Ухвала суду № 69866864, 19.10.2017, Тростянецький районний суд Сумської області

Справа № 588/1347/17

№ провадження 1-кс/588/382/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2017 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Линник О.С., з участю секретаря судового засідання Доля Н.В., слідчого Разбєйко В.О., представника володільця майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні залу суду клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйка В.О. у кримінальному провадженні №12017200270000395, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2017 заступник начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйко В.О. звернувся до суду із указаним клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Шаповал О.Т., в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Державному підприємстві спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "УКРСПИРТ" (ДП "УКРСПИРТ") ЄРДПОУ 37199618, за адресою: Сумська обл., Конотопський район, смт. Дубов'язівка, вул. П. Лусти, 38, а саме до:

- товарно - транспортних накладних на ввезення зерна кукурудзи ТОВ «Грейт Велес» на автомобіль DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_2

- витягу з журналу в'їзду на територію ДП «Укрспирт»: Сумська обл. Конотопський район, смт. Дубов'язівка, вул. П. Лусти, 38, за 27.09.2017 року;

- акту розрахунків з ТОВ «Грейт Велес» за зерно кукурудзи, яке ввезено 27.09.2017 автомобілями DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_3;

- реєстру автомобілів «ТОВ «Грейт Велес» за 27.09.2017;

- картки аналізу зерна ТОВ «Грейт Велес» за 27.09.2017 .

Клопотання мотивоване тим, що Тростянецьким відділенням поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200270000395, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, являючись директором ТОВ ТВК «Тандем», маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ «Рост», відповідно до якого він придбавав 500 тон зерна кукурудзи за ціною 3 800 гри. за тону, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ «Рост» зберігалось на ТОВ «Кононівський елеватор» в м. Тростянець по вул. Гришина 26А.

Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м.Тростянець на ТОВ «Кононівський елеватор» на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ «Рост» загальною вагою 117 140 кг та вивізши з території ТОВ «Кононівський елеватор», ОСОБА_4 не розрахувався за вищевказане зерно, та взагалі ТОВ ТВК «Тандем» та директор ОСОБА_4 на зв'язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.

Відповідно до довідки, наданої ТОВ АФ «Рост», вартість зерна, яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК «Тандем», складає 445 132,00 грн.

Допитані в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 показали, що їх окремо кожного найняли для перевезення зерна кукурудзи 26.09.2017 на власних, автомобілях (ОСОБА_5 на DAF TXF 105,460, реєстраційний номер - НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_4, а ОСОБА_6 на SCANIA 1241, реєстраційний номер - НОМЕР_5) з м.Тростянець, а саме з ТОВ «Кононівський елеватор», який розташований за адресою: м.Тростянець вул.Гришина до Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "УКРСПИРТ" (ДП "УКРСПИРТ" ) ЄРДПОУ 37199618, за адресою: Сумська обл., Конотопський район, смт.Дубов'язівка, вул.П.Лусти,38, де вони відвантажили 27.09.2017 зерно кукурудзи. Однак вищевказані водії показали, що коли вони з вантажем виїхали з ТОВ «Кононівський елеватор», біля елеватору був громадянин ОСОБА_4 з якимось іншими особами, які в них забрали товарно - транспортні накладні від ТОВ «Кононівський елеватор» та видали інші товарно - транспорті накладі, в яких було вказано, що власником зерна є ТОВ «Грейт Велес» та місце відвантаження - смт.Дубов'язівка Конотопського району ДП «Укрспирт».

Посилаючись на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП «УКРСПИРТ», а також що у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, заступник начальника просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ДП «УКРСПИРТ».

В судовому засіданні заступник начальника СВ Разбєйко В.О. клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, при тому вказав, що попередньо слідчий звертався із письмовим запитом до ДП «УКРСПИРТ», однак не отримав відповіді.

