Ухвала суду № 69873332, 17.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

1-кс/755/5767/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Гончаренко М.Р., за участі прокурора Гончаренка А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва, молодшого радника юстиції Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42016100000000935 від 30 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 жовтня 2017 року прокурор відділу прокуратури міста Києва, молодший радник юстиції Гончаренко А.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Березану Р.В., Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) та ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964) за весь період діяльності, що знаходиться у володінні ТОВ «Золотий Екватор» за адресою: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податківТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964), ТОВ "ОктавіяТрейд" код 39817477 директор ОСОБА_6, ТОВ "Резерв Трейд" код 39690684, ТОВ "Магістральне будівництво" код 33342995 засновник ОСОБА_7 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновникТОВ «Аккаунт» являється гр. ОСОБА_8ІНФОРМАЦІЯ_1., (НОМЕР_1), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Підприємство до органів ДФС не звітує. Під час допиту останній повідомив, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав.Крім того, на підставі виписок по розрахункових рахункахТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964) відкритих у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), ПАТ «Банк Український капітал» та ПАТ «Сбербанк», встановлено, що протягом 2016 року на розрахункові рахунки ТОВ «Аккаунт» перераховувались грошові кошти за оплату згідно правочину про перевід боргу № 2103/1 від 21.03.2016, № 2704 від 27.04.2016 року, без ПДВ, від підприємства ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075).

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження №42016100000000935 від 30.09.2016 до ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) 29.11.2016 року та 04.09.2017 року направлено запити щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) та ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964) за весь період діяльності.

Станом на сьогоднішній день посадовими особами ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) документи не надано. На повістки про проведення допиту директор підприємства ОСОБА_10 не з'являється, переховується від слідства, та не виконує законні вимоги. Також встановлено, що дана особа веде аморальний спосіб життя, проживає в старій розваленій хатині, мобільного телефону не має, підробляє у сусідів по господарству, за що останні платять йому кошти.

Згідно даних аналітичної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) за адресою реєстрації не знаходиться. Матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку А.О. та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Березану Р.В., Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., (за його дорученням) на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Золотий Екватор» за адресою: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва, молодшого радника юстиції Гончаренка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Гончаренку Андрію Олександровичу, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Березану Роману Володимировичу, Рижаку Андрію Валерійовичу, Хрику Максиму Васильовичу, Савці Андрію Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) копій документів, щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ 37425075) та ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964) за весь період діяльності, що перебувають у володінні ТОВ «Золотий Екватор», яке знаходиться за адресою: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: