Ухвала суду № 69873808, 23.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/22255/17

(№1-кс/760/15037/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 10. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К. І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тимченко К. І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000003 від 19.01.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи створили ТОВ «Івекта» (код ЄДРПОУ 39944387), ТОВ «Зафферано» (код ЄДРПОУ 39946321), ТОВ «Веларс» (код ЄДРПОУ 39944447), ТОВ «Балтгаз-Україна»(код ЄДРПОУ 38668223), ТОВ «ПКДС Інфест» (код ЄДРПОУ 39476561), ТОВ «Бенкер Ідея» (код ЄДРПОУ 39357531) ТОВ «Малахіт Профтехнологія» (код ЄДРПОУ 39198621); ТОВ «Альфацентавр Альянс» (код ЄДРПОУ 39737030); ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код ЄДРПОУ 40134346); ТОВ «Проксі Груп» (код ЄДРПОУ 39855156); ТОВ «Плутос Груп Компані» (код ЄДРПОУ 40133379); ТОВ «Електронний підпис» (код ЄДРПОУ 39211825); ТОВ «Оптовик Про» (код ЄДРПОУ 39579449); ТОВ «Бігстар» (код ЄДРПОУ 39231658); ТОВ «Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557);ТОВ «Ламан Ардо» (код ЄДРПОУ 39592538); ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037); ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216);ТОВ «Мексика Інвест» (код ЄДРПОУ 39194831); ТОВ «Торгмаш - Альянс» (код ЄДРПОУ 39689307); ТОВ «Валід Стайт» (код ЄДРПОУ 39953339); ТОВ «Радуга Трансформації» (код ЄДРПОУ 40143591); ТОВ «Зерно-Трейд» (код ЄДРПОУ 32493237); ТОВ «Респект -Компані» (код ЄДРПОУ 40101588); ТОВ БК «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922); ТОВ «Атлантик» (код ЄДРПОУ 24743504); ТОВ «АСІОР» (код ЄДРПОУ 40087143); ТОВ «Аліон Страйк» (код ЄДРПОУ 39880884), ТОВ «Ченгеле»(код ЄДРПОУ 41023506) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ «Ченгеле» (код ЄРДПОУ 41023506) ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав показання про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності даного підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ченгеле» (код ЄРДПОУ 41023506), зареєстровано в Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації, у володінні якої знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) вказаного підприємства.

Слідчий зазначав, що реєстраційні та установчі документи ТОВ «Ченгеле» (код ЄРДПОУ 41023506) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ченгеле» (код ЄРДПОУ 41023506) директора ОСОБА_5 та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємства, що має ознаки фіктивності, а саме: відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ «Ченгеле» (код ЄРДПОУ 41023506), що перебувають у володінні Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації.

Оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Панчишак А.М., Стойнову О.С., та/або за їх дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Латиш О.О. (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110 КПК України), на тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ТОВ «Ченгеле» (код ЄРДПОУ 41023506) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні Дніпровській районній в м. Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник