Ухвала суду № 69867641, 30.10.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/7476/17

Провадження №1-кс/750/1783/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Бєдної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12016270010007457 від 05.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Бєдна А.А. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.08.2016 до 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.08.2016 до 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.08.2016 до 00:00 год. 20.08.2016, з можливістю вилучити копії таких документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), що за адресою: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016270010007457, розпочатому 05.08.2016 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 33530 грн., які належать ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування за показаннями потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що у 2016 році вона по радіо почула оголошення про продаж ліків та зателефонувала за номером, який був у оголошенні та придбала «КФ-500» та «КФ-2000». Після цього потерпілій ОСОБА_3 декілька разів зателефонувала жінка, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_4 та жінка, яка відрекомендувалась, як ОСОБА_5, з номерів мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3. Останні представились працівниками реабілітаційного центру та запитували про стан здоров'я потерпілої. Через деякий час ОСОБА_3 знову зателефонувала особа, яка представилась працівником реабілітаційного центру, та запитала, чи замовляла вона ліки «КФ-500» та «КФ-2000» та «Ламінан», на що потерпіла відповіла, що ліки «КФ-500» та «КФ-2000» замовляла, а від «Ламінан» відмовилась, нащо невідома особа пояснила, що потерпіла зробила правильно та повідомила, що в тому випадку, коли ліки не допомагають, вони можуть запропонувати допомогу у відшкодуванні коштів, які потерпіла заплатила за ліки та виплатити моральну шкоду, а для того, щоб потерпілій було відшкодовано кошти та виплачено моральну шкоду необхідно надіслати страховий внесок на банківську картку «Ощадбанк» з реквізитами НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6. Після чого 01.08.2016 потерпіла пішла до відділення «Ощадбанку», де перерахувала грошові кошти у розмірі 2162 грн. на банківську картку «Ощадбанк» з реквізитами НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6. 02.08.2016 на вищевказану картку потерпіла знову перерахувала грошові кошти у розмірі 6 848 грн. та 03.08.2016 у розмірі 10 458 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «Державний ощадний банк України», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як їй так і ст. оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Власенко Володимиру Володимировичу (ЧГП 001609 від 24.12.2016 року) або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Аксютіну Юрію Володимировичу (ЧГП 001801 від 26.12.2016 року).

За приписами частини 1 статті 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів ст. оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції Власенко Володимиру Володимировичу (ЧГП 001609 від 24.12.2016 року) або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції Аксютіну Юрію Володимировичу (ЧГП 001801 від 26.12.2016 року), відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не віднесено до слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових дій).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції Бєдній Анжелі Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку НОМЕР_1; руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.08.2016 до 00:00 год. 20.08.2016; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01.08.2016 до 00:00 год. 20.08.2016; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу «Ощад 24/7» власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 01.08.2016 до 00:00 год. 20.08.2016, та можливість вилучити їх копії.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 28 листопада 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь