Ухвала суду № 69804743, 23.10.2017, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2174/17

Провадження № 1-кс/132/1007/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.10.2017 Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Аліменко Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1від 19.10.2017 року по кримінальному провадженню №12017020160000406 від 03.07.2017 про вчинене правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, погоджене прокурором Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

20 жовтня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до податкових декларацій ТОВ «Люксурі Київ» (п.н. 40505265) що подавалися до Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: вул. Турівська, 12 м.Київ з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області 03.07.2017 надійшла заява від ОСОБА_3, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 на початку квітня 2017 року, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення деревяного модульного будинку ввів його в оману та заволодів грошовими коштами в сумі 45000 гривень, які попередньо отримав в рахунок задатку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 03.07.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 крім ОСОБА_3 аналогічним чином, зловживаючи довірою під приводом виготовлення деревяних модульних будинків заволодів коштами ОСОБА_5, жительки м. Умань Черкаської області; ОСОБА_6 жителя ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_7, жительки села Вапнярка Лиманського району Одеської області; ОСОБА_8, жительки м. Київ; ОСОБА_9 жит. ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_10, жительки м. Львів; ОСОБА_11 жительки м.Харків; ОСОБА_12 жителя ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_13 жителя ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших.

Установлено, що при укладенні договорів поставок із потерпілим ОСОБА_4 діяв як директор юридичної особи ТОВ «Люксурі Київ» що зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 р/р 26001560008 а АТ «ОСОБА_14 ОСОБА_6» МФО380805, ЕДРПОУ 40505265, ІПН 405052626567. В ході допиту потерпілих установлено, що частина з них передавала грошові кошти готівкою безпосередньо ОСОБА_4, решта через банківські перекази на банківську карту останнього банку «ОСОБА_14 банк ОСОБА_6» №4149 5070 2334 1439.

В ході проведення досудового розслідування до податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС в м. Києві надіслано запит щодо податкових звітностей, що подавалися ТОВ «Люксурі Київ» (п.н. 40505265). Відповідно до відповіді на запит за вих.. 2232/9/26-56-08-01-14 від 01.08.2017 згідно інформаційної системи ДФС України, до ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві надходила податкова звітність про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Люксурі Київ», а саме: податкова декларація з податку на додану вартість (20.04.2017); податкова декларація з податку на додану вартість (18.05.2017) та податкова декларація з податку на додану вартість (20.06.2017).

У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не зявився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у звязку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС в м. Києві.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до податкових декларацій ТОВ «Люксурі Київ» (п.н. 40505265) що подавалися до Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: вул. Турівська, 12 м.Київ з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження..

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1від 19 жовтня 2017 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до податкових декларацій ТОВ «Люксурі Київ» (п.н. 40505265) що подавалися до Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві за адресою: вул. Турівська, 12 м.Київ з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Уповноваженим службовим особам Державної податкової інспекції у Подільському районі ГУ ДФС в м. Києві надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі податкових декларації.

Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП№4 Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Аліменко Ю.О.