Представник ДП «УКРСПИРТ» у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила, посилаючись на те, що немає необхідності у доступі до вказаних речей, оскільки слідчий звернувся із письмовим запитом про отримання документів до структурного підрозділу ДП «УКРСПИРТ», який не має прав вирішувати такі запити, тому представник вважає, що необхідно дочекатись відповіді на запит від ДП «УКРСПИРТ». Крім того вказує, що картка аналізу зерна не має значення для встановлення обставин у справі, а реєстр автомобілів ТОВ «Грейт Велес» підприємства «Укрспирт» не веде.

Заслухавши заступника начальника СВ, пояснення представника ДП "УКРСПИРТ", дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.10.2017 до ЄРДР за №12017200270000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що ТОВ «Тандем» 26.09.2017, шахрайським шляхом, заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ «Рост», яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» (а.с.2).

Як вбачається з протоколу допиту свідків ОСОБА_5 від 03.10.2017 та ОСОБА_6 від 06.10.2017 - вони, як водії, перевозили зерно кукурудзи 26.09.2017 на власних автомобілях (ОСОБА_5 на DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_4, а ОСОБА_6 на SCANIA 124L, реєстраційний номер - НОМЕР_6) з м.Тростянець з ТОВ «Кононівський елеватор», який розташований по вул.Гришина до Державного підприємства спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "УКРСПИРТ" за адресою: Сумська обл., Конотопський район, смт.Дубов'язівка, вул.П.Лусти,38, де вони відвантажили 27.09.2017 зерно кукурудзи. Свідки показали, що коли вони з вантажем виїхали з ТОВ «Кононівський елеватор», біля елеватору був громадянин ОСОБА_4 з якимось іншими особами, які в них забрали товарно - транспортні накладні від ТОВ «Кононівський елеватор» та видали інші товарно - транспорті накладі, в яких було вказано, що власником зерна є ТОВ «Грейт Велес» та місце відвантаження смт.Дубов'язівка Конотопського району ДП «Укрспирт» (а.с.3-6).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, вважаю, що відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які зберігаються у ДП «УКРСПИРТ», доведено необхідність їх вилучення для проведення об'єктивного досудового слідства, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заперечення представника ДП «УКРСПИРТ» не спростовують обставин, викладених слідчим у клопотанні, та не спростовують наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформацію можуть перебувати у володінні вказаного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, як повідомила представник ДП «УКРСПИРТ», такий документ як реєстр автомобілів, на підприємстві не ведеться, тому вважаю в цій частині клопотання слідчого необгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйко В.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області Разбєйко Віталію Олександровичу та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: Сєрікову Володимиру Віталійовичу, Синявському Едуарду Вячеславовичу, Алексенку Володимиру Івановичу, Чернецькій Наталії Анатоліївні, Білокопитову Олександру Валерійовичу, тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до документів, які знаходяться в Державному підприємстві спиртової та лікеро - горілчаної промисловості "УКРСПИРТ" (ДП "УКРСПИРТ") ЄРДПОУ 37199618, за адресою : Сумська обл., Конотопський район, смт. Дубов'язівка, вул. П. Лусти, 38, а саме до:

- товарно - транспортних накладних на ввезення зерна кукурудзи ТОВ «Грейт Велес» на автомобіль DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_4 та SCANIA 124L, реєстраційний номер - НОМЕР_7

- витягу з журналу в'їзду на територію ДП «Укрспирт»: Сумська обл. Конотопський район, смт. Дубов'язівка, вул. П. Лусти, 38, за 27.09.2017;

- акту розрахунків з ТОВ «Грейт Велес» за зерно кукурудзи, яке ввезено 27.09.2017 автомобілями DAF TXF 105.460, реєстраційний номер - НОМЕР_1, напівпричіп НОМЕР_3;

- картки аналізу зерна ТОВ «Грейт Велес» за 27.09.2017 .

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19 листопада 2017 року включно.

Роз'яснити ДП «УКРСПИРТ»,що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Линник