YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 69880766, 04.10.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

04.10.2017

Номер справи

607/9090/17

Номер документу

69880766

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОРНОСТАЙ"

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.10.2017 Справа №607/9090/17

Тернопільський міськрайонний суд в складі головуючого Багрія Т.Я., з участю секретаря судового засідання Стус К.І., прокурора Сипень В.М., захисника ОСОБА_1, заявника ОСОБА_2 в м.Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні під час розгляду клопотання директора ПМП «Горностай» ОСОБА_2 про скасування арешту та повернення власнику речових доказів,-

встановив:

Директор ПМП «Горностай» ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотання про скасування арешту на речі та документи ПМП «Горностай», які вилучені під час проведення обшуку та повернення йому речових доказів, посилаючись на те, що при постановленні ухвали Тернопільського міськрайонного суду від 4 вересня 2017 року дане питання не було вирішене судом.

Відповідно до п.14 ч.1 ст.537 КПК України під час виконання вироків суд, має право вирішувати питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконання вироку.

В судовому засіданні директор ПМП «Горностай» ОСОБА_2 підтримав подане клопотання з викладених у ньому мотивів.

Прокурор Сипень В.М. щодо задоволення клопотання не заперечив.

Захисник ОСОБА_1 підтримав заявлене клопотання.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Позняк В.М. від 19 травня 2017 року накладено арешт на майно, а саме на:

- підшивку документів з накладними, квитанціями, рахунками-фактурами,меморіальними ордерами, штатними розписами, агентськими договорами, актами виконаних робіт, чорновими записами ПМП «Горностай» за 2016-2017 роки на 239 арк.;

- підшивку документів з актами закупівлі шкірок кролячих ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7 на 64 арк.;

- підшивку документів з розшифровками дебіторів (кредиторів), витягами з Єдиного реєстру податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями ПМП «Горностай» на 98 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами ПМП «Горностай» за 2015-2017 роки на 78 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами ПМП «Горностай» за 2015 рік на 256 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату ПМП «Горностай», копіями паспортів ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7 на 303 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату, чорновими записами ПМП «Горностай» на 320 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату, чорновими записами ПМП «Горностай» за 2015 рік на 356 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату, чорновими записами ПМП «Горностай» за 2015 рік на 381 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату, банківськими виписками ПМП «Горностай» на 407 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату, банківськими виписками ПМП «Горностай» на 272 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_7 за 2017 рік на 22 арк.;

- касову книгу ПМП «Горностай» на 51 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_5 за 2015 рік на 68 арк.;

- підшивку документів з актами та накладними ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7 за 2016 рік на 131 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7 за 2015-2017 роки на 232 арк.;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_5 на 46 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату ПМП «Горностай» за 2016 рік на 210 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату ПМП «Горностай» за 2016 рік на 253 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату ПМП «Горностай» за 2016 рік на 293 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату ПМП «Горностай» за 2016 рік на 224 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату ПМП «Горностай» за 2016 рік на 92 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7 за 2016 рік на 264 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_2 за 2017 рік на 22 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 13 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_3 за 2017 рік на 25 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_3 за 2017 рік на 117 арк.;

- підшивку документів з договорами, актами ПМП «Горностай» на 312 арк.;

- підшивку документів з актами, накладними ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7 на 68 арк.;

- підшивку документів з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, контрактами, меморіальними ордерами, рахунками на оплату, чорновими записами ПМП «Горностай» за 2016 рік на 220 арк.;

- підшивку документів з актами, платіжними дорученнями ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_2, ПП ОСОБА_5, ПП ОСОБА_6, ПП ОСОБА_7 на 121 арк.;

- книгу обліку К-17 ПМП «Горностай» рахунки №№361,362,631 за 2017 рік на 49 арк.;

- книгу К-1А «Рахунки в банках» рахунки №№301,312,313,334 за 2017 рік на 49 арк.;

- книгу обліку К-17 ПМП «Горностай» рахунки №№152,203,601,684,6851 за 2017 рік на 49 арк.;

- книгу К-39 «Обліку різних операцій» ПМП «Горностай» рахунки №№64,65,702,703,791 за 2017 рік на 49 арк.;

- книгу К-39 «Обліку різних операцій» ПМП «Горностай» рахунки №№281,441,81,82,83,84,85 за 2017 рік на 49 арк.;

- книгу К-41 ПМП «Горностай» за 2017 рік на 49 арк.;

- оборотну відомість за рахунками головної книги ПМП «Горностай» за 2017 рік на 26 арк.;

- книгу К-10 ПМП «Горностай» за 2017 рік на 49 арк.;

- книгу за розрахунком №1000 «Основні засоби» ПМП «Горностай» за 2017 рік на 14 арк.;

- книгу К-1А «Рахунки в банках» ПМП «Горностай» за 2017 рік на 49 арк.;

- книгу нарахування заробітної плати ПМП «Горностай» за 2017 рік на 70 арк.;

- головну книгу за 2015 рік на 52 арк.;

- книгу К-1А «Рахунки в банках» на 50 арк.;

- книгу К-39 «Обліку різних операцій» рахунки №№281,44,81,82,83,84,85,86 на 50 арк.;

- книгу обліку рахунки №№152,203,60,684,6851 на 50 арк.;

- журнал «Розрахунки з підзвітними особами» на 30 арк.;

- оборотну відомість за рахунками головної книги на 30 арк.;

- журнал за рахунками №№301,312,313,334,352 на 2015 рік на 52 арк.;

- книгу К-39 «Обліку різних операцій» рахунки №№64,65,702,703,791 на 50 арк.;

- журнал «Розрахунки з підзвітними особами на 24 арк.;

- книгу К-1А «Рахунки в банках» на 50 арк.;

- головну книгу за 2016 рік на 50 арк.;

- книгу обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами рахунки №№361,362,631 за 2015 рік на 50 арк.;

- оборотну відомість з рахунками головної книги за 2016 рік на 24 арк.;

- книгу К-1А «Рахунки в банках» №№301,312,313,334,352 на 50 арк.;

- журнал реєстрації дорожніх листів за 2016 рік на 12 арк.;

- книгу обліку К-17 рахунки №№152,203,60,684,6851 на 96 арк.;

- книгу обліку К-26 «Основні засоби» на 51 арк.;

- книгу обліку К-39 рахунки №№281,441,81,82,83,84,85,86 на 50 арк.;

- книгу обліку К-39 рахунки №№64,65,702,703,791 на 50 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_5 за 2017 рік на 25 арк.;

- підшивку документів з платіжними дорученнями, банківськими виписками, накладними ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік на 124 арк.;

- підшивку документів з контрактами ПМП «Горностай» за 2015 рік на 152 арк.;

- підшивку документів з звітами за 2017 рік на 102 арк.;

- підшивку документів з наказами ПМП «Горностай» на 77 арк.;

- підшивку документів з листами ПМП «Горностай» на 63 арк.;

- журнал ветеринарно-санітарного контролю обліку хутросировини ПМП «Горностай» за 2013-2016 роки на 24 арк.;

- блокнот «Банк південний» із чорновими записами на 180 арк.;

- блокнот синього кольору із чорновими записами на 198 арк.;

- блокнот із чорновими записами на 86 арк.;

- журнал реєстрації подорожніх листів за 2017 рік на 12 арк.;

- журнал реєстрації заготівель хутро-сировини ПП ОСОБА_2 на 94 арк.;

- зошит із чорновими записами на 60 арк.;

- блокнот із чорновими записами на 114 арк.;

- зошит із чорновими записами на 54 арк.;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_7 на 24 арк.;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_2 на 24 арк.;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_3 на 24 арк.;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_6 на 24 арк.;

- книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_4 на 24 арк.;

- книгу обліку К-17 ПМП «Горностай» за 2016 рік рахунки №№361,362,631 на 96 арк.;

- 2 чекові книжки ФОП ОСОБА_2;

- 2 чекові книжки ФОП ОСОБА_5;

- чекову книжку ФОП ОСОБА_6;

- 3 чекові книжки ФОП ОСОБА_3;

- 2 чекові книжки ФОП ОСОБА_4;

- 3 чекові книжки ФОП ОСОБА_7;

- чекову книжку ПМП «Горностай».

Постановою старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 від 17 травня 2017 року визнано речовими доказами речі, предмети та документи, які вилучені в ході проведення обшуку на території земельної ділянки за адресою: м.Тернопіль вул.Гайова, земельна ділянка, 32 та в приміщеннях розташованих на вказаній земельній ділянці: залізному складі та складських приміщеннях з житловим будинком та офісними приміщеннями за адресою: м.Тернопіль вул.Гайова, 32А, а саме: