Ухвала суду № 69888272, 27.10.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/8273/17

1-кс/357/4369/17

У Х В А Л А

27 жовтня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Примаченко В. О. при секретарі судового засідання Доманській С.М.

з участю старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016110030005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :

27.10.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ «Укрсиббанк» та отримання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, до розрахункових рахунків № 26044508634900, № 26000508634900, № 26152508634900, № 26151508634901, відкритих ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342) у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342);

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № 26044508634900, № 26000508634900, № 26152508634900, № 26151508634901 з моменту їх відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, з моменту їх відкриття по термін дії ухвали,

що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з подальшим вилученням оригіналів документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016110030005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що серпня 2016 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом зайняття забороненим видом господарської діяльності, а саме: гральним бізнесом, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 із змінами та доповненнями, відповідно до якого в Україні заборонено гральний бізнес та участь в азартних іграх, під прикриттям розповсюдження державних електронних миттєвих лотерей «Золотий тріумф» та «Золота підкова» оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», створили на території міста Біла Церква Київської області мережу гральних закладів з проведення та надання гравцям за допомогою технічних пристроїв компютерної техніки та мережі «Інтернет» можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, які є компютерними симуляторами ігрових автоматів, обов'язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових коштів для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях надаються послуги в сфері грального бізнесу та надається можливість доступу до азартних ігор за допомогою всесвітньої мережі Інтернет шляхом використання веб-ресурсів, які в свою чергу являють собою віртуальне казино та компютерними симуляторами азартних ігор. При цьому, представниками ТОВ «Укрлото-Київ» слідству надано копії документів, відповідно до яких у приміщеннях за вказаними адресами ТОВ «Укрлото-Київ» здійснює діяльність з розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». Аналогічна інформація міститься на веб-сайті ТОВ «М.С.Л.».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приміщення, в яких розміщуються заклади під назвами «Лото Маркет» за рядом адрес у м. Біла Церква, передані власниками даних приміщень в оренду ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які в свою чергу передали дані приміщення в суборенду ТОВ «Укрлото-Київ».

Допитані свідки ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 категорично заперечили факт прийняття в оренду даних приміщень та їх подальшу передачу в суборенду ТОВ «Укрлото-Київ», жодних договорів не підписували, ніяких грошей в якості плати за суборенду цих приміщень від ТОВ «Укрлото-Київ» чи інших осіб не отримували, фізичними особами-підприємцями ніколи не являлись, документів для оформлення ФОП не подавали.

Таким чином у слідства є усі підстави вважати, що наявні у ТОВ «Укрлото-Київ» договори оренди та суборенди приміщень є підробленими.

Крім того, у слідства виникла необхідність перевірки наявності трудових відносин між працівниками закладів та ТОВ «Укрлото-Київ».

Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що ТОВ «Укрлото-Київ», згідно наданих копій документів, обладнання, яке було вилучене з вищевказаних приміщень під час обшуків, орендує у ТОВ «Рентал-Макс».

В ході проведених НС(Р)Д та інших оперативних заходів встановлено, що оригіналів договорів оренди обладнання не існує, а ТОВ «Рентал-Макс» за юридичною адресою не знаходиться, що дає слідству підстави вважати, що дане товариство можливо створене з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної із організацією грального бізнесу.

Згідно з інформацією ДПІ у Соломянському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «Укрлото-Київ» має відкриті рахунки в ПАТ «УкрСиббанк», а саме: № 26044508634900, № 26000508634900, № 26152508634900, № 26151508634901, код банку 351005.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є підстави вважати, що ТОВ «Укрлото-Київ» імовірно створене невідомими особами з метою прикриття незаконної діяльності з організації грального бізнесу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту організації грального бізнесу на території м. Біла Церква Київської області, та перевірки можливої причетності ТОВ «Укрлото-Київ» до даної незаконної діяльності, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, що можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для розслідування даного факту та встановлення усіх осіб, причетних до організації грального бізнесу за вищевказаними адресами, та являють собою охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації про факти надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Укрлото-Київ», встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Укрлото-Київ», та їх вилученні в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків № 26044508634900, № 26000508634900, № 26152508634900, № 26151508634901, так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ «УкрСиббанк», у якому знаходиться інформація, про розгляд клопотання у суд не з'явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що було вчинене діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203 -2 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1В, у кримінальному провадженні №12016110030005987 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, до розрахункових рахунків № 26044508634900, № 26000508634900, № 26152508634900, № 26151508634901, відкритих ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342) у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей і документів в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- картки із зразками підписів службових осіб ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342);

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № 26044508634900, № 26000508634900, № 26152508634900, № 26151508634901 з моменту їх відкриття по термін дії ухвали з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Укрлото-Київ» (код ЄДРПОУ 39199342) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, з моменту їх відкриття по термін дії ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали по 27 листопада 2017 року.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11