Ухвала суду № 69863347, 25.10.2017, Березанський районний суд Миколаївської області

25.10.2017 Справа № 469/1475/17

1-кс/469/222/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року смт. Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області Старчеус О.П.,

за участю: секретаря - Якубець С.В.,

слідчого СВ Березанського ВП ОВП - Льовіна С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Березанка клопотання старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Льовіна С.В., погоджене з начальником Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Чобану Д.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий СВ Березанського ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції Льовін С.В. за погодженням з начальником Березанського відділення Миколаївської місцевої прокуратури №1 Чобану Д.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у Філії - Миколаївському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України», з можливістю їх вилучення.

Як зазначено в клопотанні, 07.09.2017 року до ЧЧ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від начальника Філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 про виявлення 28.08.2017 року в ході службового розслідування фактів привласнення старшим контролером-касиром ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_5 в період часу з 22.09.2015 року по 31.05.2016 року грошових коштів Філії на загальну суму 36529 гривен, які знаходились на рахунках клієнтів ТВБВ N 10014/028.

За вказаним фактом в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за N12017150150000638 від 08.09.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Оскільки відомості, які містяться в зазначених в клопотанні документах, відповідно до ст.162 КПК України відносяться до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких є обмеженим і зазначені відомості будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, як тільки через вилучення вказаних документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Березанського ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області майор поліції Льовін С.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно даних органу досудового розслідування, за заявою начальника Філії ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 від 07.09.2017 року Березанським ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області 08.09.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150150000638 про виявлення факту привласнення контролером-касиром Ощадбанку в період з 22.09.2015 року по 31.05.2016 року грошових коштів на загальну суму 36529,00 грн., які знаходились на рахунках клієнтів ТВБВ №10014/028, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч.1 ст.191 КК України (а.с.7, 8-10).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які використовувались під час проведення службового розслідування комісією в складі працівників Філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» та особової справи ОСОБА_5, що містить зразки почерку та підпису ОСОБА_5 Дані документи мають суттєве значення для справи та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Як вбачається з листа заступника начальника Філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 18.10.2017 року на ім'я ст.слідчого СВ Березанського ВП Льовіна С.В., документи запитувані слідчим та зазначені у даному клопотанні, містять в собі переважно банківську та, в окремих документах, комерційну таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

керуючись ст.ст.162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого СВ Березанського ВП ОВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Льовіна С.В., погоджене з начальником Березанського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Чобану Д.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов'язати начальника Філії - Миколаївського обласного управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" ОСОБА_4 надати групі слідчих у складі: старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції Льовіна C.B. (старшого групи), заступника начальника - начальника СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції Булата В.Г., заступника начальника СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції Богославця В.В., старшого слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Мадая І.С., слідчого СВ Березанського ВП Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції Чернеженко І.О., тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

1. особиста справа ОСОБА_5;

2. наказ від 27.07.2017 року № 1303 «Про проведення службового розслідування та призначення комісії»;

3. договір на відкриття рахунку ОСОБА_11;

4. заява на відкриття рахунку ОСОБА_11;

5. заява ОСОБА_11 від 20.07.2017 р.;

6. заява ОСОБА_11 від 26.04.2017 року;

7. копія ощадної книжки ОСОБА_11;

8. заява на видачу готівки № 25121814 (#73985092) від 31.05.2016 р.;

9. заява на видачу готівки №25121814 (#73020927) від 13.05.2016 р.;

10.повідомлення (зразок підпису) по рахунку ОСОБА_11;

11.договір на відкриття рахунку ОСОБА_12;

12.заява на відкриття рахунку ОСОБА_12;

13.заява ОСОБА_12 від 17.08.2017 р.;

14.копія ощадкнижки ОСОБА_12;

15.договір на відкриття рахунку ОСОБА_13;

16.заява на відкриття рахунку ОСОБА_13;

17.заява ОСОБА_13 від 23.08.2017 р.;

18.повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_13;

19.заява на видачу готівки № 25106614 (#67459790) від 27.01.2016 р.;

20.заява на видачу готівки № 25121414 (#73985117) від 31.05.2016 р.;

21.договір на відкриття рахунку ОСОБА_14;

22.заява на відкриття рахунку ОСОБА_14;

23.прибутковий ордер (зразок підпису) ОСОБА_14;

24.договір на відкриття рахунку ОСОБА_15;

25.заява на відкриття рахунку ОСОБА_15;

26. повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_15;

27. договір на відкриття рахунку ОСОБА_16;

28. прибутковий ордер ОСОБА_16;

29.заява на відкриття рахунку ОСОБА_16 від 27.11.2007 р.;

30.копія паспорту ОСОБА_16

31. договір на відкриття рахунку ОСОБА_17;

32.заява на відкриття рахунку ОСОБА_17;

33.копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 на 1 (один) арк;

34.договір від 27.11.2007 р.;

35.прибутковий ордер ОСОБА_18

36.заява на відкриття рахунку ОСОБА_18 від 12.10.2009 року;

37.повідомлення по рахунку ОСОБА_18 (зразок підпису);

38.договір на відкриття рахунку від 12.10.2009 року;

39.копія паспорту ОСОБА_18;

40. заява на видачу готівки № 25126714 (#60940050);

41.договір на відкриття рахунку ОСОБА_19;

42. заява на відкриття рахунку ОСОБА_19;

43.повідомлення ОСОБА_19;

44.заява на видачу готівки №25127614 (#60788007) від 22.09.2015 р.;

45.договір на відкриття рахунку ОСОБА_20;

46.заява на відкриття рахунку ОСОБА_20;

47.повідомлення ОСОБА_20 (зразок підпису);

48.договір на відкриття рахунку ОСОБА_3;

49.повідомлення ОСОБА_3 (зразок підпису);

50. заява на відкриття рахунку від 20.08.2012 р.;

51. копія паспорту ОСОБА_3;

52. заява на видачу готівки № 25102014 (#60940514) від 24.09.2015 р.;

53. договір на відкриття рахунку ОСОБА_21;

54. заява на відкриття рахунку ОСОБА_21;

55. повідомлення ОСОБА_21 (зразок підпису);

56. заява на видачу готівки № 25116914 (#60788303) від 22.09.2015 р.;

57. договір на відкриття рахунку ОСОБА_22;

58.заява на відкриття рахунку ОСОБА_22;

59.повідомлення ОСОБА_22 (зразок підпису);

60.заява на видачу готівки № 25090514 (# 70894684) від 04.04.2016 р.;

61.заява на видачу готівки № 25109114 (#70815199) від 01.04.2016р.;

62.заява на видачу готівки № 25103014 (#60788055) від 22.09.2015р.;

63.договір на відкриття рахунку ОСОБА_23;

64.заява на відкриття рахунку ОСОБА_23;

65.копія тимчасової посвідки на проживання ОСОБА_23;

66.повідомлення ОСОБА_23 (зразок підпису);

67.повідомлення ОСОБА_24 (зразок підпису);

68.заява на відкриття рахунку від 11.11.2008 р.ОСОБА_25;

69.договір від 11.11.2008 р. ОСОБА_25;

70. копія паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_25;

71.заява на видачу готівки № 25124014 (#60940097) від 24.09.2015 р.;

72. договір на відкриття рахунку ОСОБА_26;

73. заява на відкриття рахунку ОСОБА_26;

74. особовий рахунок вкладника ОСОБА_26;

75. договір на відкриття рахунку ОСОБА_27;

76. заява на відкриття рахунку ОСОБА_27;

77.повідомлення ОСОБА_27 (зразок підпису);

78.заява на видачу готівки № 25124214 (#71468237);

79.договір на відкриття рахунку ОСОБА_28;

80.заява на відкриття рахунку ОСОБА_28;

81.повідомлення ОСОБА_28 (зразок підпису);

82.заява на видачу готівки № 25113914 (#60786589) від 22.09.2015р.;

83.заява на видачу готівки № 25130214(#66674913) від 12.01.2016 р.;

84.заява на видачу готівки № 25130214(#70814812) від 01.04.2016 р.; 85.виписки заяви на відкриття рахунку (зразок підпису);

86.заява на видачу готівки № 25075714 (# 71468254) від 14.04.2016 р.; 87.договір на відкриття рахунку ОСОБА_29;

88.заява на відкриття рахунку ОСОБА_29;

89.особовий рахунок вкладника ОСОБА_29 (зразок підпису);

90. наказ №09-к від 05.01.2017 р.;

91.наказ № 346-к від 16.08.2016 р.;

92.розпорядження № 53 від 21.07.2017 р.;

93.службова записка № 112.27-12/853 від 02.08.2017 р.;

94.службова записка № 112.27-12/864 від 07.08.2017 р.;

95.службова записка № 112.27-12/893 від 11.08.2017 р.;

96. службова записка № 112.27-12/903 від 15.08.2017 р.;

97. службова записка № 112.27-12/919 від 18.08.2017 р.;

98.службова записка № 112.27-12/922 від 19.08.2017 р.;

99.службова записка № 112.27-12/936 від 23.08.2017 р.,

які знаходяться в Філії - Миколаївському обласному управлінні Публічного Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" за адресою: 54024, м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе, буд.50.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: