Ухвала суду № 69876915, 04.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14928/17

Провадження № 1-кс/234/5272/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Містюкевич І.Ю.,

за участю слідчого Прокофєвої О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390002743 від 29.09.2017, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2017 року старший слідчий слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390002743 від 29.09.2017, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017050390002743 від 29.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем з боку посадових осіб Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області.

28.09.2017 до чергової частини Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від директора ДП «Укрдержбудекспертиза» ОСОБА_2 за фактом зловживання службовим становищем з боку директора Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4.

Відповідно до заяви, у серпні 2017 року Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області отримала від Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року № 05.06-19/005 від 24.07.2017. Згідно даного акту Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року проведено перерахування державних коштів на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819) на загальну суму 1 786 140,00 гривень без фактичного отримання послуг, надання яких передбачено умовами двох договорів б/н від 05.01.2015 року.

Також в ході слідства встановлено, що згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «ФФС О.С.В.» є директор Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області ОСОБА_3 та його дружина ОСОБА_5. В свою чергу директором ТОВ «ФФС О.С.В.» є головний бухгалтер Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Донецькій області ОСОБА_4

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів державної податкової інспекції у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області, які містять данні про податкову звітність ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819)

Отримання даних документів з державної податкової інспекції у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області, можливо лише за ухвалою суду на тимчасовий доступ. Такі документи можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити факт протиправних дій.

Зазначеною інформацією володіє державна податкова інспекція у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39900454), розташована за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 22.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доступ до такої інформації законом не заборонено, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12017050390002743 від 29.09.2017, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390002743 від 29.09.2017, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб державної податкової інспекції у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області (код ЄДРПОУ 39900454), розташованій за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 22, а саме:

- оригінал податкової справи ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819);

- номери рахунків в фінансових та банківських установах ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819);

- кількість та анкетні дані найманих працівників ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- інформацію щодо сплати податків ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819) за період з 01.01.2015 року по теперішній час з вказівкою суми;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких подається звітність ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- інформацію, щодо взаємовідносин ТОВ «ФФС О.С.В.» (код ЄДРПОУ 35655819) з іншими контрагентами (повна назва та код ЄДРПОУ контрагента) з вказівкою суми та виду операцій з розподілом на товари роботи та послуги за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- інші документи, які можуть мати значення для розслідування даного кримінального провадження.

Дати розпорядження службовим особам державної податкової інспекції у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, надати старшому слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6, який здійснює оперативний супровід даного кримінального провадження, або іншій уповноваженій особі, слідчим чи прокурором, надати вищезазначені оригінали документів, що перебувають у їх володінні із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя В.К.Демидова