Ухвала суду № 69802442, 26.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16056/17

УХВАЛА

26 жовтня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді Долі В.А., з участю секретаря Клімашевич В.І., старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_1, (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 42017181010000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами Рівненської міської ради та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Галспецбуд», ВТОВ «Кантар», ТОВ «ПМЧ-БУД», ПМПФ «Спецрембуд», ПП «Рівнеспецбуд», ПП «Модена», ПП «Стіол», ТОВ «Фірма «Гольфстрім» (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного знаходження обєднання співмешканців багатоквартирного будинку «Мельника 20» код ЄДРПОУ 39028600 (м. Рівне, вул. А. Мельника, 20).

У клопотанні зазначає, що посадові особи Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради зловживають своїм службовим становищем, а саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших субєктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними субєктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

Також слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ОСББ «Мельника 20» діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання будівельно-монтажних робіт по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного з реконструкції, капітальних та поточних ремонтів протягом 2015-2017 р.р., а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних субєктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків державі у великих розмірах.

За результатами виконання робіт на перелічених обєктах було залучено підконтрольних інженерів технічного нагляду (ФОП), які нібито перевіряли виконання робіт та підписували акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості.

Зокрема, з метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, було залучено ряд контрагентів. З метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ОСББ «Мельника 20» через власних фізичних осіб підприємців використовуються субєкти господарювання з ознаками фіктивності.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність представити відповідні юридичні, бухгалтерські та інші документи спеціалістам контролюючих органів та судовим експертам для проведення перевірок та експертиз, які заплановано призначити під час досудового розслідування, що стосуються фінансово-господарської діяльності юридичної особи Обєднання співмешканців багатоквартирних будинків «Мельника 20», яке виступало Замовником робіт, Підрядником яким є (був) ВТОВ «Кантар» та яким приймались будівельно-монтажні роботи, незважаючи на невідповідність документації фактично виконаним роботам, що є необхідним з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, по юридичні особі Обєднання співмешканців багатоквартирних будинків «Мельника 20» (скорочено ОСББ «Мельника 20») код ЄДРПОУ 39028600, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості, що містяться у вказаних речах і документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи і речі можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, іншим способом не можливо довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних речей та документів.

Вказані речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте вилучення вказаних документів не позбавить юридичну особу обєднання співмешканців багатоквартирного будинку «Мельника 20» можливості здійснення своєї діяльності.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо обґрунтувань які підтвердженні письмовими доказами з матеріалів кримінального провадження, що необхідні документи, про які йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні ОСББ «Мельника 20» код ЄДРПОУ 39028600 (м. Рівне, вул. А. Мельника, 20), і зазначені у клопотанні документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи і речі можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, та слідчим які входять до складу слідчої групи ОСОБА_3, ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42017181010000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного знаходження обєднання співмешканців багатоквартирного будинку «Мельника 20» код ЄДРПОУ 39028600 (м. Рівне, вул. А. Мельника, 20), а саме д о:

●установчих документів;

●документації конкурсних торгів, проведених упродовж 2015-2017 років, де учасником був ВТОВ «Кантар»;

●усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2015-2017 років із ВТОВ «Кантар», а також на закупівлю товарів або послуг;

●проектно-кошорисної документації, що розроблена упродовж 2015-2017 років на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного 2015-2017 років по обєктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ВТОВ «Кантар»;

●рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт по благоустрою багатоповерхового житлового будинку м. Рівного за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ВТОВ «Кантар»;

●довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ВТОВ «Кантар»;

●актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, 2015-2017 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ВТОВ «Кантар»;

●дефектних актів за 2015-2017 роки по обєктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ВТОВ «Кантар»;

●експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2015-2017 роки;

●декларацій про початок виконання капітального ремонту; декларацій про готовність обєктів до експлуатації, за 2015-2017 роки;

●накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості;

●платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2015-2017 роки по обєктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ВТОВ «Кантар»;

● документів, що підтверджують призначення на посаду голови ОСББ, бухгалтера, їх посадових обовязків;

●документів відповідно до отримання І траншу в розмірі 50% а саме: лист-запит на фінансування; оголошення в ЗМІ про відбір виконавців робіт; протокол про визначення виду робіт (матеріалів, обсягів); протокол про визначення виконавця робіт (з підписами членів функціональної групи та представників місцевої влади); угода з виконавцями робіт; кошторис на виконання робіт; висновок ДП «Спеціалізована державна експертиза Центральна служба Української державної будівельної експертизи»; платіжне доручення про перерахунок внеску громади на виконавця робіт; підтвердження з банку про отримання коштів виконавцем робіт; звіт про використання коштів громади; документи, що підтверджують виконання робіт на суму внеску громади та донорів; рекомендаційний лист від відділу підтримки проектів ООН;

● документів відповідно до отримання ІІ траншу в розмірі 50 % (після завершення всіх робіт за проектом), а саме: лист-запит; копія платіжного доручення про перерахунок коштів І траншу виконавцю робіт; акт виконаних робіт на всю вартість проекту; акт про прийняття і введення в експлуатацію, підписаний членами робочої комісії; декларація про завершення робіт; корегований кошторис (при наявності); протокол або наказ про подальше утримання проекту; фото реалізованого проекту; лист-підтвердження від відділу підтримки проектів ООН; копія платіжного доручення про перерахунок коштів ІІ траншу виконавцю; підтвердження від виконавця, що засвідчує отримання коштів;

●переписки між ОСББ «Мельника 20» та ВТОВ «Кантар»;

●переписки між ОСББ «Мельника 20» та Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради; шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і речами, а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.