Ухвала суду № 69881245, 17.10.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19800/17

УХВАЛА

17 жовтня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Лисюка О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12015240150000108,

ВСТАНОВИВ:

11.10.2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які які зберігаються у Головному управлінні статистики Хмельницької області (ЄДРПОУ-02362894, 29000, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 36).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 14 грудня 2012 року між ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» (ЄРДПОУ 37147952) та ТОВ «Русь Д» (ЄДРПОУ 37327945) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування №141212/200-е, відповідно до якого ТОВ «Русь Д» доручило, а ТОВ «Компанія «Мелагрейн» прийняло на себе зобовязання зі здійснення транспортно-експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ «Русь Д». Однак ТОВ «Русь Д» неналежним чином виконало свої грошові зобовязання перед ТОВ «Компанія «Мелагрейн», у звязку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн., а тому ТОВ «Компанія «Мелагрейн» було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі №924/1401/13 від 09.01.2014 року у задоволені позову ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» до ТОВ «Русь Д» про стягнення боргу за договором транспортно-експедиційного обслуговування №141212/200-е від 14.12.2012 року було відмовлено.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 27 березня 2014 року у справі №924/1401/13 апеляційну скаргу ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» було задоволено частково, рішення Господарського суду Хмельницької області від 09.01.2014 року було скасовано, прийнято нове рішення, яким позов задоволено частково, та з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» було стягнуто: 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп. В задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2014 року по справі №924/1401/13 постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 27.03.2014 року залишена без змін, а касаційна скарга ТОВ «Русь» Д залишена без задоволення.

06.05.2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ №924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ «Русь» Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ «Русь» Д рішення господарського суду.

22.05.2014 року державним виконавцем відділу Державної виконавчої служби Шепетівського міжрайонного управління юстиції відкрито виконавче провадження про стягнення з ТОВ «Русь» Д на користь ТОВ «Компанія «Мелагрейн»» 98750 грн. основного боргу; 3299,57 грн. пені; 1499,79 грн. 3% річних, а всього 105620,35 коп., проте з того часу і до сьогодні вказаний борг не стягнуто, адже ТОВ «Русь» Д постійно змінює свою юридичну адресу.

Дане кримінальне правопорушення 10.04.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240150000108, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.382 КК України.

Крім того, 11.02.2014 року Господарським судом Хмельницької області прийнято рішення, відповідно до якого з ТОВ «Русь» Д стягнуто на користь ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО» 321326, 33 гривні основного боргу, 8270, 98 гривні пені, 85940, 38 гривень штрафу, 1998, 62 гривень судового збору. Проте, у звязку з тим, що ТОВ «Русь» Д добровільно не сплатило на користь ТОВ «Агрохімічна компанія «ВІТАГРО» кошти у вищевказаній сумі, 07.05 2014 року Державною виконавчою службою Шепетівського міжрайонного управління юстиції в м. Шепетівка відкрито виконавче провадження на примусове виконання даного рішення суду, проте до цього часу з ТОВ «Русь» Д не стягнуто вказані кошти, оскільки товариство постійно змінює місце своєї реєстрації.

Дане кримінальне правопорушення 16.07.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12015240150000319, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.382 КК України.

Згідно постанови прокурора Шепетівської місцевої прокуратури Хмельницької області від 21.12.2015 року кримінальні провадження по двох наведених вище фактах обєднано в одне кримінальне провадження із загальним номером 12015240150000108, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування з Шепетівського міськрайонномого відділу Державної виконавчої служби вилучено зведене виконавче провадження №50 за ЄДРВП №49043418, у якому боржником являється ТОВ «Русь» Д. та встановлено, що головним державним виконавцем даного підрозділу, з метою повного та своєчасного виконання зведеного виконавчого провадження неодноразово направлялися запити до Головного управління статистики у Хмельницькій області щодо надання інформації та документів, про те, чи звітувало ТОВ «Русь» Д у формі статистичної звітності на протязі 2014-2017 років про посівні роботи, економічні показники роботи, підсумки збору врожаю тощо. На що ГУ статистики повідомляло, що інформацію щодо статистичної звітності ТОВ «Русь» Д. можливо отримати виключно, у відповідності до вимог КПК України, а саме шляхом отримання тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді

У звязку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до статистичної звітності ТОВ «Русь» Д за період з 2014 по 2017 роки (завершений звітний період), що які зберігається у Головному управлінні статистики Хмельницької області, тому що вказані документи мають важливе доказове значення в частині того, чи мало змогу ТОВ «Русь» Д виконати рішення суддів, в частині погашення фінансової заборгованості перед кредиторами, з можливістю вилучення таких документів для необхідності їх вивчення, аналізу та використання під час досудового розслідування, оскільки іншими способами встановити інформацію щодо обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, (за його дорученням іншому співробітнику ГУНП України в Хмельницькій області) на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з Головного управління статистики Хмельницької області (ЄДРПОУ-02362894, 29000, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 36), що містять інформацію по ТОВ «Русь» Д (ЄДРПОУ-37327945) за періоди: з серпня 2014 року по 2017 рік (завершений звітний період), включно, а саме до статистичної звітності за формами: № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію»; №50-сг (місячна та річна) «Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»; №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»; №24-сг (місячна та річна); №21-заг (місячна та річна); №4-сг (річна).

Службовим особам Головного управління статистики Хмельницької області (ЄДРПОУ-02362894, 29000, м.Хмельницький, вул.Героїв Майдану, 36) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 17 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя