Ухвала суду № 69830715, 26.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22322/17

Провадження 1-кс/127/9625/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Сивопляса Ю.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2017, слідчий Сивопляс Ю.Ю. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Вітковською О.П. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020010002170 від 05.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 05.05.2017 року до Вінницького відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.05.2017 року приблизно о 08:10 год. невідома особа, яка представилась працівником «Ощадбанку» шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у суму 8866 грн., які були перераховані з його банківської картки «Ощадбанк» № 5167-4900-1627-0903.

За даним фактом 05.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за № 12017020010002170.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки № 5167-4900-1627-0903, емітентом якої є ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти, які належали ОСОБА_2 в сумі 8866,60 грн. через Mobile-банкінг «Ощад 24/7» були перераховані на банківську картку № 4149-4391-0130-0774, емітентом якої є ПАТ КБ «Приватбанк» та в подальшому були переведені у готівку в банкоматі, що знаходиться в магазині «Бригадир», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Олександрійська, буд. 85-А.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № 4149-4391-0130-0774 щодо руху коштів по даному рахунку 02.05.2017 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ - 14360570, МФО - 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а також отримати можливість на тимчасове вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 ПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4, на тимчасовий доступ та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № 4149-4391-0130-0774 ПАТ КБ «Приватбанк» 02.05.2017 в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунку № 4149-4391-0130-0774 ПАТ КБ «Приватбанк», на який було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № 5167-4900-1627-0903 ПАТ «Ощадбанк», а саме відомості про особу на імя якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище імя по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № 4149-4391-0130-0774 ПАТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводилось зняття грошових коштів, які були переказані з рахунку № 5167-4900-1627-0903 ПАТ «Ощадбанк» на рахунок № 4149-4391-0130-0774 ПАТ КБ «Приватбанк», дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів, які були переказані з рахунку № 5167-4900-1627-0903 ПАТ «Ощадбанк» на рахунок № 4149-4391-0130-0774 ПАТ КБ «Приватбанк».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя