Ухвала суду № 69793249, 25.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14648/17

н/п 1-кс/640/8449/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Колісник Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Колісник Дмитра Вікторовича, по кримінальному провадженню №12017220000001072 від 23.08.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

24.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Колісник Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Тарканом О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, розташованого за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час банківського рахунку №26004052342388, яким користується ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732; відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб'єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному 23.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою за заявою представника ПАТ КБ «Стандарт» ЄДРПОУ 36335426 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «АМРБ3» ЄДРПОУ 37263190, ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048, ТОВ «Офісний центр «Терем.ок» ЄДРПОУ 41094053, ТОВ «Аврора Лайн Компани» ЄДРПОУ 41383529 та ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ПАТ КБ «Стандарт» ЄДРПОУ 36335426, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Колісник Дмитра Вікторовича, по кримінальному провадженню №12017220000001072 від 23.08.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Коліснику Дмитру Вікторовичу право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, яка розташована за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по 25.10.2017, банківського рахунку №26004052342388, яким користується ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732; відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб'єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Зобов'язати філію «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 351533, яка розташована за адресою: 61010, м. Харків, Гімназійна Набережна 16, надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Коліснику Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по 25.10.2017, банківського рахунку №26004052342388, яким користується ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732; відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб'єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Роз'яснити філії «Харківське ГРУ» ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.