Ухвала суду № 69873397, 20.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

№ 755/15423/17-к

1-кс/755/5824/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участю слідчого Мєшкового К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мєшкового К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017100040009906 від 13 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12 жовтня 2017 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мєшковий К.О. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва Сазонової Олени Миколаївни,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме дореєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та іпотеку між ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що товариству з обмеженою відповідальністю «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847) на праві приватної власності належіть нежитлове приміщення № 2А за адресою: м. Київ, бульвар Перова, буд. 52 загальною площею 126,1 кв.м., реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1078041680000 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Зазначене нежитлове приміщення знаходиться у нежитловій будівлі, яка належить на підставі спільної часткової власності ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847) та ТОВ "ЕЛЬ ВАСС". ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847) стало відомо про неодноразові спроби незаконного заволодіння нежитловим приміщення № 2А організованою злочинною групою, організатором якої є громадянка України ОСОБА_3, яка разом із представниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та іншими невстановленими особами, здійснювали спроби захоплення приміщень будівлі за адресою м. Київ, бульвар Перова, буд. 52.

При спробах незаконного заволодіння приміщеннями нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Перова, буд. 52, невстановлені особи посилались на підроблені документи, що нібито підтверджують їх право власності на цю будівлю. Факт підробки підтверджується наступним:

28.10.2015 року рішенням Дніпровського районного суду м. Києва визнаний укладеним іпотечний договір між ОСОБА_3 та ТОВ "Параді" (код ЄДРПОУ 31991487), який виник на підставі Договору позики від 02.02.2015 року. На забезпечення виконання зобов'язання за цим Договором позики ТОВ "Параді" (код ЄДРПОУ 31991487), як Іпотекодавець, передає в іпотеку ОСОБА_3, як Іпотекодержателю, майно, а саме нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2, яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:66:034:0122, цільове призначення - для будівництва. Як зазначено в рішенні суду, право власності на це майно виникло на підставі договору купівлі-продажу об'єкту нерухомості від 01.08.2002 року

Слід зауважити, що будівля за адресою м. Київ, бульвар Перова 52Б відсутня в будь-яких картографічних матеріалах Департаменту земельних ресурсів, Департаменту містобудування та архітектури та інтернет-сервісах. Відповідно до листа Департаменту містобудування та архітектури № 055/С-1347 від 04.11.2016 року нежитлова будівля має адресу бульвар Перова 52 у Дніпровському районі м. Києва, згідно з проектом Реєстру адрес, розробленим в м. Києві, відповідно до рішення КМР від 22.05.2013 року № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів, адресів, вулиць та інших поіменованих об'єктів в м. Києві». Нежитлової будівлі з адресою бульвар Перова 52Б у Дніпровському районі м. Києва в реєстрі адрес немає.

До того ж, вказана у документах ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:66:034:0122, цільове призначення - для будівництва, не існує. За даними офіційного Інтернет ресурсу ГУ Держгеокадастру України, а саме сайт http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta, зазначений кадастровий номер відсутній в базі Державного земельного кадастру,отже така земельна ділянка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі.

Для перевірки цього факту, Київська місцева прокуратура звернулась із запитом до Головного управління Держгеокадастру в м. Києві. За результатом звернення Київської місцевої прокуратури № 2 Головне управління Держгеокадастру в м. Києві повідомило, що документація із землеустрою щодо надання земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:66:034:0122 за адресою м. Київ, бульвар Перова 52Б не надавалась.Також, слід приділити особливу увагу договору купівлі-продажу об'єкту нерухомості за адресою: б-р. Перова 52Б від 01.08.2002 року (на підставі якого і було укладено договір іпотеки), через те, що цей договір був підписаний між ЗАТ «РОЗМАРИН» та ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) але не був посвідчений нотаріально.

Таким чином неможливо підтвердити факт належності на праві приватної власності ЗАТ «РОЗМАРИН» нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, б-р Перова, буд. 52Б (чи було зареєстровано право власності у ЗАТ «РОЗМАРИН» на момент відчуження будівлі, на підставі яких документів та чи мало ЗАТ «РОЗМАРИН» право розпоряджатися цим майном?), а отже не можна підтвердити законність виникнення права власності на предмет іпотеки у ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487).

Таким чином, якщо на момент укладання договору іпотеки право власності на нерухоме не було належним чином зареєстровано, таке майно не може бути предметом договору іпотеки, отже такий договір є нікчемним.

Державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень на це майно 06.06.2016 року було здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сазоновой Оленою Миколаївною. Перебуваючи у змові з ОСОБА_3, нотаріус не перевірив законність поданих документів та зареєстрував право власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та іпотеку між цією юридичною особою та ОСОБА_3

Весною 2016 року невстановлені особи, представники ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487), зорганізовані ОСОБА_3 здійснили дві спроби силового захоплення будівлі за адресою м. Київ, б-р Перова, буд. 52, в тому числі нежитлового приміщення № 2А, яке на праві приватної власності належить ТОВ "ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40957847). Лише за допомогою службових осіб Державної служби охорони України та співробітників поліції вдалося захистити майно ТОВ "ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40957847) від незаконного заволодіння.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля літ. Б, за адресою м. Київ, б-р Перова 52Б (за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 1216625580000) є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛЯРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33638042). Підставою виникнення права власності є акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер - 409,410, виданий 06.04.2017 року, видавник - ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та ТОВ «ПОЛЯРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33638042).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директором ТОВ «ПОЛЯРІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33638042) є ОСОБА_3 а одним із засновників цієї юридичної особи є ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487), а отже вони є пов'язаними особами.

