Ухвала суду № 69873379, 13.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15141/17-к

1-кс/755/5679/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., за участі слідчого Сливи Т.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №12016100050001794 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Слива Т.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та за його дорученням оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ( старшому лейтенанту поліції Аніськіну І.В.) тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ «Батиївка» ЄДРПОУ 38855223, які містять інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності - копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження, а також вилучити лог-файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР-адреса «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2017 по дату виконання зазначеної ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що В ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшостівипадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-сайти: http://www.bezdiploma.net, http://vsediplomy.com.ua, http://www.diplomy.xyz, http://diplomator.com.ua, http://diplomist.com.ua.

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок 4149 4378 5390 5568. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

В ході проведених заходів встановлено, що місцем вчинення злочинної діяльності зазначених осіб є квартира за адресою: АДРЕСА_1, яка використовується в якості офісу, де знаходиться техніка для виготовлення підроблених документів та інші предмети, які мають доказове значення по справі. До квартири підведений Інтернет, ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_1, провайдер ТОВ «Батиївка» (м. Київ, вул. А. Головка, 12), договір оформлено на ОСОБА_1.

Наразі,інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських дій та іншого, дає слідству підстави вважати, що умисний тяжкий злочин, був вчинений та вчиняється зазначеною вище групою осіб за вказаною адресою.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з'ясування всі обставинсправи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їхподальше вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у ТОВ "БАТИЇВКА", ЄДРПОУ 38855223, адреса:вул. Андрія Головка, 12, м. Київ, 03110 інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності - копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження. Також необхідно вилучити лог-файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР-адреса «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2017 по дату виконання зазначеної ухвали.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100050001794 від 19.02.2016 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І.

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Слива Т.І. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливі Тимофію Ігоровичу, оперативному підрозділу Департаменту кіберпорліції національної поліції України, зокрема старшому лейтенанту поліції Аніськіну Ігорю Володимировичу на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Укрбудекспертиза», з можливістю вилучення їх копій.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Сливи Т.І., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сливі Тимофію Ігоровичу, оперативному підрозділу Департаменту кіберпорліції національної поліції України, зокрема старшому лейтенанту поліції Аніськіну Ігорю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ "БАТИЇВКА", ЄДРПОУ 38855223, адреса: вул. Андрія Головка, 12, м. Київ, 03110, а саме документів, які містять інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності - копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження, а також вилучити лог-файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР-адреса «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період часу з 01.01.2017 по дату виконання зазначеної ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.Г.Сазонова