.2008 року ПП «Вербена-ТП» зобов'язано виплатити ТОВ «Корпорація «Райагробуд» грошові кошти в сумі 2 921 520,00 грн.

В подальшому, на підставі договору розірвання від 10.04.2009 року, посвідченого нотаріусом ОСОБА_15, об'єкт - незавершене будівництво гаражів, розташованих за адресою м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1 залишається у власності ТОВ «Корпорація «Райагробуд» з балансовою вартістю 2 921 520,00 грн.

Крім того, 29.07.2009 між ТОВ «Корпорація «Райагробуд» (код 33007034) в особі директора ОСОБА_16 (продавець) та ПП «Ліпона» (код 35220752) в особі директора ОСОБА_17 (покупець) укладено договір купівлі продажу незавершеного будівництва, згідно умов якого ТОВ «Корпорація «Райагробуд» передало, а ПП «Ліпона» прийняло у власність незавершене будівництво підземного гаража (І та II черга), що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1. Згідно п. 3.1. договору вказане незавершене будівництво продане за 2 921 520 грн.

Під час досудового розслідування на незавершене будівництво , що розташоване за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1, яке є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт.

13.10.2017 до органу досудового розслідування надійшло звернення потерпілих у вказаному провадженні ОСОБА_8, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, в якому останні вказують про те, що на даний час посадовими особами ПП «Ліпона» проводяться підготовчі заходи щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відведеної для будівництва підземних гаражів за адресою м. Черкаси, вул. Г.Дніпра, 53/1 та розпочато виготовлення проекту землеустрою щодо відведення даної ділянки на будівництво та обслуговування жилого будинку, в звязку з чим наголошують на необхідність звернення слідчого з клопотанням до слідчого судді про накладення заборони вчинення будь-яких дій щодо зазначеної земельної ділянки.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 2ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положеньстатті 170 цього Кодексута відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостоїстатті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу.

В судовому засіданні слідчим та прокурором не надано жодних доказів, які б підтверджували наявність достатніх підстав для накладення вищевказаної заборони. Так, доводи слідчого та прокурора в обґрунтування клопотання ґрунтуються лише на припущеннях потерпілих, суду не надано підтверджуючих даних про проведення підготовчих заходів щодо зміни цільового призначення земельної ділянки відведеної для будівництва підземних гаражів за будівельною адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 53/1, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 170-173 КПК України слідчий суддя, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції капітаном поліції ОСОБА_1 про накладення заборони відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Бащенко