Ухвала суду № 69827484, 26.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.10.2017 Справа № 554/3531/17

Справа № 554/3531/17

Провадження № 1-кс/554/7263/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170020003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12016170020003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016170020003153 здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами та працівниками ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606), за попередньою змовою між собою, упродовж 2016-2017 років організовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем природним газом ПАТ «Полтавагаз» унаслідок його незаконного відбору поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.

Так, у вказаний період часу члени злочинної групи, на території газонаповнювальної компресорної станції за адресою: м. Полтава, вул. С. Петлюри (Артема),79, шляхом порушення цілісності пломбувального елементу лічильника газу, втручання у роботу коректора обєму газу, здійснили поза обліком незаконний відбір природного газу у кількості 441753,2 куб.м., чим заподіяли ПАТ «Полтавагаз» збитків на суму 3819605,48 грн., що є особливо великим розміром. Незаконно одержаний газ збувався через підконтрольні членам групи АГНКС за готівкові кошти, без їх оприбуткування у касі підприємства або із втручанням у роботу реєстратора розрахункових операцій.

Викладене підтверджується висновком судової економічної експертизи №519 від 28.04.2017 року, проведеної Полтавським відділенням Харківського НДІ судових експертиз, якою поряд із підтвердження суми завданих збитків, шляхом порівняння фіскальних чеків реєстратора розрахункових операцій із відомостями заправки автомобілів газом метан, вилучених під час проведення обшуку, установлено різницю реалізованого газу за січень 2017 року у кількості 86 куб.м.

Унаслідок незаконного відбору природного газу та його подальшого збуту за готівкові кошти, члени злочинної групи заволоділи майном ПАТ «Полтавагаз» у особливо великих розмірах, тобто скоїли злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, який є особливо тяжким.

Відповідно до інформації оперативних підрозділів УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України та ОУ ГУ ДФС у Полтавській області, безперешкодне заволодіння природним газом та прикриття незаконної діяльності від її виявлення постачальником та правоохоронними органами, забезпечувалось службовими особами та засновниками ТОВ «Екометан», за вказівкою яких, до початку перевірочних заходів, здійснювалась систематична заміна пошкоджених оригінальних пломбувальних елементів лічильника незаконно виготовленими (виробника на даний час не встановлено) дублікатами. При цьому, діяльність указаної злочинної групи продовжується і на даний час.

У подальшому, з метою маскування незаконного походження грошових коштів, одержаних унаслідок вчинення указаного кримінального правопорушення, введення їх частини у легальних обіг для закупівлі продукції та інших виробничих потреб, у досліджуваний період часу засновниками та фактичними власниками підприємства укладались договори надання поворотної фінансової допомоги із ТОВ «Екометан», згідно яких ними на безоплатній основі надавались у користування грошові кошти.

На сьогоднішній день, з метою встановлення осіб, які фактично впливають на прийняття управлінських та інших рішень на підприємстві; відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, їх службових функцій у тому числі щодо обліку, зберігання та збуту природного газу, обігу готівкових коштів; вирішення питання щодо можливості застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

Указані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, їх службових функцій; одержання вільних зразків їх почерку та підпису, встановлення належності підписів службовими особам указаного підприємства. При цьому, з урахуванням інформації щодо продовження злочинної діяльності та вчинення дій, спрямованих на приховання слідів злочину, у тому числі шляхом передачі матеріальних активів юридичної особи з метою перешкоджання накладенню арешту та подальшій спеціальній конфіскації, обґрунтованим є період запитуваної інформації з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час.

Оригінали вказаних документів містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у сторони обвинувачення не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво», державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами.

Відповідно до копії свідоцтва про державну реєстрацію АОО № 081639 від 06.08.2003, місцем проведення державної реєстрації ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) є Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.10.2017 місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) є Виконавчий комітет Полтавської міської ради.

Таким чином, досудовим розслідуванням достовірно встановлено особу, у володіння якої на даний час перебувають оригінали реєстраційних документів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) Виконавчий комітет Полтавської міської ради, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що знаходяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради, м. Полтава, вул. Соборності, 36, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606) з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб.

2. Зобов'язати Виконавчий комітет Полтавської міської ради надати зазначені документи у 5-денний строк після предявлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

3. Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу Вас розглянути дане клопотання без участі представників Виконавчого комітету Полтавської міської ради з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

4. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3; прокурору Полтавської місцевої прокуратури чорно руку ОСОБА_4; старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, ОСОБА_6; заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7,або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська