Ухвала суду № 69894282, 27.10.2017, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 695/3015/17

номер провадження 1-кс/695/393/17

Номер рядка у звіті 8

У Х В А Л А

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

27 жовтня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Оніщенко Н.В.

прокурора Циганник Я.Л.

розглянув клопотання прокурора Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документі, а саме відомостей по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» за № 5168742359878232 за період з 01.01.2013 року по 11.10.2017 року.

Клопотання обґрунтовано наступним.

10 липня 2017 року до Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшов адвокатський запит від адвоката ОСОБА_2, який представляє інтереси ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період із 06 травня 2017 року по 09 травня 2017 року в по вул. Польовій, 16, в с. Кантакузівка Драбівського району Черкаської області, ОСОБА_3 за направленням психолога та співробітника групи швидкого реагування Всеукраїнського благодійного фонду «Центр екстреної підтримки «ЕЗРА» (код 20062380) ОСОБА_4, проходила курс реабілітації в реабілітаційному центрі Молодіжної громадської організації Обєднання Життя на всі 100%, де вона зазнала тортур, фізичного та психологічного насилля та приниження від осіб, які находилися там із нею.

За вказаним фактом Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017251150000086 від 13.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

При проведенні обшуку 28 вересня 2017 року у реабілітаційному центрі Молодіжної громадської організації Обєднання Життя на всі 100% по вул. Польовій, 16, в с. Кантакузівка Драбівського району Черкаської області було виявлено і в копіях вилучено документи, що свідчать, про те, що особи, які проходять реабілітацію у цьому закладі, залучаються до робіт без оформлення відповідних документів, що вказує на грубе порушення законодавства про працю.

Крім цього, при обшуці було виявлено банківську картку ПАТ КБ "ПриватБанк" за № 5168 7423 5987 8232.

Слідчим шляхом встановити чи дійсно перераховувалися кошти за роботу на рахунок вище вказаної банківської картки не представляється можливим. Вказане можливо лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк".

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а саме: інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. Таким чином, отримати дані відомості в інший спосіб неможливо.

За вказаних обставин прокурором звернувся з вказаним клопотанням та просив надати тимчасовий доступ відомостей по рахунку банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» за № 5168742359878232 за період з 01.01.2013 року по 11.10.2017 року.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановлення юридичних осіб, де працювали люди, які проходять реабілітацію у реабілітаційному центрі Молодіжної громадської організації Обєднання Життя на всі 100%шляхом отримання інформації щодо руху коштів із банківського рахунку № 5168 7423 5987 8232 (кому належить даний рахунок та інформацію про рух коштів у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 року), має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню і має доказове значення по кримінальному провадженню та буде будуть сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації - рахунку банківської картки ПАТ КБ "ПриватБанк" за № 5168 7423 5987 8232, що перебуває у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", а саме: кому належить (зареєстровано) рахунок, а також щодо руху коштів по даному рахунку у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 з яких рахунків нараховувалися кошти ( з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їхніх адрес, контактів ), на які рахунки перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їхніх адрес, контактів), де знімалися кошти із рахунку.

2. Зобовязати ПАТ КБ "ПриватБанк" виготовити на паперовому або електронному носії документ відображенням наступних відомостей:

кому належить (зареєстровано) рахунок банківської картки ПАТ КБ "ПриватБанк" за № 5168 7423 5987 8232;

з яких рахунків у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 на банківську картку ПАТ КБ "ПриватБанк" за № 5168 7423 5987 8232 нараховувалися кошти (з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів);

на які рахунки у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їхніх адрес, контактів) із банківської картки ПАТ КБ "ПриватБанк" за № 5168 7423 5987 8232;

де знімалися кошти у період із 01.01.2013 по 11.10.2017 із банківської картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № 5168 7423 5987 8232.

3. Зобовязати ПАТ КБ "ПриватБанк" після виготовлення на паперових або електронних носіях документів з вказаних вище питань направити інформацію до Черкаського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за адресою м. Черкаси вул. Байди Вишневецького, 40 для подальшого вилучення.

4. Зобовязати ПАТ КБ "ПриватБанк" надати паперові або електронні носії документів начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5, заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7, слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8, слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9, слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10, начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та/або іншій службовій особі за дорученням СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 27.11.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_14