Ухвала суду № 69829319, 23.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62208/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Бацанова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001165 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Павчуком С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391) у продовж 2016-2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем розтратили з подальшим привласненням державні кошти в результаті здійснення фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «Дататрейд» (ЄДРПОУ 39501807), ТОВ «БКС-трейдінг» (ЄДРПОУ 33597970), ТОВ «Ексім Глобал» (ЄДРПОУ 37117556), ТОВ «Чорноморський зернопродукт» (ЄДРПОУ 39248297) які перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ «СМ Медиа» (ЄДРПОУ 35644550), ТОВ «Ренткомпані» (ЄДРПОУ 39557472), ТОВ «НОРД ВЕСТ ЛТД» ( ЄДРПОУ 40449709), ТОВ «ФК «СІВЕСТ» (на даний час перейменовано ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІ-ЛЕНД» (ЄДРПОУ 39591419) та ТзОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39679016) у сумі 31,8 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що кошти отримані на рахунок ТОВ «Дататрейд» від АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» в наступному перераховувалися на рахунки контрагентів з ознаками фіктивності.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

Встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391) використовує рахунок № 26007223 відкритий у Київській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 320962).

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також вилучити речі і документи, які перебувають у Київській філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 320962) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року, відомості по стан рахунку АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391), а саме № 26007223 за період починаючи з 01.01.2015 по наявну кінцеву дату здійснення діяльності, інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренку Сергію Олександровичу, та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшому лейтенанту податкової міліції Бацанову Олександру Володимировичу, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітникам Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Коваленку Олександру Валентиновичу, Качур Іллі Віталійовичу та Крейтеру Андрію Андрійовичу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій документів АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391), які перебувають у володінні Київської філії АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 320962), та становлять банківську таємницю, а саме:

копії документи юридичної справи АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391);

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26007223 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на АТ «БАНКОМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 19353391) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

виписок про рух коштів по рахунках № 26007223 за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/62208/17-к

Прим. 2 - слідчий Бацанов О.В.

Копія - Київська філія АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 23.10.2017 р.