Ухвала суду № 69847980, 27.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16081/17

н/п 1-кс/640/8304/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" жовтня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Хомінської Т.В., слідчого Мусієнко С.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220000000970, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12017220000000970 від 01.08.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в Харківській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 350589, що розташований за адресою: 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11, а саме:

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Спецрембут», код ЄДРПОУ 39471579, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №260519238;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №260519238 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з відкриття і по даний час;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №260519238 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Спецрембут», код ЄДРПОУ 39471579, за період з відкриття і по даний час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12017220000000970, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «01.08.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинення злочину від громадянина ОСОБА_4 про те, що у період з грудня 2014 року по листопад 2015 року невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом закупівлі цукру у Державному резерві України по низькій ціні, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в особливо великому розмірі».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Харківської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 350589, що розташоване за адресою: 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Харківська обласна дирекція ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого Мусієнко С.О.; у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220000000970, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Харківської обласної дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 350589, що розташоване за адресою: 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11, з можливістю їх копіювання, а саме:

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Спецрембут», код ЄДРПОУ 39471579, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №260519238;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №260519238 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з відкриття і по даний час;

- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №260519238 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Спецрембут», код ЄДРПОУ 39471579, за період з відкриття і по 27.10.2017.

Зобовязати Харківську обласну дирекцію ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2017 року включно.

Розяснити Харківській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський