Ухвала суду № 69804422, 20.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кс/760/14890/17

№ 760/21987/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20. 10. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Шкрум В. М., підозрюваного ОСОБА_1., захисників: Чумак В.В., Федаш М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Токарь Є. А., погоджене начальником Першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Омельченком О. М. - про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народився у с. Чолівка Коростенського району Житомирської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2,

у кримінальному провадженні за № 52016000000000116 від 25.04.2016 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Токарь Є. А., погоджене начальником Першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Омельченком О. М. - про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні за № 52016000000000116 від 25.04.2016 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000116 від 25.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

18.10.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості підозрюваного ОСОБА_1. переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно вплинути на свідків, що можуть викривати його причетність до вчинених злочинів, а також на інших підозрюваних, які є співучасниками злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В зв'язку із зазначеним сторона обвинувачення просила слідчого суддю застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 252 600 грн. та покласти на підозрюваного наступні обов'язки, а саме: носити електронний засіб контролю; прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та/або суду; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора та/або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, посилаючись на необґрунтованість пред'явленої ОСОБА_1 підозри, а також на відсутність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, які на думку сторони захисту відсутні. В зв'язку із зазначеним підозрюваний та його захисники просили слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000116 від 25.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з червня 2013 року по червень 2015 року ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, за попередньою змовою зі ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, здійснив розтрату коштів Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, код 01190043 (надалі - Концерн РРТ) в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем. Також встановлено, що у період з вересня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 склали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти здачі-приймання робіт за договорами № 38 від 11.06.2013 та № 55 від 11.09.2013 між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» (код 32658817). Вищевказані злочини були вчинені за нижче наведених обставин.

У період з 22.01.2013 по 10.06.2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) у в.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6 виник злочинний умисел на розтрату коштів Концерну РРТ на користь третіх осіб шляхом їх перерахування на рахунки інших суб'єктів господарювання під приводом замовлення робіт із землеустрою, для виконання яких Концерн РРТ не мав підстав та реальних господарських потреб.

Усвідомлюючи необхідність залучення інших осіб до реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_6 у період з 22.01.2013 по 10.06.2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), у невстановленому місці запропонував ОСОБА_1, який на той час займав посаду начальника сектору з контролю за використанням державної власності Концерну РРТ, а також директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт» ОСОБА_7 вчинити ряд узгоджених дій з використанням їх службового становища, спрямованих на розтрату коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» під приводом виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, які не перебували або перебували лише частково у користуванні Концерну РРТ, а саме: земельну ділянку площею 195,58 га за адресою: АДРЕСА_3

Отримавши зазначену пропозицію щодо розтрати коштів Концерну РРТ, ОСОБА_1 та ОСОБА_7, усвідомлюючи її протиправний характер, розуміючи негативні наслідки для вказаного державного об'єднання підприємств за результатами обертання грошових коштів в особливо великих розмірах на користь ТОВ «Ліга-Експерт», погодилися з нею, вступивши таким чином із ОСОБА_6 у попередню злочинну змову з метою розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та інших осіб.

Діючи відповідно до досягнутих домовленостей, 10.06.2013 ОСОБА_6 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети, намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, підписав від імені Концерну РРТ лист № 2280/18-07 до ТОВ «Ліга-Експерт» з проханням провести роботи щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963, виданого Виконавчим комітетом Київської міської ради депутатів трудящих Радіостанції №1 (х. Биківня) Міністерства зв'язку УРСР, землекористування записано в державну книгу реєстрації землекористувань за № 22 (далі - акт на право користування землею від 21.02.1963).

Разом з цим, на момент підписання даного листа ОСОБА_6 усвідомлював, що Концерн РРТ не мав жодних майнових прав на вищевказану земельну ділянку, оскільки ДП «Київський радіопередавальний центр» (ідентифікаційний код 21592004), яке використовувало дану ділянку до 2003 року, було ліквідовано 12.06.2003 без правонаступників. Також в силу займаної посади та освіти ОСОБА_6 знав і розумів, що Концерн РРТ не отримував відповідно до вимог ч. 1 ст. 123 ЗК України (у редакції, що діяла до 27.07.2013) дозволу (згоди) органу влади, уповноваженого розпоряджатися цією земельною ділянкою на розробку відповідної технічної документації із землеустрою, а також усвідомлював відсутність реальної потреби у виконанні відповідних робіт, оскільки у період з червня 2003 року по червень 2013 року Концерн РРТ не здійснював жодної господарської діяльності на території хутору Биківня Деснянського району м. Києва. Вказані обставини були відомі як ОСОБА_6, так і ОСОБА_1, який відповідно до п. 2.1. посадової інструкції начальника сектору з контролю за використанням державної власності від 28.05.2013, затвердженої в.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6, забезпечував складання, ведення та оновлення реєстрів (баз даних, відомостей) стосовно земельних ділянок Концерну РРТ.

Таким чином, станом на червень 2013 року передбачені законом підстави для замовлення Концерном РРТ технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 195,58 га за адресою: хутір Биківня, Деснянський район, м. Київ, були відсутні.

Незважаючи на це, ОСОБА_1, діючи на виконання злочинної домовленості щодо розтрати коштів Концерну РРТ, у період травня - початку червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, з метою забезпечення можливості розробки ТОВ «Ліга-Експерт» проекту договору про виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963, підготував інформацію про таку ділянку та копії пов'язаних з нею документів, після чого передав зазначені відомості та документи до ТОВ «Ліга-Експерт».

