Ухвала суду № 69883959, 30.10.2017, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А 384/336/17

про тимчасовий доступ до речей і документів 1-кс/384/83/2017

30 жовтня 2017 року смт. Вільшанка

Слідчий суддя Вільшанського районного суду Кіровоградської області Галицький В.В., зі секретарем Лалаян А.С., за участю прокурора Демянової А.О., старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016120240000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшим слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

перевіривши надані матеріали, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, зясувавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

До Вільшанського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк»), за адресою (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50). Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області просить зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № 4149497856630134 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № 4149497856630134 у період з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року; надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Вільшанського РВ УМВС України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12016120240000296, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016120240000296 по факту крадіжки грошей з кредитної картки ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2016 року в м. Одеса, невстановлена особа через банкомат "ПриватБанку" що розташований по вул. Тіраспольській, 50, з рахунку кредитної картки "Приват Банку", що перебуває в володінні ОСОБА_3, викрала гроші в сумі 8000 грн., чим завдала збитків.

В ході допиту ОСОБА_3 в якості потерпілої було встановлено, що вона дійсно є клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк», та у 2016 році в Вільшанському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» отримала в користування кредитну картку з рахунком №4149497856630134, яку в подальшому передала в користування своєму синові ОСОБА_4, оскільки він займається перевезенням вантажів та на вказану картку йому надходили кошти з місця роботи. 18.10.2016 року син зателефонував їй та повідомив, що в м. Одеса він через банкомат зняв з рахунку картки № 4149497866668173 гроші в сумі 3000 гривень для здійснення покупок, але в зв'язку з тим що поспішав, міг випадково втратити чи забути картку в банкоматі. Після цього ОСОБА_3 перевірила за СМС- повідомленням баланс рахунку на вказаній картці та дійсно впевнилась в тому, що з рахунку було знято гроші в сумі 3000 гривень, й на картковому рахунку залишились кошти в сумі 17 000 гривень, про що й повідомила сину, який підтвердив що залишок на рахунку картки повинен бути саме в такій сумі. З метою недопущення незаконних операцій з картковим рахунком ОСОБА_3 заблокувала картку, яку в подальшому відновила у відділенні «ПриватБанку» в смт. Вільшанка, а 20.11.2016 року їй прийшло СМС - повідомлення про те, що з рахунку картки знято гроші в сумі 971 гривню 99 копійок в рахунок погашення заборгованості по кредитному ліміту, після чого ОСОБА_3 звернулась до відділення «Приват Банку» в смт. Вільшанка, де їй було надано інформацію про, те що з рахунку картки в ніч 18.10.2016 року в банкоматі, розташованому за адресою м. Одеса вул. Тіраспольська, 50, було знято гроші в сумі 8 000 гривень кредитного ліміту, та надано фото особи, яка здійснила зняття коштів.

Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_5, який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ «Приват Банк» повідомив, що при зверненні ОСОБА_3 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 грн. 99 коп. в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості, відповідно до яких встановлено, що в м. Одеса по вул. Тираспольській, 50, в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_3 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, вказана операція була проведена о 02 годині 21 хвилині 18.10.2016 року.

Отже, обставини викладені в заяві ОСОБА_3 фактично підтверджувались матеріалами кримінального провадження.

На основі зібраних матеріалів по кримінальному провадженню, 25.05.2017 року ухвалою Вільшанського районного суду Кіровоградської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, по вказаному ОСОБА_3 картковому рахунку № 4149497866668173, з якого були зняті кошти.

16.06.2017 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, від ПАТ КБ «ПриватБанк» отримано інформацію по вказаному рахунку та зясовано, що з карткового рахунку ОСОБА_3 № 4149497866668173 гроші у вказаній сумі не знімались та інформація про здійснення такої операції взагалі відсутня.

В ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_5, який є керівником Вільшанського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», зясовано, що дійсно при зверненні ОСОБА_3 з приводу причин погашення кредитного рахунку грошових коштів в сумі 971 гривень 99 копійок в рахунок погашення кредитного ліміту, каналами електронної пошти було отримано відомості відповідно до яких встановлено, що в м. Одеса по вул. Тираспольській, 50, в банкоматі, невстановленою особою з карткового рахунку ОСОБА_3 з кредитного ліміту було знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень, й вказана операція мала місце в період 02 години 21 хвилин 18.10.2016 року, також ОСОБА_5 повідомив, що дана операція відбулась з грошима кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», який було встановлено на основний номер рахунку а саме на № 4149497856630134, й були зняті кошти саме з кредитного ліміту по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами», а основна сума коштів була не задіяна.

На основі отриманих відомостей виникла необхідність щодо вилучення інформації по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 на імя ОСОБА_3.

Зазначає, що вилучення відомостей про власника карткового рахунку № 4149497856630134 на імя ОСОБА_3 та фотозйомки з банкоматів, в яких здійснювались операції з даною карткою, є за своєю сутністю обмеженням права власності, яке не може здійснюватися без судового рішення.

Беручи до уваги вищевикладене, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват банк».

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ «Приват банк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, пояснення старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є потреба у доступі до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Внесене старшим слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Наведені у клопотанні обставини дають підстави для висновку, що речі і документи, які знаходяться у ПАТ КБ "Приват банк", щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № 4149497856630134 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № 4149497856630134 у період з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року; надання на електронному носієві фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та інформації, що зберігаються у ПАТ КБ "Приват банк".

Інформація, що міститься у речах та документах щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку № 4149497856630134 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку № 4149497856630134 у період з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року; надання на електронному носієві фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року, відноситься до охоронюваної законом таємниці, визначеної п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак ця інформація, яка міститься в цих речах та документах може бути використана як докази. Іншим способом дослідити інформацію, яка міститься в документах, провести її аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про використання вказаних документів як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не представляється можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного старшим слідчим слідчого відділу клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_1 відомостей, що становлять банківську таємницю, по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк»:

- надати належним чином завірені копії документів, а саме: документів про відкриття карткового рахунку №4149497856630134 та документів про рух коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 з 18.10.2016 року по 19.10.2016 року;

- надати на електронному носієві фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по сервісу «Миттєва розстрочка/оплата частинами» карткового рахунку №4149497856630134 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.10.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.10.2016 року.

Строк дії ухвали визначити з 30 жовтня 2017 року до 30 листопада 2017 року.

Розяснити керівнику Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: