Ухвала суду № 69873131, 25.10.2017, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/2566/17

Справа № 754/13794/17

У Х В А Л А

Іменем України

25 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Журавська О.В.

при секретарі судового засідання Лісовській А. О.

за участю: прокурора Старостенко А. М.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого першого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А. В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015100030000107 від 06.11.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.10.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А. В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А. М. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Вернум Банк» з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075) № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро) та НОМЕР_4 (російський рубль) за період з 01.01.2015 р. по 19.10.2017 р., оскільки отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, вказавши, що вилучення даних документів необхідно, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, можуть сприяти встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Першим ВР КП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100030000107 від 06.11.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Кушнер» в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів клопотання ТОВ «Кушер» тривалий час ухилялось від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Вернум Банк» та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання в судовому засіданні слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, оскільки дані документи містять охоронювану законом конфіденційну таємницю.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, можуть сприяти встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування.

Натомість слідчим до клопотання не надано доводів про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Вернум Банк», з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075) № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро) та НОМЕР_4 (російський рубль) за період з 01.07.2016 р. по 19.10.2017 р., оскільки з матеріалів, наданих суду вбачається, що Актом № НОМЕР_1, НОМЕР_5, № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 від 20.12.2016 р. «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Кушер» (код ЄДРПОУ 32559075) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2016 р.» підтверджується відомості щодо умисного ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток лише за період з 01.01.2015 по 30.06.2016 р.

На підставі наведеного, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання слідчому тимчасового доступу до оригіналів речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075) № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро) та НОМЕР_4 (російський рубль) за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2016 р.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого першого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А. В. про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко Альоні Миколаївні, слідчим групи слідчих ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Дмитру Юрійовичу, Кретову Євгену Анатолійовичу, Хілько Алєсі Володимирівні, Товстенку Максиму Сергійовичу чи за дорученням працівникам оперативного підрозділу ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві - Балагуті Павлу Федоровичу, Казачинському Олександру Ігоровичу, Мінко Івану Володимировичу та Бойко Назарію Васильовичу тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Вернум Банк» (МФО 380689), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17в, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта банку ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075) № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро) та НОМЕР_4 (російський рубль) за період з 01.01.2015 р. по 30.06.2016 р., а саме:

-виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб'єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки яких зараховувалися грошові кошти;

-відомості щодо залишку коштів на банківських рахунках;

-копії документів щодо відкриття та закриття рахунків, в тому числі, заяв на відкриття та закриття рахунків; копій документів, наданих клієнтом до установи банку для відкриття рахунків; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків; заяв та доручень від імені клієнтів; відомостей про ІР-адреси, номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи електронних платежів між комп'ютером банку і комп'ютером клієнта при проведенні платіжних операцій, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяви на отримання чекових книжок, довіреностей та отримання готівки, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, щодо отримання готівкових коштів з указаних рахунків; відомості про дачу, час, адресу платіжного терміналу, з якого отримані готівкові кошти та суму отриманих коштів;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому першого ВР КП слідчого управління фінансових розслідувань у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілько А. В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: