Ухвала суду № 69829332, 17.07.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8913/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Богінкевич С.М., при секретарі Потапьонок К.В., розглянувши у відкритому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві Литвинова О.І. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві Литвинов О.І. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м.Києва Кашка В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню за №42016101070000121 від 17.06.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Український медичний освітній центр» здійснюють оформлення та підготовку завідомо неправдивих документів, і в подальшому, з працівниками ДП «Центр міжнародних програм МОЗ України» (ЄДРПОУ 24930732), погоджують протиправне зарахування іноземних студентів до Приватного вищого навчального закладу «Міжнародної академії екології та медицини» (далі ПВНЗ «МАЕМ»), ЄДРПОУ 37857335, м. Київ, вул. Харківське шосе, 121, засновником якої є ТОВ «Медикофармацевтичне об'єднання» (ЄДРПОУ 25282525), Лазар Лімітед, Кіпр, м. Лімассол, Леофорос скірупіану, буд. 67, Кіпр та ТОВ «Фірма» Медфармцентр» вул. Анни Ахматової, буд. 9/18, літ. А). В ході досудового розслідування протоколом тимчасового доступу до речей та документів вилучено 11 академічних довідок студентів Приватного вищого навчального закладу «Міжнародної академії екології та медицини», а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11 В даних академічних довідках зазначається, що вищевказані 11 студентів з 2012 року до 2016 року навчались в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на стоматологічному факультеті за спеціальністю 7.12010005 «Стоматологія». Однак в ході проведення досудового розслідування було допитано 6 з вищевказаних 11 студентів, а саме: громадянина Грузії ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина Азербайджану ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_8, громадянина Азербайджану ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, громадянина Азербайджану ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, громадянина Грузії ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, які надали покази, що з 2011 року вони проходили навчання на території Грузії в ООО «МПЦ «ГЛОБУС»», яке знаходиться в м. Тбілісі. В період часу з 2012 року по 2016 рік в Міжнародній академії екології та медицини вони не навчались, так як вперше приїхали в Україну в 2015-2016 роках, а до того часу на території України ніколи не були.

За даними Державної фіскальної служби України, ПВНЗ «МАЕМ» користується розрахунковим рахунком відкритим у відділенні ПАТ «Приват Банк» (МФО 305299) № 26009056123038.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299)

Крім того, вказує, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, тому клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з вищевикладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати вищезазначене клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, суд приходить до висновку про задоволення вищезазначеного клопотання, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом Подільського УП ГУ Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101070000121 від 17.06.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містяться в вищезазначених документах та перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність даного клопотання у зв'язку з чим його необхідно задоволити.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві Литвинова О.І. про тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Литвинову Олексію Ігоровичу, які знаходяться у ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) до справ з юридичного оформлення рахунку клієнта банку - Приватного вищого навчального закладу «Міжнародної академії екології та медицини» (далі ПВНЗ «МАЕМ»), ЄДРПОУ 37857335, № 26009056123038 з наданням завірених копій, зокрема: - картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; - документів щодо відкриття та використання рахунку; - роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту в період часу з 01.01.2012 року по теперешній час із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; - прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; - роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, однин з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. М. Богінкевич