Відповідно до досягнутої домовленості ОСОБА_7 у період травня - початку червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та намагаючись надати своїм протиправним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виготовлення на користь Концерну РРТ технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», відповідно до яких землеустрій здійснюється на підставі: рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення робіт із землеустрою, або укладених договорів між юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) та розробниками документації із землеустрою, чи судових рішень; всупереч вимогам п. «а» ч. 2 ст. 28 вказаного Закону, відповідно до якого розробники документації із землеустрою зобов'язані дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм і правил при здійсненні землеустрою, доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект договору між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання проектно-вишукувальних робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963, після чого підписав вказаний договір від імені ТОВ «Ліга-Експерт», скріпив його відтиском печатки товариства та направив вказаний проект договору до Концерну РРТ.

З метою створити вигляд необхідності замовлення зазначеної технічної документації та сприяти у такий спосіб ОСОБА_6 у розтраті коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, ОСОБА_1 11.06.2013, у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, реалізуючи план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та намагаючись надати таким злочинним діям вигляду законних, склав службову записку № 305/16 на ім'я в.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6, до якої вніс недостовірні дані про потребу Концерну РРТ здійснити проектно-вишукувальні роботи щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963, до якої долучив проект договору з ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання зазначених робіт. Також з цією ж метою у період з першої по другу декаду червня 2013 року (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_1, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам абзаців 2 і 4 п. 4, абзацу 4 п. 3 розділу І та абз. 2 п. 1.3. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ (затвердженого наказом Концерну РРТ № 219 від 27.07.2012), відповідно до яких договірна робота Концерну РРТ повинна сприяти виконанню зобов'язань для задоволенню потреб Концерну, економії та раціональному використання фінансових та інших видів ресурсів, а здійснення контролю за додержанням встановленого порядку ведення договірної роботи покладається на керівника структурного підрозділу, який супроводжує договір, достовірно знаючи, що у Концерну РРТ відсутні передбачені чинним законодавством підстави для виготовлення документації із землеустрою на дану ділянку, підписав лист-погодження до договору № 38 від 11.06.2013 між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання проектно-вишукувальних робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963 (далі - договір № 38 від 11.06.2013).

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 11.06.2013 ОСОБА_6 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, відповідно до якої надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування, не пов'язане зі зміною цільового призначення таких ділянок або формуванням нових земельних ділянок, здійснювалось на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, розробленої на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою, а також всупереч вимогам абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ договір № 38 від 11.06.2013 на суму 205 119,06 грн. за допомогою факсимільного відтворення власного підпису та проставлення печатки Концерну РРТ, надавши йому тим самим статус офіційного документу.

19 червня 2013 року ОСОБА_6, діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 38 від 11.06.2013 з банківського рахунку Концерну РРТ № 26000014042772, відкритого в АТ «УКРЕКСІМБАНК», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № 26007000027254, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 100 000,00 (сто тисяч) грн. в якості часткової попередньої оплати за замовлені роботи.

У подальшому ОСОБА_7 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності товариства.

Після надходження від Концерну РРТ вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7 у період з 19.06.2013 по 10.07.2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для здійснення робіт із землеустрою за договором № 38 від 11.06.2013, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», відповідно до яких розробники документації із землеустрою зобов'язані дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм, правил і умов договору при здійсненні землеустрою, ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 4-5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою (затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.04.2013 № 255), які передбачають вимоги, аналогічні зазначеним у п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25, які не були обізнані зі злочинним планом розтрати коштів Концерну РРТ, підготувати технічну документацію із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963. При цьому, вказаним працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7 повідомив, що розробка даної документації не має на меті її подачу до органів влади, уповноважених на оформлення (реєстрацію) прав на земельні ділянки, а призначена для внутрішніх потреб Концерну РРТ, тому при виконанні робіт не потрібно враховувати, що на території цієї земельної ділянки станом на 2013 рік розташовані земельні ділянки, які перебували у власності та користуванні інших фізичних та юридичних осіб. У зв'язку з цим, всупереч вимогам п. 4.8. договору № 38 від 11.06.2013 технічна документація із землеустрою по встановленню в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963 була виготовлена з численними порушеннями вимог законодавства як по формі, так і по змісту, зокрема у даній документації відсутня копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку; інформація щодо меж вкраплених земельних ділянок, зазначена у планах земельної ділянки за результатами кадастрової зйомки не відповідає дійсності; відсутня інформація про власників (користувачів) суміжних та вкраплених земельних ділянок; відсутні відомості щодо наявності (відсутності) обмежень у використанні земельною ділянкою; відомості про наявність у користуванні Концерну РРТ на хуторі Биківня Деснянського району м. Києва станом на 05.08.2013 земельної ділянки площею 168,4931 га не відповідають дійсності, а також допущено ряд інших порушень.

У зв'язку з цим, виготовлена за договором № 38 від 11.06.2013 документація не могла бути використана Концерном РРТ для оформлення права користування на відповідну ділянку, або для захисту майнових прав Концерну РРТ іншим чином.

У подальшому, у період з 06.08.2013 по 09.09.2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7, діючи з умислом на складання завідомо неправдивих офіційних документів, з метою створення підстав для перерахування за договором № 38 від 11.06.2013 коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» і приховування розтрати коштів Концерну, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, усвідомлюючи, що документація за договором № 38 від 11.06.2013 не відповідає дійсності, розроблена за відсутності правових підстав та з порушеннями законодавства як по формі, так і по змісту, всупереч вимогам п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4-6 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт №1 від 09.09.2013 за договором №38 від 11.06.2013 на суму 100 000,00 грн., шляхом виконання підпису у графах «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на примірниках даного документу, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21.02.1963.

Крім цього, у період з 05.08.2013 по 09.09.2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_7, діючи з умислом на складання завідомо неправдивих офіційних документів, з метою створення підстав для перерахування за договором № 38 від 11.06.2013 коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та приховування розтрати коштів Концерну, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, усвідомлюючи, що документація за договором № 38 від 11.06.2013 не відповідає дійсності, розроблена за відсутності правових підстав та з порушеннями законодавства як по формі, так і по змісту, всупереч вимогам п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4-6 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт № 2 від 09.09.2013 за договором № 38 від 11.06.2013 на суму 105 119,06 грн. шляхом виконання підпису у графах «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21.02.1963.

У свою чергу, ОСОБА_6 на виконання раніше обумовленого злочинного плану, з метою створення формальних підстав для перерахування за договором № 38 від 11.06.2013 коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та приховування факту розтрати грошових коштів, 09 вересня 2013 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 38 від 11.06.2013 технічної документації об'єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, відповідно до якого приймання робіт оформлюється двостороннім актом, який є підставою для взаємних розрахунків, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт №1 від 09.09.2013 за договором № 38 від 11.06.2013 на суму 100 000,00 грн. шляхом виконання підпису у графах «В.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6» та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21.02.1963.

Крім цього, ОСОБА_6 на виконання раніше обумовленого злочинного плану, з метою створення формальних підстав для перерахування за договором № 38 від 11.06.2013 коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та приховування факту розтрати грошових коштів, 09 вересня 2013 року у робочий час, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 38 від 11.06.2013 технічної документації об'єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт №2 від 09.09.2013 за договором № 38 від 11.06.2013 на суму 105 119,06 грн. шляхом виконання підпису у графах «В.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6» та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21.02.1963.

За змістом вказаних актів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 засвідчили, що роботи за договором № 38 від 11.06.2013 виконані ТОВ «Ліга-Експерт» у повній відповідності з умовами договору, належним порядком оформлені та передані Концерну РРТ, що не відповідає дійсності, оскільки розроблена за договором № 38 від 11.06.2013 документація із землеустрою не відповідає вимогам чинного законодавства, а тому не може бути використана для оформлення майнових прав Концерну РРТ на відповідну ділянку, оскільки станом на 2013 рік право користування Концерну на ділянку, виділену актом від 21.02.1963, було припинено і Концерн РРТ не отримував відповідно до вимог ч. 1 ст. 123 ЗК України дозволу (згоди) органу влади, уповноваженого розпоряджатися цією земельною ділянкою на розробку відповідної технічної документації із землеустрою.

09 вересня 2013 року, після підписання вищевказаних актів здачі-приймання робіт, ОСОБА_6, діючи з умислом на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 38 від 11.06.2013 з банківського рахунку Концерну РРТ № 26005168057001, відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № 26007000027254, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 105 119,06 грн. (сто п'ять тисяч сто дев'ятнадцять грн. 06 коп.) в якості остаточного розрахунку за виконані роботи.

У подальшому ОСОБА_7 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності товариства.

Продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_1 та ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_7 у період з 10.09.2013 по 16.12.2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виготовлення на користь Концерну РРТ технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, межі якої визначені актом на право користування землею від 21.02.1963, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «а» ч. 2 ст. 28 та п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», відповідно до якого у випадку замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об'єднання земельної ділянки її користувачем, така документація має розроблятися на підставі згоди власника земельної ділянки (для земель державної власності - органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою) на поділ чи об'єднання земельних ділянок користувачем, а також всупереч вимогам абз. 5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект додаткової угоди від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу зазначеної земельної ділянки. Проект даної додаткової угоди ОСОБА_7 передав до Концерну РРТ.

З метою створити вигляд необхідності замовлення зазначеної технічної документації та сприяти у такий спосіб ОСОБА_6 у вчиненні розтрати коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, ОСОБА_1 у період з 10.09.2013 по 16.12.2013 (точний час досудовим слідством не встановлено), реалізуючи план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт», усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення Концерном РРТ відповідних робіт, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2 і 4 п. 4, абзацу 4 п. 3 розділу І та абз. 2 п. 1.3. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав лист-погодження до додаткової угоди від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963.

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 16.12.2013 ОСОБА_6 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення Концерном РРТ відповідних робіт, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ додаткову угоду від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013 на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963 вартістю 121 616,87 грн.

При цьому, на момент укладення додаткової угоди від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013 ОСОБА_6, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ТОВ «Ліга-Експерт» на той момент вже розробляло на користь ряду працівників Концерну РРТ та їх близьких осіб технічну документацію із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок за рахунок земель, які належали ліквідованому без правонаступників ДП «Київський радіопередавальний центр», на які Концерн РРТ (як нібито належний землекористувач) замовив у ТОВ «Ліга-Експерт» технічну документацію за договором № 38 від 11.06.2013.

Зокрема, ОСОБА_26 за договором № 84 від 12.11.2013 замовила у ТОВ «Ліга-Експерт» розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_4. ОСОБА_27 за договором № 85 від 12.11.2013 замовила у ТОВ «Ліга-Експерт» розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_8 у Деснянському районі м. Києва. ОСОБА_14 за договором № 92 від 12.11.2013 замовила у ТОВ «Ліга-Експерт» розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_4. У цей же день аналогічні договори були укладені між ТОВ «Ліга-Експерт» та ОСОБА_15 і його дружиною ОСОБА_28, ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32.

18 грудня 2013 року ОСОБА_6, діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов додаткової угоди від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013 з банківського рахунку Концерну РРТ № 26004063000488, відкритого в АТ «Фінростбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № 26007000027254, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 121 616,87 грн. (сто двадцять одна тисяча шістсот шістнадцять грн. 87 коп.) в якості повної попередньої оплати за замовлені роботи.

У подальшому ОСОБА_7 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності вказаного товариства.

Реалізовуючи злочинний план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11.06.2013, ОСОБА_7 у період з 01 по 23 лютого 2014 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виконання умов додаткової угоди від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4-5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_33, які не були обізнані зі злочинним планом розтрати коштів Концерну РРТ, підготувати технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963. При цьому, вказаним працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7 повідомив, що дану документацію необхідно виготовити незважаючи на відсутність обов'язкової згоди власника відповідної ділянки (уповноваженого органу влади) на її поділ. У зв'язку з цим, всупереч вимогам п. 4.8. договору № 38 від 11.06.2013 технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963 була виготовлена з істотними порушеннями законодавства, у зв'язку з чим не могла бути використана Концерном РРТ для оформлення права користування на відповідні ділянки, або для захисту майнових прав Концерну РРТ іншим чином.

Бажаючи довести злочинний план по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11.06.2013 до кінця, ОСОБА_7 24 лютого 2014 року, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленої за додатковою угодою від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013 технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4-6 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» акт здачі-приймання робіт № 2 від 24.02.2014 за договором №38 від 11.06.2013 на суму 121 616,87 грн. шляхом виконання підпису у графі «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21.02.1963. Після цього ОСОБА_7 передав даний акт до Концерну РРТ.

У свою чергу, ОСОБА_6, діючи з метою доведення злочинного плану по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11.06.2013 до кінця, 24.02.2014 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виконання умов додаткової угоди від 16.12.2013 до договору № 38 від 11.06.2013 і невідповідність розробленої технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ акт здачі-приймання робіт № 2 від 24.02.2014 за договором № 38 від 11.06.2013 на суму 121 616,87 грн. шляхом виконання підпису у графі «В.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6.» та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту від 21.02.1963.

Таким чином, внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договору № 38 від 11.06.2013 Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 326 735,93 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт», ОСОБА_1 09 серпня 2013 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, з метою створити вигляд необхідності замовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку площею 12,44 га за адресою: АДРЕСА_5 та сприяти у такий спосіб ОСОБА_6 у вчиненні розтрати коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, склав службову записку від 09.08.2013 (зареєстрована за № 481/18 від 13.08.2013) на ім'я в.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6, в якій зазначив про потребу Концерну РРТ у розробці технічної документації із землеустрою по встановленню в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5. Також ОСОБА_1, діючи на виконання спільного злочинного плану, у період серпня - початку вересня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, з метою забезпечення можливості розробки ТОВ «Ліга-Експерт» проекту договору про виготовлення технічної документації із землеустрою на вищевказану земельну ділянку, підготував інформацію про таку ділянку та копії пов'язаних з нею документів, після чого передав зазначені відомості та документи до ТОВ «Ліга-Експерт».

Разом з цим, станом на момент складання службової записки від 09.08.2013 (зареєстрована за № 481/18 від 13.08.2013) ОСОБА_6 та ОСОБА_1 в силу займаних посад достовірно знали, що технічна документація із землеустрою на земельну ділянку за вищевказаною адресою вже була розроблена ТОВ «Земля-СВ» на замовлення Концерну РРТ за договором № 20/12 від 24.01.2012. Даний правочин укладений та виконаний на підставі згоди Київського міського голови Д-2407 від 14.02.2007, відповідно до якої ДП «Центр технічної експлуатації та управління радіорелейних ліній, радіомовлення, радіозв'язку та телебачення» (входить до складу Концерну РРТ) дозволено розробку технічної документації із землеустрою на ділянку орієнтовною площею 2,548 га за адресою: АДРЕСА_5. Зазначена технічна документація була прийнята Концерном РРТ відповідно до акту здачі-приймання виконаних робіт № 20 від 20.03.2012 до договору № 20/12 від 24.01.2012.

На виконання раніше досягнутої домовленості ОСОБА_7 у період з 09.08.2013 по 11.09.2013 (точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виготовлення на користь Концерну РРТ технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: АДРЕСА_5, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «а» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абз. 5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект договору між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) вказаної земельної ділянки, після чого передав вказаний проект договору до Концерну РРТ.

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 11.09.2013 ОСОБА_6 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ договір з ТОВ «Ліга-Експерт» № 55 від 11.09.2013 на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: АДРЕСА_5 на суму 39 342,84 грн.

Відповідно до досягнутої злочинної домовленості ОСОБА_7 у період з 11.09.2013 по 21.10.2013 (точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для здійснення робіт із землеустрою за договором № 55 від 11.09.2013, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 4-5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою та п. 1.1. договору № 55 від 11.09.2013, доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_20 та ОСОБА_33, необізнаним зі злочинним умислом, підготувати технічний звіт (замість технічної документації із землеустрою) по земельній ділянці площею 12,44 га за вказаною вище адресою. При цьому, вказаним працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7 повідомив, що розробка даного технічного звіту не має на меті його подачу до органів влади, уповноважених на оформлення (реєстрацію) прав на земельні ділянки, а несе консультативний характер та призначена для внутрішніх потреб Концерну РРТ, тому при виконанні робіт не потрібно враховувати, що у межах території земельної ділянки площею 12,44 га станом на 2013 рік розташовані ділянки інших фізичних та/або юридичних осіб. У зв'язку з цим працівниками ТОВ «Ліга-Експерт» в порушення п. 1.1. договору № 55 від 11.09.2013, відповідно до якого предмет даного правочину полягав у виготовленні технічної документації із землеустрою, був підготовлений технічний звіт по земельній ділянці площею 12,44 га за вказаною вище адресою, при розробці якого не були враховані вимоги Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками (затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 18.05.2010 № 376), а тому даний технічний звіт не міг бути використаним у подальшому для оформлення (реєстрації) права власності чи користування відповідною земельною ділянкою.

Бажаючи реалізації злочинного плану по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 55 від 11.09.2013, ОСОБА_7 у період з 11.09.2013 по 21.10.2013 (точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленого за договором № 55 від 11.09.2013 технічного звіту фактичним даним, вимогам чинного законодавства та предмету даного договору, всупереч вимогам п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4-5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт від 21.10.2013 за договором № 55 від 11.09.2013 на суму 39 342,84 грн. шляхом виконання підпису у графі «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: АДРЕСА_5. Після цього ОСОБА_7 передав даний документ разом з примірниками технічного звіту до Концерну РРТ.

З метою реалізації злочинного плану по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 55 від 11.09.2013, 21 жовтня 2013 року ОСОБА_6 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленого за договором № 55 від 11.09.2013 технічного звіту фактичним обставинам, вимогам чинного законодавства та предмету даного договору, всупереч вимогам абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт від 21.10.2013 за договором № 55 від 11.09.2013 на суму на суму 39 342,84 грн. шляхом виконання підпису у графі «В.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6» та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: АДРЕСА_5.

21 жовтня 2013 року ОСОБА_6, діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 55 від 11.09.2013 з банківського рахунку Концерну РРТ № 26004063000488, відкритого в АТ «Фінростбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № 26007000027254, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 39 342,84 грн. (тридцять дев'ять тисяч триста сорок дві грн. 84 коп.) в якості повної оплати за виконані роботи.

У подальшому ОСОБА_7 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності вказаного товариства.

Таким чином, внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договору № 55 від 11.09.2013 Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 39 342,84 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного плану розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт», ОСОБА_1 у період жовтня-грудня 2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, з метою забезпечення можливості розробки ТОВ «Ліга-Експерт» проекту договору про виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки загальною площею 804,3 га за адресою: Жовтневий район Миколаївської області, підготував інформацію про такі ділянки та копії правовстановлюючих документів на них, після чого передав зазначені відомості та документи до ТОВ «Ліга-Експерт».

У цей же період ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати таким злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для замовлення Концерном РРТ робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок загальною площею 804,3 га за адресою: Жовтневий район Миколаївської області, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «а» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абз. 5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект договору між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок загальною площею 804,3 га, виділених відповідно до державного акту на право користування землею серії НОМЕР_1, виданого Союзному вузлу радіомовлення та радіозв'язку № 5, зареєстрованого у Книзі записів державних актів на право користування землею за № 23 у 1978 р. (далі - акт на право користування землею серії НОМЕР_1), після чого передав вказаний проект договору до Концерну РРТ.

З метою створити вигляд необхідності замовлення зазначеної технічної документації та сприяти у такий спосіб ОСОБА_6 у розтраті коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, ОСОБА_1 у період жовтня-грудня 2013 року, але не пізніше 25.12.2013 (більш точний час досудовим слідством не встановлено), реалізуючи план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт», усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення Концерном РРТ відповідних робіт, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2 і 4 п. 4, абзацу 4 п. 3 розділу І та абз. 2 п. 1.3. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав лист-погодження до договору № 1840 від 25.12.2013 між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання проектно-вишукувальних робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 804,3 га у Жовтневому районі Миколаївської області відповідно до акту на право користування землею серії НОМЕР_1 (далі - договір № 1840 від 25.12.2013).

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 25 грудня 2013 року ОСОБА_6 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2 і 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, за відсутності законних підстав підписав від імені Концерну РРТ договір з ТОВ «Ліга-Експерт» № 1840 від 25.12.2013 на суму 610 100,75 грн.

Разом з цим, станом на грудень 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_1 в силу займаних посад достовірно знали, що станом на грудень 2013 року у користуванні Концерну РРТ на території Прибузької та Шевченківської сільських рад Жовтневого району Миколаївської області перебуває земельна ділянка площею 567,5 га, розміри та межі якої були встановлені за результатами інвентаризації земель Лучівської філії Концерну РРТ (в подальшому реорганізована шляхом приєднання до Миколаївської філії Концерну РРТ), проведеної ТОВ «Приват-Південь» на замовлення Концерну РРТ на підставі договору № 121/10 від 18.10.2011. Відповідна технічна документація щодо інвентаризації земель була прийнята і затверджена Концерном РРТ шляхом підписання акту здачі-приймання виконаних робіт від 10.08.2012.

26 грудня 2013 року ОСОБА_6, діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 1840 від 25.12.2013 з банківського рахунку Концерну РРТ № 26004063000488, відкритого в АТ «Фінростбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № 26007000027254, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 305 056,15 (триста п'ять тисяч п'ятдесят шість грн. 15 коп.) в якості часткової попередньої оплати за замовлені роботи.

У подальшому ОСОБА_7 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності вказаного товариства.

Після надходження від Концерну РРТ вищевказаних грошових коштів на рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_7 у період січня-квітня 2014 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для здійснення робіт із землеустрою за договором № 1840 від 25.12.2013, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 4-5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_20 та ОСОБА_33, необізнаним зі злочинним умислом, підготувати технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки загальною площею близько 800 га за вказаною вище адресою, незважаючи на відсутність правових підстав для таких робіт. На виконання вказаного доручення працівниками ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 1840 від 25.12.2013 підготовлено технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 715,07 га за відповідною адресою, яка не відповідала фактичним даним та була виконана з порушеннями вимог законодавства як по формі, так і по змісту, зокрема у складі даної документації відсутнє технічне завдання на її розроблення; відсутні відомості щодо наявності (відсутності) обмежень у використанні земельної ділянки; містяться неправдиві відомості про те, що станом на 2014 рік у користуванні Концерну РРТ на підставі акту на право користування землею серії НОМЕР_1 перебувала земельна ділянка площею 715,739 га, що не відповідає дійсності; акт перенесення в натуру (на місцевість) меж зон обмежень (обтяжень) та сервітутів від 04.06.2014 та акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 04.06.2014 не підписані замовником, а також допущено ряд інших порушень.

У зв'язку з даними обставинами документація, розроблена ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 1840 від 25.12.2013, не могла бути використана у подальшому для оформлення (реєстрації) права користування відповідною земельною ділянкою, чи захисту майнових прав Концерну РРТ в інший спосіб.

З метою реалізації злочинного плану щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 1840 від 25.12.2013, ОСОБА_7 09 вересня 2014 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 1840 від 25.12.2013 технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам п.п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28, а також п. «г» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», відповідно до якого розробники документації із землеустрою зобов'язані виконувати роботи зі складання документації із землеустрою у межах строку, який не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору, абзаців 4-5 п. 3.1. Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт від 09.09.2014 за договором № 1840 від 25.12.2013 на суму 610 100,75 грн., після чого направив даний документ разом з примірниками технічної документації до Концерну РРТ.

Враховуючи, що станом на вересень 2014 року повноваження ОСОБА_6 як в.о. генерального директора Концерну РРТ були припинені, а ОСОБА_1 у цей період був відсутній на роботі, вказані учасники злочинної групи з незалежних від їх волі причин не змогли забезпечити безперешкодне підписання акту здачі-приймання робіт від 09.09.2014 за договором № 1840 від 25.12.2013 та перерахування на користь ТОВ «Ліга-Експерт» коштів у сумі 305 044,60 грн. У зв'язку з цим 03.11.2014 ОСОБА_7 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, з метою сприяння ОСОБА_6 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину та намагаючись створити видимість законності таких дій, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 1840 від 25.12.2013 технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» позовну заяву про стягнення з Концерну РРТ заборгованості за договором № 1840 від 25.12.2013 на суму 305 044,60 грн. основної заборгованості, 3% річних у розмірі 1 078,10 грн., 8 846,29 грн. інфляційних нарахувань та 6 300,00 грн. витрат по сплаті судового збору, а також забезпечив подання даного позову до Господарського суду м. Києва.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 17.12.2014 по справі № 910/24352/14 позов ТОВ «Ліга-Експерт» до Концерну РРТ було задоволено повністю та стягнено на користь ТОВ «Ліга-Експерт» грошові кошти на загальну суму 366 301,82 грн. Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.03.2015 та постанови Вищого господарського суду м. Києва від 01.07.2015 по справі № 910/24352/14 зазначене вище рішення Господарського суду м. Києва залишене без змін.

15 червня 2015 року на підставі наказу Господарського суду м. Києва від 24.04.2015 по справі № 910/24352/14 з банківського рахунку Концерну РРТ № 26000014042772, відкритого в АТ «Укрексімбанк», на рахунок ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві № 37316001004457, відкритому у ГУ ДКСУ у м. Києві, було стягнуто 403 132,00 грн. (сума боргу з урахуванням суми виконавчого збору). 30 червня 2015 року ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві перерахував на рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № 26007000027254, відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», присуджену до стягнення суму боргу у розмірі 366 301,82 грн.

Таким чином, внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договору № 1840 від 25.12.2013 Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 671 357,97 грн.

Таким чином, начальник сектору з контролю за використанням державної власності Концерну РРТ ОСОБА_1 вчинив пособництво ОСОБА_6 у розтраті коштів Концерну РРТ на загальну суму 976 179,52 грн. в інтересах ТОВ «Ліга-Експерт» та інших осіб, вчинену шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

18.10.2017 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри у вчиненні ним інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-договорами №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» (із відповідними додатками), відповідно до яких Концерн РРТ замовив розробку документації із землеустрою відносно земельних ділянок, які не перебували (або перебували лише частково) у його користуванні;

-службовими записками від 11.06.2013 та від 13.08.2013 за підписом ОСОБА_1, відповідно до яких ОСОБА_1, як керівник відповідального підрозділу, всупереч господарським інтересам Концерну РРТ стверджував необхідність замовлення Концерном документації із землеустрою відносно земельних ділянок, які у дійсності не перебували (або перебували лише частково) у користуванні;

-листами погодження до договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013, відповідно до яких ОСОБА_1, як начальник відповідального структурного підрозділу, засвідчив необхідність укладення Концерном вказаних правочинів, хоча це суперечило реальним господарським інтересам Концерну РРТ;

-актами здачі-приймання виконаних робіт за договорами №38 від 11.06.2013 та №55 від 11.09.2013, якими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 всупереч об'єктивній дійсності засвідчили нібито належне виконання зазначених правочинів;

-виписками по банківському рахунку ТОВ «Ліга-Експерт», які підтверджують факти перерахування коштів від Концерну РРТ до ТОВ «Ліга-Експерт» за договорами №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013, а також подальше їх використання у господарській діяльності ТОВ «Ліга-Експерт»;

-висновком про результати проведення службового розслідування по Концерну РРТ від 27.03.2015, відповідно до якого укладення та подальше виконання договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 суперечило вимогам законодавства й інтересам Концерну РРТ та стало можливим внаслідок неналежного виконання ОСОБА_6 та ОСОБА_1 своїх посадових обов'язків;

-наказом Міністерства інформації України від 30.06.1998 № 31 «Про ліквідацію державного підприємства - Київський радіопередавальний центр», відповідно до якого ДП «Київський радіопередавальний центр» ліквідовано без правонаступників;

-актом ліквідаційної комісії по ліквідації ДП «Київський радіопередавальний центр» від 15.04.2003, відповідно до якого земельна ділянка, що перебувала у користуванні КРПЦ, не передавалася у процесі ліквідації до Концерну РРТ;

-рішенням Київської міської ради №735/735 від 27.11.2008, відповідно до якого право користування земельною ділянкою, наданою згідно з рішенням виконкому Київради від 25.04.1951 № 22 та акту користування землею від 21.02.1963 було припинено, а відповідні землі зараховані до міських земель, не наданих у власність чи користування. Пунктом 6 цього рішення визнано таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 25.04.1951 № 22;

-листом Києво-Святошинської філії Концерну РРТ від 02.12.2011 № 711 на адресу керівництва Концерну РРТ, яким керівництво Концерну РРТ повідомлялося про площу земельної ділянки, що перебуває станом на грудень 2011 року у користуванні Києво-Святошинської філії Концерну за адресою: АДРЕСА_6

-листом Концерну РРТ від 26.01.2017 № 190/9-02 на адресу Національного бюро, відповідно до якого: 1) земельна ділянка на хуторі Биківня (м. Київ) не перебувала у період 2012-2014 років на бухгалтерському обліку Концерну РРТ; 2) у період 2012-2014 років за Концерном РРТ за адресою: АДРЕСА_7 обліковувалась ділянка площею 2,8 га; 3) у період 2013-2014 років за Концерном РРТ на території Жовтневого району Миколаївської області обліковувалась ділянка загальною площею 567,5 га;

-листом Департаменту земельних ресурсів КМДА від 17.06.2016 № 057023-11991 на адресу Національного бюро, відповідно до якого: 1) земельна ділянка площею 9,9 га за адресою: АДРЕСА_7 яка до кінця 2007 року фактично використовувалась ДП «ЦТЕ УРРТ», у період 2008-2013 перебувала у користуванні ТОВ «Л-Медика», а у 2014 році була повернута Київраді; 2) земельна ділянка, яка раніше знаходилась у користуванні ДП «КРПЦ», на підставі рішення Київради від 27.11.2008 №735/735 зарахована до міських земель, не наданих у власність чи користування з функціональним призначенням «територія малоповерхової забудови»;

-листом ФДМУ від 14.03.2017 № 10-15-4793 на адресу Національного бюро, відповідно до якого в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності: 1) відсутні відомості про облік за Концерном РРТ у період 2013-2016 років державного майна на території хутору Биківня (м. Київ); 2) у період 2013-2016 років за Концерном РРТ за адресою: АДРЕСА_7 обліковувалась ділянка площею 2,8 га; 3) у період 2014-2016 років за Концерном РРТ на території Жовтневого району Миколаївської області обліковувалась ділянка загальною площею 567,5 га;

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Концерну РРТ на хуторі Биківня, виготовленою ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11.06.2013, якою всупереч об'єктивній дійсності визначено наявність у Концерну РРТ на території хутору Биківня (м. Київ) земельної ділянки площею 168,49 га;

-проектами відведення земельних ділянок, розробленими ТОВ «Ліга-Експерт» на замовлення ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_14, ОСОБА_29, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_30, а також інших працівників Концерну РРТ та їх близьких осіб, відповідно до яких ОСОБА_6, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 були достовірно обізнані про те, що станом на жовтень 2013 року землі, що раніше складали земельну ділянку ДП «КРПЦ», належать до міських земель, не наданих у власність чи користування;

-технічною документацією із землеустрою щодо оформлення права користування Концерну РРТ на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7 що була виконана ТОВ «Земля-СВ» у 2012 році, відповідно до якої у користуванні Концерну РРТ за вказаною адресою станом на 2012 рік знаходилось 2,55 га та саме на вказаний розмір ділянки Київрада надала дозвіл на розробку відповідної технічної документації із землеустрою;

-розпорядженнями голови Жовтневої районної державної адміністрації Миколаївської області від 20.01.1997 № 21р, від 29.06.2004 № 265-р, від 11.03.2005 № 98-р та від 27.12.2005 № 564-р, відповідно до яких протягом 1997-2005 років землекористування Концерну РРТ на території Жовтневого району Миколаївської області було зменшено з 804,3 га до 567,5 га;

-технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель Лучівської філії Концерну РРТ, виконаною у 2012 році ТОВ «Приват-Південь», відповідно до якої у користуванні Концерну РРТ на території Шевченківської та Прибузької сільрад Жовтневого району Миколаївської області станом на 2012 рік знаходилось 567,5 га земель;

-технічною документацією із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Концерну РРТ на території Жовтневого району Миколаївської області, виконаною ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 1840 від 25.12.2013, якою всупереч об'єктивній дійсності визначено наявність у Концерну РРТ на території Шевченківської та Прибузької сільрад Жовтневого району Миколаївської області станом на 2014 рік ділянки площею 715,07 га;

-листом Департаменту земельних ресурсів КМДА від 04.01.2017 № 057023-151 на адресу Національного бюро, відповідно до якого у період 2013-2016 років розроблена за договорами №38 від 11.06.2013 та №55 від 11.09.2013 документація із землеустрою до Департаменту земельних ресурсів КМДА не подавалася, звернень щодо надання дозволів (згод) на розробку такої документації не надходило;

-листом ГУ Держгеокадастру у м. Києві від 16.03.2017 № 10-26-0.31-2686/2-17 на адресу Національного бюро, відповідно до якого у період 2013-2016 років розроблена за договорами №38 від 11.06.2013 та №55 від 11.09.2013 документація із землеустрою до ГУ Держгеокадастру у м. Києві не подавалася;

-протоколами допитів начальника юридичного відділу Концерну РРТ ОСОБА_10 та начальника відділу по контролю за використанням державної власності Концерну РРТ ОСОБА_34 від 06.07.2016, відповідно до яких виявлене у ході службового розслідування листування Концерну РРТ з органами влади та іншими особами, а також матеріали інвентаризації за 2012 рік свідчать, що на момент укладання договорів №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 в.о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_6 усвідомлював відсутність достатніх підстав для укладення цих правочинів;

-протоколами допитів колишніх працівників ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_20, ОСОБА_22, відповідно до яких вказані свідки підтвердили, що на момент розробки технічної документації за договорами №38 від 11.06.2013, №55 від 11.09.2013 та №1840 від 25.12.2013 вбачали перешкоди для її виготовлення згідно з вимогами чинного законодавства, однак на виконання вказівок ОСОБА_7 все одно оформили відповідні документи, які не відповідали нормативним вимогам;

-висновком експертів КНДІСЕ за результатами проведення комісійної земельно-технічної експертизи та експертизи з питань землеустрою від 30.11.2016 № 10462/10463/16-41/18753?18833/16-41, яким встановлено, що: 1) розроблена за договорами № 38 від 11.06.2013 та № 1840 від 25.12.2013 технічна документація не відповідає вимогам законодавства та дійсності; 2) земельні ділянки, заплановані до відведення на користь близьких осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_1 розташовані у географічних межах колишньої земельної ділянки ДП «КРПЦ» та в межах земельної ділянки, на яку ТОВ «Ліга-Експерт» розробило технічну документацію із землеустрою за договором № 38 від 11.06.2013;

-актом планової ревізії фінансово-господарської діяльності Концерну РРТ за період з 01.05.2014 по 31.10.2015 (та окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.04.2013 по 30.04.2014), проведеної Державною фінансовою інспекцією України, відповідно до якого внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договорів №38 від 11.06.2013, №1840 від 25.12.2013 та №55 від 11.09.2013 Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 1 037 436,74 грн.;

-висновком експерта КНДІСЕ за результатами проведення судово-економічної експертизи від 13.10.2016 № 13459/16-45, відповідно до якого внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договорів №38 від 11.06.2013, №1840 від 25.12.2013 та №55 від 11.09.2013 Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 1 037 436,74 грн.

Детектив в поданому клопотанні зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості підозрюваного ОСОБА_1 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно вплинути на свідків, що можуть викривати його причетність до вчинених злочинів, а також на інших підозрюваних, які є співучасниками злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, в зв'язку з чим детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1. вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2. тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3. вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; 4. міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5. наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6. репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7. майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8. наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9. дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10. наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11. розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, бо розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, його особу, та обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність застосування до підозрюваного запобіжного заходу з метою уникнення ризиків переховування його від органу досудового розслідування та суду.

Разом з тим, прокурором в процесі розгляду клопотання не було доведено, що жоден із більш м'яких видів запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Оцінюючи доцільність застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя враховує те, що підозрюваний не перешкоджає здійсненню досудового розслідування, не переховується від органу досудового розслідування, з моменту пред'явлення підозри і до подання клопотання про обрання запобіжного заходу не допускав ухилення від участі у досудовому розслідуванні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 252 600 грн.

Разом з тим, враховуючи обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, його тяжкість та специфіку, слідчий суддя вважає можливим та доцільним застосувати до підозрюваного більш м'який вид запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, строком на 60 днів, тобто до 16. 12. 2017 року включно.

Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Зважаючи на те, що слідчий суддя прийшов до висновку про доцільність застосування відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, тому з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрюваного на строк до 16. 12. 2017 року включно наступні обов'язки, а саме: прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та/або суду; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора та/або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 177-179, 184, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, строком на 60 днів, тобто до 16. 12. 2017 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, на строк до 16. 12. 2017 року включно, а саме:

- прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та/або суду;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора та/або суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон та/або інші документи, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19;

- носити електронний засіб контролю.

Попередити підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному чинним КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Токаря Є. А.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. В. Бобровник