13.06.2017 року на ім'я директора ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847) надійшов лист Департаменту земельних ресурсів № 057024-9741 від 06.06.2017 року про проведення перевірки правомірності використання земельної ділянки за адресою: б-р Перова, 52 у Дніпровському районі м. Києва, яку було призначено на підставі звернення ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487).

На запит Департаменту земельних ресурсів м. Києва, щодо правомірності використання ТОВ "ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40957847) та ТОВ "ЕЛЬ ВАСС" зазначеної земельної ділянки, були надані наступні пояснення:

Відповідно до Витягу з бази даних міського земельного кадастру від 26.12.2016 року земельна ділянка за обліковим кодом 66:034:0122 знаходиться у користуванні ТОВ «ПЕРОВА 52 ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847) та ТОВ «ЕЛЬ ВАСС».

Відповідно до топографо-геодезичного плану М 1:2000 від 14.04.2017 року на цій ділянці розташована капітальна нежитлова будівля, право власності на яку зареєстроване за ТОВ "ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40957847) та ТОВ "ЕЛЬ ВАСС", реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1078041680000 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Як вже зазначалося раніше, відповідно до Реєстру адрес м. Києва, ця будівля має адресу: м. Київ, бульвар Перова, буд. 52. Нежитлової будівлі зареєстрованою за ТОВ "ПОЛЯРІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 33638042) за адресою б-р Перова 52Б у Дніпровському районі міста Києва не існує.

Таким чином використання ТОВ «ПЕРОВА 52 ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847) та ТОВ «ЕЛЬ ВАСС» земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: б-р Перова, 52, у Дніпровському районі м. Києва, є цілком правомірним через наявність на цій ділянці нежитлової будівлі, яка знаходиться у власності зазначених юридичних осіб.

23.06.2017 року ТОВ "ПЕРОВА 52 ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40957847) було подано заяву на ім'я директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), де повідомило про неправомірність такої перевірки та про необхідність детально розібратись у ситуації, яка склалась навколо земельної ділянки, та недопущення вчинення незаконного захоплення ділянки сторонніми особами.

Але відповідно до Витягу з бази даних міського земельного кадастру від 29.06.2017 року зазначена земельна ділянка обліковується вже за ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847), ТОВ «ЕЛЬ ВАСС» та фізичною особою. Згідно листа Департаменту земельних ресурсів № 057024-9741 від 06.06.2017 року згаданого вище зазначена фізична особа є ОСОБА_3 Проаналізувавши це можна дійти висновку що громадянка ОСОБА_3І на підставі підроблених документів внесла інформацію про себе як користувача земельної ділянки до бази даних міського земельного кадастру, маючи на меті повторну спробу захопити приміщення будівлі на АДРЕСА_3.

06.07.2017 року з метою з'ясування факту внесення ОСОБА_3 як користувача земельної ділянки до бази даних міського земельного кадастру ТОВ "ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40957847) подано заяву до Департаменту земельних ресурсів з проханням надати інформацію на підставі яких документів ОСОБА_3 була внесена в перелік користувачів земельної ділянки, обліковий код 66:03:122 на б-рі Перова, 52 у Дніпровському районі м. Києва.

Відповіді Департаменту земельних ресурсів на заяви ТОВ "ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ" (код ЄДРПОУ 40957847) від 23.06.2017 року та 06.07.2017 року обов'язково будуть долучені до матеріалів кримінального провадження відкритого на підставі цієї заяви

Таким чином, проаналізувавши вищенаведені факти, можна дійти висновку про вчинення ОСОБА_3, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487), злочинних дій спрямованих на незаконне заволодіння майном, а саме нежитловою будівлею за адресою: м. Київ, б-р Перова 52, зокрема нежитлове приміщення № 2а, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ПЕРОВА 52А ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 40957847).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів реєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та іпотеку між ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів документів реєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та іпотеку між ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та ОСОБА_3

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Солонською Л.Я.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Сазоновою О.М. в судове засідання не з'явилася, про дату та часу судового засідання повідомлялася належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мєшковому К.О. на доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сазонової Олени Миколаївни, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

При цьому слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані судом за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва Сазонової Олени Миколаївни, та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мєшкового К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мєшковому Костянтину Олександровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Сазонової Олени Миколаївни, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, а саме дореєстраційної (облікової) справи щодо реєстрації права власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та іпотеку між ТОВ «ПАРАДІ» (код ЄДРПОУ 31991487) та ОСОБА_3

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова