Постанова № 69833049, 18.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

№522/15055/16-к, 1-кс/522/18246/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Дрозда В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015160470007878 від 24.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, наступне:

ОСОБА_2 є учасником ТОВ «ПРЕСТИЖ+» (ідентифікаційний код юридичної особи - 25037139, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., місто Одеса, вул.Стовбова, будинок 38) з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.). Іншим учасником ТОВ «ПРЕСТИЖ+» з часткою у статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ+» 50% (10500,00 грн.) є ОСОБА_3, який зареєстрований за адресою 65038, Одеська обл., м. Одеса, Малиновський район, вул. Макаренка, буд.18/7. Директором ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є ОСОБА_4 Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕСТИЖ+» є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (код КВЕД 68.20).

Із клопотання вбачається, що 11.07.2005 року виконавчим комітетом Одеської міської ради ТОВ «ПРЕСТИЖ+» видане Свідоцтво про право власності серії ЯЯЯ №061667 на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, буд.38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

В клопотанні вказано, що 02.08.2005 року в Одеському МБТІ було зареєстровано за ТОВ «ПРЕСТИЖ+» право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).

Як вбачається, із клопотання, 07.02.2014 року директор ОСОБА_4, діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії ЯЯЯ № 061667 на будівлі господарського призначення за адресою м.Одеса, вул.Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

Із клопотання вбачається, що 11.02.2014 року без достатніх повноважень ОСОБА_4, діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» приймає наступні рішення: 1) про заснування ТОВ «+ПРЕСТИЖ»; 2) затверджує адресу місцезнаходження ТОВ «+ПРЕСТИЖ»: 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СТОВБОВА, будинок 38; 3) затверджує статут ТОВ «+ПРЕСТИЖ»; 4) утворює статутний капітал ТОВ «+ПРЕСТИЖ» у розмірі 113075,90 гривень, шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ «+ПРЕСТИЖ» Нерухомого майна, належного на праві приватної власності ТОВ «ПРЕСТИЖ+», в якому ОСОБА_2 є учасником з часткою у статутному капіталі 50% та призначає директором ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_5 - рідного брата другого учасника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_3

Як зазначено, у клопотанні, 12.02.2014 року новопризначений директор ТОВ «+ПРЕСТИЖ» ОСОБА_5 подає документи на реєстрацію ТОВ «+ПРЕСТИЖ» до реєстраційної служби, і яку 12.02.2014 року за номером запису 1 556 102 0000 051514 в ЄДРЮО та ФОП зареєстровано. Ідентифікаційний код ТОВ «+ПРЕСТИЖ» 39092429, адреса місцезнаходження юридичної особи - 65098, Одеська область, м. Одеса, вул. Стовбова, буд.38.

В клопотанні вказано, що учасником (засновником) ТОВ «+ПРЕСТИЖ» зазначено ТОВ «ПРЕСТИЖ+» код ЄДРПОУ 25037139, адреса засновника: 65098, Одеська область, м. Одеса, Малиновський район, вул.Стовпова, будинок 38, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 113075,90 гривень.

Як вбачається, із клопотання, з єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_3 є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР); Україна, м. Одеса, вул. Макаренка, буд.18/7, 65038 новоствореного ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

Із клопотання вбачається, що 28.04.2014 року реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

В клопотанні вказано, що 06 травня 2015 року та 13 травня 2015 року ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 38108453) будівлі господарського призначення за адресою м.Одеса, вул.Стовпова, 38, загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).

Як зазначено, у клопотанні, 04 жовтня 2015 року змінено директора з ОСОБА_5 (помер восени 2015 року) на ОСОБА_6, який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ «+ПРЕСТИЖ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ «ПРЕСТИЖ+», вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

Із клопотання вбачається, що 07 вересня 2015 року Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області видано свідоцтво про право власності (серія та номер: 43413483), відповідно до якого власником майна є ТОВ «ТЛС ІНТЕР», код ЄДРПОУ: 33171651.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_3 є засновником та єдиним учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР», код ЄДРПОУ: 33171651.

Як зазначено, у клопотанні, в подальшому після набуття права власності ТОВ «ТЛС ІНТЕР», котрим володіє ОСОБА_3, останній дане майно через належне йому ТОВ «ТЛС ІНТЕР» вніс під заставу та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100000 дол. США). При чому вартість заставного майна оцінена в 17848205 грн., що значно перевищує розмір отриманої суми кредитних коштів.

