Ухвала суду № 69802344, 26.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16154/17

УХВАЛА

26 жовтня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді Долі В.А., з участю секретаря Клімашевич В.І., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №320161800000000112 від 29.11.2016 за фактом умисного ухилення від сплати внесків на загальнообовязкове державне соціальне страхування у значних розмірах службовими особами ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України», за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 212 - 1 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, з можливістю їх вилучити, що знаходяться у Національній академії аграрних наук України.

У клопотанні зазначає, що службовими особами ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» в період 2015-2016 років внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 717286 грн.

Також, ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» є економічно активним підприємством та здійснює стабільну фінансово-господарську діяльність. Разом з тим, упродовж 2015-2016 років, всупереч ч.12 ст.9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування»: ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» задекларовані суми коштів по єдиному внеску на державне соціальне страхування до бюджету не сплачуються.

Крім цього, слідчий у клопотанні зазначає, що ДП «ДГ «Городецьке» ІАП НААН України» (код ЄДРПОУ 729586) уклало Договір вирощування/контрактації/сільськогосподарської продукції №5 від 21.02.2017 року з ПП «Яриця» (код ЄДРПОУ 39438002), предметом якого являється організація процесу вирощення/вироблення врожаю сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Городецьке» ІАП НААН України» та її оплати ПП «Яриця» (далі Договір).

Відповідно до договору ПП «Яриця» зобовязане сплатити на користь ДП «ДГ «Городецьке» ІАП НААН України» вартість виконаних ним зобовязань шляхом перерахування 20% коштів від вартості 1/3 частини врожаю.

З метою підтвердження чи спростування операцій проведених ДП «Дослідне господарство «Городецьке» з ПП «Яриця» (код 39438002), було підготовлено та надіслано запит до Національної академії аграрних наук України з вимогою про надання належних документів.

В порядку ст.93 КПК України неодноразово були звернення до володільця такої інформації - Національної академії аграрних наук України, з проханням надати інформацію та документально підтверджуючі відомості щодо проведених розрахунків ДП «Дослідне господарство «Городецьке» з ПП «Яриця» (код 39438002). Станом на час підготовки клопотання не отримано повідомлень від Національної академії аграрних наук України, щодо запитуваної інформації.

Враховуючи, що службові особи НААН України законні вимоги слідчого щодо надання копій документів, відомостей ігнорують та відмовляють у наданні необхідних документів, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у НААН України, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в документах зазначено відомості необхідні для встановлення факту проведених розрахунків, механізму фактичного постачання (руху) товару, відомості щодо стану розрахунків за проведені операції, відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Слідчий доводить, що з метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у НААН України, забезпечення їх повного вилучення, огляду та в подальшому використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність вилучити документи проведених фінансових розрахунків ДП «Дослідне господарство «Городецьке» з ПП «Яриця» (код 39438002), та інші документально підтверджуючі відомості щодо підпорядкованості ДП «Дослідне господарство «Городецьке» для НААН України, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо обґрунтувань які підтвердженні письмовими доказами з матеріалів кримінального провадження, що необхідні документи, про які йдеться у клопотанні, знаходяться у володінні Національної академії аграрних наук України (01010 м.Київ вул.Суворова, 9), і дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Національній академії аграрних наук України (01010 м.Київ вул.Суворова, 9), в тому числі

- належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують проведення господарських операцій ПП «Яриця» (код 39438002 Полтавська область м.Гребінка, вул..Городищенська, 86) з ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00729586, адреса: 34381 Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Городець, вул. Жовтнева, 170);

- надати належним чином завірені відомості та копії документів, щодо умов підписання та виконань Договору «вирощування/контрактації/сільськогосподарської продукції» №5 від 21.02.2017 року з ПП «Яриця» (код ЄДРПОУ 39438002), а саме:

- хто виступав ініціатором даного Договору;

- на яку кількість землі розповсюджується дія Договору;

- яку участь у підписанні Договору приймала Національна академія аграрних наук України;

- чи підлягає даний договір погодженню/затвердженню у НААН України;

- хто та яким чином визначав суму сплати грошових зобовязань ПП «Яриця», за виконані роботи та послуги із вирощення/вироблення врожаю сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Городецьке» ІАП НААН України»;

- яким чином Національна академія аграрних наук України здійснює координацію за діяльністю ДП «ДГ «Городецьке» ІАП НААН України»;

- документи, що підтверджують проведення контролю за веденням господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» (звіти, інші повідомлення про стан фінансових рахунків) за період 2014-2017рр.

- документи, що підтверджують надання НААН України для ДП «Дослідне господарство «Городецьке» вказівок, наказів, рекомендацій, інше по сутті, що вказують на спрямування (орієнтування) політики підприємства. Зокрема щодо можливих засівів, проведення розрахунків зі вказаними контрагентами, спрямування коштів у вказаний напрямок, у період 2014-2017рр.

- документи, що підтверджують проведену роботу, щодо ДП «Дослідне господарство «Городецьке», для забезпечення погашення наявних заборгованостей перед бюджетом України у тому числі з єдиного соціального внеску (наради, засідання робочих груп, інше по суті);

- вказати особу відповідальну (куратора) від НААН України, за проведення господарської діяльності ДП «Дослідне господарство «Городецьке», повноваження такої особи;

- надати характеристику директору ДП «Дослідне господарство «Городецьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_3 (20.07.1966 р.н.), можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Встановити строк дії 20 днів з моменту постановлення ухвали.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.