Ухвала суду № 69802969, 23.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9096/17

Провадження №1-кс/711/3237/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., за участі секретаря судового засідання Євтушенко М.В., прокурора Нагірняка Б.М., представників ТОВ «Бізнес ОСОБА_1» - ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес ОСОБА_1» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року у справі №711/8506/17 частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №42017000000002925 про арешт майна.

Зокрема вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» (код 39008887) р/р 26505001405836 відкритому в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), шляхом зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Слідчий та прокурор обґрунтовували своє клопотання про арешт майна наступним: досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002925 здійснюється за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом створення групою осіб на території України субєктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших субєктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

За версією слідства ОСОБА_6 у змові з ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими субєктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (компютерних ігор) субєктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не повязані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також за твердженням слідчого, отримано дані щодо субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, обєктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_9, р/р 26002053149406 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р 26000053134617 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_10, п/р №26009015541801 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_11);

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_12);

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_13);

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б,

оф. 11, директор ОСОБА_14);

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, директор ОСОБА_15);

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвізАДРЕСА_1, директор ОСОБА_16);

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_17);

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_18);

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_7).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ «ФК Леогеймінг Пей» (код 39010283),

-ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142),

-ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020),

-ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417),

-ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436),

-ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» (код 39008887),

- ТОВ «Інвест Пей» (код 39849865),

-ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок №29096015123701 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, слідство вважало, що ОСОБА_6 змовилась із ОСОБА_19 та використовують підконтрольні ОСОБА_6 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені. ОСОБА_19 у змові із ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг «Парі-матч» та компютерну програму «Програмний комплекс для ведення букмекерського бізнесу», власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252). З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_19, крім підприємств підконтрольних ОСОБА_23, використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27, які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл Пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал Пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-Пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «ОСОБА_28 LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних субєктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Зазначені підприємства, у тому числі фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27

Слідством встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» (код 39008887), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий просив накласти арешт на рахунки ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р 26502001477652; ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) р/р 26508001420186; ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» (код 39008887) р/р 26505001405836; ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) р/р 26504001427332, відкриті в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Слідчий суддя частково задовольняючи клопотання слідчого виходив з наступного:

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, - у кримінальному провадженні №42017000000002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво» та за ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад

три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обовязкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених утому числі в статті 209 цього Кодексу.

Згідно ст. 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.

За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України у схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується, у тому числі, ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп»,ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) має р/р 26502001477652; ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) має р/р 26508001420186; ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» (код 39008887) має р/р 26505001405836; ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) має р/р 26504001427332, відкриті в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого про арешт майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України було розглянуто 05.10.2017 року без повідомлення ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп».

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

18.10.2017 року ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою від 05.10.2017 року (справа №711/8506/17).

Обґрунтовуючи необхідність скасування арешту майна ТОВ «ФК «Бізнес ОСОБА_1 груп» просило врахувати наступне:

Органом досудового розслідування не доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та не наведено доводів необхідності накладення арешту у даному кримінальному провадженні. Відсутні докази причетності ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» чи його співробітників до незаконного обігу коштів, при цьому товариство не підозрюваним у даному кримінальному провадженні, висновки суду стосовно фіктивності товариства є необґрунтованими та спростовуються показами посадових осіб, керівника товариства, відповідними правовстановлюючими документами. Наголошували на тому, що арешт рахунків товариства позбавляє останнього повноцінно користуватися ними, та призводить до порушення прав та інтересів його клієнтів, адже ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» повністю позбавлене можливості виконувати свої договірні зобовязання, оскільки відсутня можливість оплачувати виставлені рахунки контрагентам.

Представники ТОВ «Бізнес ОСОБА_1» у судовому засідання підтримали клопотання про скасування арешту майна. Додатково пояснили, що ТОВ «Бізнес ОСОБА_1» зареєстроване з 2013 року, а з 2016 року діє як фінансова установа. 17.05.2017 року ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» отримало ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. Крім того зазначили, що ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» з 2016 року ніяких операцій по банківським рахункам відкритих в ПАТ «Універсал банк» не здійснювало. ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» здійснює свою діяльність виключно в межах законодавства України та не приймає участі в жодних схемах по легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» готове співпрацювати із органами досудового розслідування та на підставі відповідного рішення суду надати всю необхідну слідству інформацію. В той же час накладення арешту на всі грошові кошти товариства, які перебувають на банківських рахунках, фактично призводить до зупинення господарської діяльності, спричинення збитків як самій фінансовій компанії так і її численним клієнтам, які не мають жодного відношення до кримінального провадження №42017000000002925.

На підтвердження своїх доводів представники ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» надали суду Свідоцтво серії ФК №704 від 26.01.2016 року про реєстрацію товариства, як фінансової установи, Ліцензію №56 від 17.05.2017 року на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків видану НБУ, ОСОБА_29 з Єдиного реєстру юридичних осіб, відповідно до якого ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» 05.12.2013 року зареєстрована як юридична особа, Довідку про використання поточних рахунків для здійснення господарських розрахункових операцій, Статут ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» та Звіт незалежного аудитора про річну фінансову звітність ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» за 2016 рік.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» та скасування арешту, що був накладений ухвалою слідчого судді від 05.10.2017 року. Додатково пояснив, що в ході досудового слідства подані клопотання про тимчасові доступи до інформації, яка становить банківську таємницю, за результатами вивчення якої, прокурор або слідчий самі можуть звернутися до суду із клопотаннями про скасування раніше накладених арештів у разі відсутності потреби у подальшій дії заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вислухавши доводи представників ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп», прокурора, вивчивши надані ним документи, а також матеріали справи №711/8506/17 в межах яких було накладено арешт на майно виходить з наступного.

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На час вирішення питання про арешт майна слідчому судді була надана Інформація Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 27.09.2017 року за результатами виконання доручення слідчого, - про виявлення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності. У тому числі до числа таких підприємств з ознаками фіктивності ГУ БКОЗ СБУ включено і ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп».

Однак при розгляді клопотання про скасування арешту майна доведено, що ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» не є фіктивним підприємством, а є зареєстрованою у встановленому законом порядку фінансовою установою, яке здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Крім того відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна мають враховуватися розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням зясованої під час розгляду клопотання про скасування арешту майна специфіки діяльності ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп», слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на всі без виключення грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» є не співмірним із завданням кримінального провадження №42017000000002925, а крім того такий арешт майна може призвести до негативних наслідків для осіб, які не мають відношення до вказаного кримінального провадження.

За таких обставин клопотання ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170 - 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес ОСОБА_1»» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року (справа №711/8506/17) у кримінальному провадженні №42017000000002925 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Бізнес ОСОБА_1 груп» (код 39008887) р/р 26505001405836 відкритому в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19).

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_29