Ухвала суду № 69847886, 12.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52208/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Мудрак О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Газоторгова компанія" на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №42017000000002209 від 11.07.2017,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Вороницька-Гайдак Н.О. в інтересах ТОВ «Газоторгова компанія» звернувся до слідчого судді із скаргою і просить зобов'язати уповноважених осіб Генеральної прокуратури України повернути вилучене у ТОВ Газоторгова компанія», під час обшуку 18.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1, майно.

Під час розгляду скарги представник ТОВ «Газоторгова компанія» ОСОБА_3 підтримав вимоги, просив їх задовольнити, з підстав викладених в останній. В обґрунтування скарги представник зазначає наступне.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000002209 від 11.07.2017 року за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 3199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205. ч.2 ст. 209 КК України.

16 серпня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Смик С.І. було винесено ухвалу у справі №757/47569/17-к. якою було надано дозвіл заступнику начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки генеральної прокуратури України Тарасенко А.С.. слідчим групи слідчих та/або прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №42017000000002209 від 11.07.2017 року на проведення обшуку на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд поряд з ним (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) за адресою: місто Київ, вулиця Болсуновська (Струтинського Сергія), будинок 13-15, які на праві приватної власності належать ТОВ «Інвест Новація» (код за ЄДРПОУ 35843456), але фактично використовуються ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177), учасниками злочинної групи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою недопущення втрати предметів та інформації, яка є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відшукання та вилучення наступних речей та документів: документації, а саме оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів наступних підприємств: ТОВ «Скела Терциум» (код за ЄДРПОУ 35247177), ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618), ТОВ "ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 39908899), ТОВ "ГК"ІНВЕСТСЕРВІС" (код за ЄДРПОУ 38983870), ТОВ ГК "УКРГАЗ" (код за ЄДРПОУ 39320386), ТОВ "СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ" (код за ЄДРПОУ 40044588), ТОВ "АГТ" (код за ЄДРПОУ 41037791), ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 41076013).

На підставі вищезазначеної ухвали. 18 серпня 2017 року з 12 год. 45 хвилин до 18 год. слідчим слідчої групи ОСОБА_10 було проведено обшук та вилучено майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Газоторгова компанія»,а саме:

У кабінеті №4 було вилучено:

1. Блокнот у обкладинці синьо - жовтого кольору з надписом «Промсервіс» із чорновими записами 1 шт.;

2. Ноутбук " НР Рго Воок 4740s" Sегіаl: НОМЕР_1, Product: НОМЕР_2; Warranty; lyly0y, чорно-сірого кольору 1 шт.;

3. Копія паспорта гр. України на ім'я ОСОБА_11 на 4 арк.;

4. Копія посвідчення водія на ім'я ОСОБА_11 на 2 арк.;

5. Відтиск печатки ТОВ «Газоторгова компанія» на 1 арк.;

6. Останній (сьомий) аркуш від договору з печатками між ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Газпромінвест ЛТД» на 1 арк.;

7. Додаткова угода №6 від 08.08.2016 до договору купівлі - продажу природного газу №08/08/16 від 08.08.2016 на 1 арк.;

8. Додаткова угода №5 від 08.08.2016 до договору купівлі - продажу природного газу №08/08/16 від 08.08.2016 на 1 арк.;

9. Додаткова угода №3 від 08.08.2016 до договору купівлі - продажу природного газу №08/08/16 від 08.08.2017 на 1 арк.;

10. Додаткова угода №4 від 08.08.2017 до договору купівлі - продажу природного газу №08/08/16 від 08.08.2016 на 1 арк.;

11. Додаткова угода №1 від 08.08.2017 до договору купівлі - продажу природного газу №08/08/16 від 08.08.2016 на 1 арк.;

12. Додаткова угода №2 від 08.08.2017 до договору купівлі - продажу природного газу №08/08/16 від 08.08.2016 на 1 арк.;

13. Ноутбук "Аsus" Р50 АВ, S\N: 98NОА5520136350, СN 6008. чорного кольору 1шт.;

14. Акти прийому передачі природного газу узгоджені з ПАТ «Укртрансгаз» за 2016 рік від ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газоторгова компанія», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «ГП «Промсервіс», ТОВ «ФК «Астек- Інвест» 25 шт. на 25 арк.;

15. Акт прийому - передачі природного газу від 30.04.2017 між ТОВ «Газоторгова компанія» та ТОВ «Скела Терциум» на 1 арк.;

16. Рахунок на оплату №202 від 17.08.2017 між ТОВ «Укргаз» та ТОВ «Газоторгова компанія» на 1 арк.;

17. Акт №1 прийому - передачі газу від 31.05.17 між ТОВ «Газоторгова компанія» та ТОВ «ГК «Інвестсервіс» на 1 арк.:

18. Акт прийому - передачі газу від 30.05.1 7 між ТОВ «Газоторгова компанія» та ТОВ «Скела Терциум»;

19. Акт прийому - передачі природного газу між ТОВ «ГК «Укргаз» та ТОВ «Газоторгова компанія»;

20. Акт прийому - передачі газу за 2017р. між ТОВ «Газпромінвест ЛТД» та ТОВ «Газоторгова компанія»;

21. Акт прийому - передачі від 31.05.16 між ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Газоторгова компанія» на 1 арк.;

22. Акт №1 прийому - передачі від 30.06.16 між ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Г азоторгова компанія» на 1 арк.;

23. Акт №1 прийому - передачі від 30.11.16 між ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Газоторгова компанія» на 1 арк.;

24. Акт №1 прийому - передачі від 31.12.16 між ТОВ «Скела Терциум» та ТОВ «Газоторгова компанія» на 1 арк.

Варто зазначити, що ТОВ «Газоторгова компанія» знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Болсуновська. 13-15, офіс 509/2, що підтверджується витягом з ЄДР.

Адвокат також вказує, що на вилучене майно не було накладено арешт.

Заступник начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. направив на адресу суду заяву про відкладення судового розгляду, у зв'язку з зайнятістю останнього у проведенні невідкладних слідчих дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, неявка прокурора визнана слідчим суддею неповажною.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

Вислухавши адвоката, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Більше того, сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відтак, слід зазначити, що дозвіл на вилучення документів ТОВ «Газоторгова компанія» слідчим суддею не надавався

З урахуванням досліджених матеріалів, наданих сторонами пояснень, відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність повернення вилученого під час обшуку 18.08.2017, майна, за виключенням майна, на яке було прямо надано дозвіл на відшукання ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 серпня 2017 року.

На підстав вищевикладеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

зобов'язати слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002209 від 11.07.2017, негайно повернути майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Газоторгова компанія", та було вилучено 18 серпня 2017 року за адресою: м. Київ вул. С.Струтинського, 13-15, офіс 509/2, за виключенням майна, на яке було прямо надано дозвіл на відшукання ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Цокол