Ухвала суду № 69879036, 20.10.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2991/17

У Х В А Л А

20 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_1, слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

24 червня 2017 р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060002657 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що ОСОБА_3 в групі із невідомими особами 23.06.2017 р. зайшов до приміщення торгового центру «Вікторія Гарденс», розташований у м. Львові по вул. Кульпарківькій, 226-А, та предявивши витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань, згідно із яким він являється керівником ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», вимагав надати йому документацію та печатку Товариства.

Також в ході слідства встановлено, що для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань ОСОБА_3 подав приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу:

довіреності №№03487, 03488 від 19.06.2017 р., видані в Туреччині нібито від імені Хазінедароглу Юміт Сюлейман та ОСОБА_4, власників Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД», якими начебто уповноважено ОСОБА_5 представляти їх інтереси;

договір купівлі-продажу від 21.06.2017 року, згідно із яким ОСОБА_5, діючи на підставі цих довіреностей від імені Хазінедароглу Юміт Сюлейман та ОСОБА_4, продав за 100000,00 гривень ОСОБА_6 частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ»;

протокол Загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №21/06/17 від 21.06.2017, яким надано згоду та затверджено продаж частки Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» в ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», затверджено у звязку із цим вибуття Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» із складу учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», звільнено ОСОБА_7 з посади директора Товариства та призначено ОСОБА_3 та ін.

На підставі цих документів приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну учасника і директора ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», яким, в подальшому, ці зміни були скасовані як помилкові.

Згідно із висновком експертизи, проведеної Управлінням кримінальних поліцейських лабораторій провінції Стамбул Генерального управління служби безпеки, наданого на виконання запиту про міжнародну правову допомогу в межах даного кримінального провадження, підписи на довіреностях №03487 та №03488 вчинені не Хазінедароглу Юміт Сюлейман та ОСОБА_4 та є підробленими.

Крім цього, відповідно до заяв Хазінедароглу Юміт Сюлейман від 29.06.2017 штамп №09428, та ОСОБА_4 від 29.06.2017 штамп №09430, вказані особи довіреності №03487 та №03488 не підписували.

Згідно із повідомленням нотаріальної контори від 29.06.2017 року про недійсність довіреності штамп №03487 та від 29.06.2017 року про недійсність довіреності штамп №03488, вказані довіреності є підробленими.

Таким чином, договір купівлі-продажу від 21.06.2017 року, згідно із яким за 100000,00 гривень відчужено частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» та протокол загальних зборів Товариства оформлені на підставі підроблених документів на імя ОСОБА_5

15.09.2017 вказані підроблені документи (довіреності, договір, протокол) були повторно використані для внесення змін до ЄДР. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження №12017140060003897 від 20.09.2017 за ч.4 ст.358 КК України.

Так, державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 за заявою ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 21.06.2017 року, протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №21/06/17 від 21.06.2017 до Єдиного державного реєстру внесено відомості про зміну власника ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» з Компанії «GLOBCON LIMITED» на ОСОБА_6 та директора Товариства з ОСОБА_7 на ОСОБА_3.

Водночас, рішенням господарського суду Львівської області від 27.07.2017 у справі №914/1394/17 визнано недійсним рішення, оформлене протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №21/06/17 від 21.06.2017. Вказане рішення залишено в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 17.10.2017.

На підставі зазначеного рішення суду в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про власника та директора ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», чим відновлено повноваження Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» як власника ТОВ «Фенікс-Капітал», та ОСОБА_7 - як директора Товариства, якими вони були наділені до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, на даний момент в ході розслідування встановлено, що об'єктом протиправних дій, невстановлених на даний час, осіб, є корпоративні права Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» у ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» та нерухоме майно ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», яке належить товариству на праві власності, тобто являється речовим доказом в межах кримінального провадження.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 19.10.2017 власником 100% статутного капіталу ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» є Компанія «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД», а директором ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» - ОСОБА_7

Поряд з цим, враховуючи те, що описані у клопотанні підроблені документи вже двічі використовувались для зміни відомостей у ЄДР, надалі існує загроза їх використання з метою заволодіння корпоративними правами Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» та майном ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ».

Враховуючи вищевказане, з метою унеможливлення передачі вказаних прав на користь третіх осіб, просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначені корпоративні права.

Заслухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, у звязку із тим, що підроблені документи вже двічі використовувались для зміни відомостей у ЄДР, що свідчить про можливість їх використання з метою заволодіння корпоративними правами Компанії «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» та майном ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», а тому необхідно накласти арешт на дані корпоративні права з метою унеможливлення їх втраті, тобто передачі на користь третіх осіб, а також з метою недопущення нанесення матеріальної шкоди потерпілій стороні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на належні на праві власності КОМПАНІЇ «ГЛОБКОН ЛІМІТЕД» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (Англія та Уельс), місто Лондон, Прінсиз Гарденз,112) корпоративні права (частку в статутному капіталі) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (місцезнаходження: 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, ідентифікаційний код 36500580), (надалі по тексту - ТОВАРИСТВО) в розмірі 100 (ста) % (відсотків) статутного капіталу ТОВАРИСТВА, встановивши заборонуДержавним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які вправі вчиняти відповідно до чинного законодавства України реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі, але не виключно, змін до установчих документів ТОВАРИСТВА, зміни керівника Товариства та підписантів Товариства, рішення про перехід ТОВАРИСТВА на діяльність на підставі модельного Статуту, рішення про виділ, злиття, перетворення, поділ, рішення про припинення юридичної особи, державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, перетворення, поділу, державну реєстрацію змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників), зміною розміру статутного капіталу, зміною місцезнаходження, найменування, видів діяльності, а також, вчиняти інші реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.