Ухвала суду № 69830791, 26.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20723/17

Провадження №1-кс/127/8865/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю слідчого Баранова В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 72017020000000012 за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Державної установи «Крижопільський виправний центр (№113)» (код ЄДРПОУ 14316862, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції надійшли матеріали щодо незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів службовими особами ДУ «Крижопільський виправний центр (№113).

З матеріалів встановлено, що службовими особами ДУ «Крижопільський виправний центр (№113)», в період з 30.11.2016 по 24.03.2017, отримано від Державного підприємства «Підприємство ДКВС України (№113)» (код ЄДРПОУ 08679630, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106) по накладним паливно-мастильні матеріали на загальну суму 80245, 29 гривень, які використано, однак по бухгалтерському обліку вказаної установи ці господарські операції не проведено, розрахунок за паливно-мастильні матеріали не здійснено.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ДП «Підприємство ДКВС України (№113)» по господарських операціях здійснювали розрахунки через банківський рахунок №26002300240988 (валюта українська гривня), відкритий в Філії - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, м. Вінниця, вул. Соборна, 71, тел. 0-/800/-210-800, 38-/044/-363-01-33).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ДП «Підприємство ДКВС України (№113)», перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, отримання коштів, їх спрямування та перерахування на рахунки інших субєктів господарської діяльності, і відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів по рахунку, відкритому ДП «Підприємство ДКВС України (№113)» в Філії - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою зясування обставин кримінального провадження, надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», у ході розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів по рахунку №26002300240988 (валюта українська гривня), які містять банківську таємницю в Філії - Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 302076, м. Вінниця, вул. Соборна, 71) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017 щодо Державного підприємства «Підприємство ДКВС України (№113)» (код ЄДРПОУ 08679630, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме: - відомостей про рух грошових коштів по рахунку №26002300240988 (валюта українська гривня) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи);- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказаний рахунок (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період 30.11.2016 по 25.09.2017; копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017; копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаним рахунком за період з 30.11.2016 по 25.09.2017.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_4Ю./

Секретар /ОСОБА_5./