Як вбачається, із клопотання, таким чином слідством встановлено, що нерухоме майно ТОВ «ПРЕСТИЖ+» протиправно вибуло з його законного володіння та повноцінного управління власника ТОВ «ПРЕСТИЖ+» ОСОБА_2 та перейшло в управління ТОВ «ТЛС ІНТЕР», єдиним власником якого є ОСОБА_3

В клопотанні вказано, що для повного, всебічного та обєктивного дослідження по даному кримінальному провадженню на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (Ідентифікаційний код юридичної особи - 33171651, місцезнаходження: 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 38) (на паперовому носії, місцезнаходження якого: Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6) із можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (Ідентифікаційний код юридичної особи - 33171651).

Слідчий в клопотанні вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ «ТЛС ІНТЕР» Ідентифікаційний код юридичної особи - 33171651, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, несуть в собі інформацію стосовно власників та директорів товариства з моменту його заснування по теперішній час, їх зміни, підстави на це, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6.

Слідчий Дрозд В.Ю. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Дрозда В.Ю., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №12015160470007878 від 24.12.2015 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання 11.07.2005 року виконавчим комітетом Одеської міської ради ТОВ «ПРЕСТИЖ+» видане Свідоцтво про право власності серії ЯЯЯ №061667 на будівлі господарського призначення за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, буд.38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м. (надалі за текстом - Нерухоме майно).

Згідно до копії довідки 02.08.2005 року в Одеському МБТІ було зареєстровано за ТОВ «ПРЕСТИЖ+» право власності на зазначене Нерухоме майно (реєстраційний номер 11590242, номер запису 808 в книзі 44неж-184).

07.02.2014 року директор ОСОБА_4, діючи від імені ТОВ «ПРЕСТИЖ+» отримує дублікат Свідоцтва про право власності серії ЯЯЯ № 061667 на будівлі господарського призначення за адресою м.Одеса, вул.Стовпова, 38, які в цілому складаються з будівель літ. «А, Б В, Ф1, Э1, Х1, Д, Д1, Е, Ж, З, К1, Л1, Щ1, П, У, Ц1, Ч, Ч1, М1, С1, Ю1, Ш, Т, Я, Р1, загальною площею 7582,8 кв.м., основною площею 7487,9 кв.м.

Згідно єдиного реєстру вбачається, що ОСОБА_3 є КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР); Україна, м. Одеса, вул. Макаренка, буд.18/7, 65038 новоствореного ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

Відповідно до витягу 28.04.2014 року реєструється право власності на нерухоме майно на новостворене ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

Згідно копій договорів від 06.05.2015 року та 13.05.2015 року ТОВ «+ПРЕСТИЖ» за договорами дарування безоплатно передає у власність ТОВ «КЕРНЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 38108453) будівлі господарського призначення за адресою м.Одеса, вул.Стовпова, 38, загальною площею 7582,8 кв.м. (на підставі кожного з договорів було передано по ? майна).

04 жовтня 2015 року змінено директора з ОСОБА_5 (помер восени 2015 року) на ОСОБА_6, який за даними реєстру також є голова комісії з припинення або ліквідатор ТОВ «+ПРЕСТИЖ». Тобто, вчинення дій направлених на вибуття майна з ТОВ «ПРЕСТИЖ+», вчиняються дії направлені на ліквідацію проміжного власника майна ТОВ «+ПРЕСТИЖ».

Відповідно до копії довідки від 07.09.2015 року Реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області видано свідоцтво про право власності (серія та номер: 43413483), відповідно до якого власником майна є ТОВ «ТЛС ІНТЕР», код ЄДРПОУ: 33171651. ОСОБА_3 є засновником та єдиним учасником ТОВ «ТЛС ІНТЕР», код ЄДРПОУ: 33171651.

Відповідно до матеріалів доданих до клопотання після набуття права власності ТОВ «ТЛС ІНТЕР», котрим володіє ОСОБА_3, йому дане майно через належне йому ТОВ «ТЛС ІНТЕР» вніс під заставу, та отримав кошти за кредитним договором невідновлювальної кредитної лінії (чергова сума 100000 дол. США).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що находиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, 6, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 33171651) № 1_553_102_0000_000115, яка перебуває у володінні Управління державної реєстрації Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, буд.6, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Національної поліції належним чином завіреної копії оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТЛС ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 33171651) № 1_553_102_0000_000115, яка знаходиться в Управлінні державної реєстрації Одеської міської ради, за адресою: 65009, м.Одеса, вулиця Черняховського, буд.6.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

18.10.2017