Ухвала суду № 69878936, 24.10.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4965/17

У Х В А Л А

24 жовтня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060002875 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради, в особі голови ОСОБА_2, що діяла на підставі Положення, з однієї сторони та ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія», в особі директора ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту (далі «Учасник» з другої сторони) уклали Договір №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобовязань по гідродинамічному очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова.

Зважаючи на те, що при виконаних роботах за квітень - листопад 2016 року на суму 5544176,46 грн., при наявності 4 чоловік ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» користувалось послугами субпідрядників.

Для виконання договору, укладеного з Шевченківською районною адміністрацією Львівської міської ради ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» до виконання робіт за державні кошти по роботах «очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі» залучало субпідрядників ТзОВ «Майстер Контроль» (код ЄДРПОУ 39939199) та ТОВ «Конкордвест» (код ЄДРПОУ 40823211). Отримані державні кошти ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» ймовірно перераховувало на банківські рахунки вищевказаних субпідрядників. Таким чином послуги отримані від ТзОВ «Майстер Контроль» та ТОВ «Конкордвест» в подальшому були включені до податкових накладних ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» для неплатника ПДВ Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради. Виходячи з вищенаведеного можна зробити висновок, що кошти отримані ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» від Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за роботи з очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на суму по акту приймання виконаних будівельних робіт №1/164/16 від 05.08.2016 року на суму 365726,41 грн., в т. ч. ПДВ на суму 60954,40 грн., ймовірно частково були перераховані на ТзОВ «Майстер контроль» в сумі 356450,00 грн. та суму 84273,40 грн., по Акту приймання виконаних будівельних робіт №2/164/16 за листопад 2016 року на суму 84273,40 грн., в т. ч. ПДВ на суму 14045,57 грн., який підписаний замовником та підрядником 23.11.2016 р., ймовірно частково були перераховані на ТзОВ «Конкордвест» в сумі 41354,00 грн., згідно податкових накладних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили та придбали на підставних осіб ТОВ «Майстер Контроль» (код ЄДРПОУ 39939199), з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала у безпідставному формування витрат та податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам. Також встановлено, що особи, які відповідно до даних ЄДР рахуються засновниками та керівниками ТОВ «Майстер Контроль» непричетні до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, не підписували первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин зазначених СГД з контрагентами та не проводили ніяких операцій як керівники вказаних підприємств, а також нікого на це не уповноважували

До складу підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких використовують учасники «конвертаційного центру» входять: ТОВ «Конкордвест» (код ЄДРПОУ 40823211).

Враховуючи, що для повного всебічного і обєктивного досудового розслідування та здобуття доказів розтрати державних коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів по договору №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобовязань по гідродинамічному очищенню поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, щодо проведених робіт, проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори укладені між Шевченківською районною адміністрацією Львівської міської ради ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія», документів щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт та ін.) що знаходяться у Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради, код ЄДРПОУ 04056115, юридична адреса: м. Львів, вул. Липинського, 11.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що суттєве значення по провадженню має отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобовязань по гідродинамічному очищенню поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, щодо проведених робіт, проектно кошторисна документація, акти виконаних робіт, договори укладені між Шевченківською районною адміністрацією Львівської міської ради ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія», документів щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт та ін., а тому отримання таких документів надасть можливість встановити осіб, повязаних із завищенням фактичних обємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та проведення відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, на основі яких здійснилася оплата по гідродинамічному очищені поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити осіб, повязаних із завищенням фактичних обємів виконання будівельних та ремонтних робіт та використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинність Управління Служби безпеки України у Львівській області (за відповідним дорученням прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області з ОСОБА_4 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1С.) на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо гідродинамічного очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова згідно договору №164/16 від 21.04.2016 р., що перебуває у володінні Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або працівнику спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинність Управління Служби безпеки України у Львівській області (за відповідним дорученням прокурора Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області з ОСОБА_4 або за відповідним дорученням старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1С.) на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо гідродинамічного очищення поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова згідно договору №164/16 від 21.04.2016 р. щодо виконання зобовязань по гідродинамічному очищенню поверхонь дощової каналізаційної мережі на території Шевченківського району м. Львова, а саме: проектно-кошторисної документації, актів виконаних робіт, договори укладені між Шевченківською районною адміністрацією Львівської міської ради та ТзОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» (ЄДРПОУ 36997572), документи щодо встановлення договірної ціни, протоколи погодження договірної ціни, накладні, сертифікати відповідності, календарні графіки виконання робіт, та інших документів які були складені та підписані вказаними сторонами, що перебуває у володінні Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Липинського,11.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.