Ухвала суду № 69876972, 25.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13397/17

Провадження № 1-кс/234/5654/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юристу 1 класу ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юристу 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юристу 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному №42015050000000654 від 24.11.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ДП «Артемсіль» ОСОБА_2, в порушення встановленої Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України та локальними нормативно-правовими актами ДП «Артемсіль» без відповідних погоджень очільників структурних підрозділів ДП «Артемсіль» укладено договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «ОСОБА_3 та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 та додаток № 1 до вказаного договору від 19.12.2014, за якими кошти державного підприємства в сумі 28,7 млн. грн. доправлялись до банківської установи. В подальшому вказані кошти державного підприємства не було повернуто на їхні рахунки, а до банківської установи введено тимчасову адміністрацію та призначено процедуру ліквідації. Вказаними діями посадових осіб АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та ДП «Артемсіль» спричинено збитки на значну суму коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та ДП «Артемсіль» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно пояснень ОСОБА_2, останній зазначив про те, що в період з 18 по 23 грудня 2014 року (в т.ч. станом на дати підписання вказаних фінансових документів) він перебував у відрядженні в м. Києві в будівлі Міністерства Аграрної політики України та не міг підписувати вказані документи, та не підписував їх. Крім того, ОСОБА_2 зазначив, що візуально підпис, який використано від його імені для підписання фінансових документів (договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «ОСОБА_3 та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 та додаток №1 до вказаного договору від 19.12.2014) не схожий на підпис, який він використовує.

Зважаючи на викладене, на теперішній час у слідства існує необхідність у перевірці відомостей, наданих ОСОБА_2 під час досудового розслідування.

Задля встановлення достовірності підпису ОСОБА_2 було призначено судову експертизу (почеркознавчу). Експертом слідчому було надіслано клопотання, у якому останній запитував достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_2, умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_2 у різнохарактерних за змістом та цільовим призначенням документах.

Слідством встановлено, що такі зразки підпису можуть зберігатися у особовій справі ОСОБА_2 у банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4" (відділення у м. Бахмут (Артеміськ) Донецької області по вул. Незалежності, б.58), в якому останній оформлював зарплатний проект (карта для виплат, кредитна карта, тощо), коли працював у ДП «Артемсіль».

У зв'язку із викладеним, наразі у слідства є необхідність у отриманні оригіналів особової банківської справи ОСОБА_2, яка зберігається за адресою розташування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_4" (відділення у м. Бахмут (Артеміськ) Донецької області по вул. Незалежності, б.58). Зважаючи на те, що вказані відомості є банківською таємницею, тому є охоронюваною Законом інформацією, яка підлягає розкриттю лише в порядку, передбаченому ст. 161- 165 КПК України. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Слідчийпросив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів особової банківської справи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості працівника ДП «Артемсіль» при оформленні зарплатного проекту в період часу з 2013 по 2016 рік в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (відділення у м. Бахмут (Артеміськ) Донецької області по вул. Незалежності, б.58) та інших документів, які містять рукописний текст (підписи) ОСОБА_2 (в кількості 10-15 аркушів) та є у розпорядженні банківсьої установи (відділенні банку) шляхом зобов'язання відповідних посадових осіб вищевказаної банківської установи (відділення банку), у розпорядженні яких знаходяться вказані документи надати оригінали цих документів з можливістю їх вилучення

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що в.о. директора ДП «Артемсіль» ОСОБА_2, в порушення встановленої Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України та локальними нормативно-правовими актами ДП «Артемсіль» без відповідних погоджень очільників структурних підрозділів ДП «Артемсіль» укладено договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «ОСОБА_3 та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 та додаток № 1 до вказаного договору від 19.12.2014, за якими кошти державного підприємства в сумі 28,7 млн. грн. доправлялись до банківської установи. В подальшому вказані кошти державного підприємства не було повернуто на їхні рахунки, а до банківської установи введено тимчасову адміністрацію та призначено процедуру ліквідації. Вказаними діями посадових осіб АТ «ОСОБА_3 та Кредит» та ДП «Артемсіль» спричинено збитки на значну суму коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та обєктивного досудового слідства, встановлення всіх обставин події та істини у справі, вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юристу 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_1, та іншим членам слідчої групи або будь-якій іншій уповноваженій особі на підставі їх доручення в порядку ст.40 КПК України, в тому числі, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Нацполіції ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншим працівникам вказаного підрозділу (за посвідченням та наявності доручення від слідчого) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську та комерційну таємницю, а саме до: оригіналів особової банківської справи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості працівника ДП «Артемсіль» при оформленні зарплатного проекту в період часу з 2013 по 2016 рік в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (відділення у м. Бахмут (Артеміськ) Донецької області по вул. Незалежності, б.58) та інших документів, які містять рукописний текст (підписи) ОСОБА_2 (в кількості 10-15 аркушів) та є у розпорядженні банківсьої установи (відділенні банку) шляхом зобов'язання відповідних посадових осіб вищевказаної банківської установи (відділення банку), у розпорядженні яких знаходяться вказані документи надати оригінали цих документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 25.11.2017 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева