Ухвала суду № 69803842, 24.10.2017, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/2562/17

Справа № 754/13788/17

У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Журавська О.В., секретар судового засідання - Лісовська А.О., за участю прокурора Байжанова В. А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Мізюка А. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201311003001025 від 21.01.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.10.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Мізюка А. В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Байжановим О. А., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300131, код ЄДРПОУ 09807856).

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2011 р. між КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Деснянської районної в м. Києві ради» в особі в.о. директора Житницького А. А. та ТОВ «ТКМ Сістемс» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № ДС20110726/02 на абонентський супровід програмного забезпечення програмного продукту на базі системи «1С Підприємство 8. Бухгалтерія для України». В ході проведеної ревізії працівниками КРУ виявлено, що роботи по доопрацюванню програмного забезпечення фактично не виконані, але службові особи підприємства використовуючи недостовірний акт приймання-передачі виконаних робіт від 01.08.2011 р. незаконно перерахували кошти в розмірі 6000 гривень на рахунок ТОВ «ТКМ Сістемс», про що складено відповідний акт ревізії.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, а саме необхідність у документальному підтвердженні перерахування коштів для підтвердження чи спростування факту надання послуг, які були передбачені договором на абонентський супровід програмного забезпечення по доопрацювання програмного забезпечення, у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення особи, яка підписала Акт здачі-прийняття робіт, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ТКМ Сістемс» №26008191139980 АТ «Банк «Фінанси та кредит» із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 26.07.2011р. по 02.08.2011 р., документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ТКМ Сістемс», напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатка та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, копій ії паспортів, договорів про встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ТКМ Сістемс» вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, що стали підставою для видачі пластикових платіжних кароток клієнта, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «ТКМ Сістемс» та придбання і продажу цінних паперів, оскільки відомості, що містяться в указаних документах, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ «Банк «Фінанси та кредит», у володінні якого знаходиться інформація.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий у клопотанні та й прокурор Байжанов О. А. в судовому засіданні, не довели, щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів АТ «Банк «Фінанси та кредит», що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «ТКМ Сістемс», тому суд не вбачає законних підстав в наданні тимчасового доступу до документів, щодо вищевказаного клієнта банку.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим та прокурором не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 328685) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Мізюка А. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у службових осіб АТ «Банк «Фінанси та кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131) по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110030001025 від 21.01.2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -