Ухвала суду № 69792987, 24.10.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.10.2017 Справа №607/315/16-к

Провадження № 1-кс/607/8004/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Пончко О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42015210010000042 від 17 квітня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2011-2016 років представники ТОВ «АВТО ПРОСТО», винаймаючи офісні приміщення в м. Тернополі, під приводом надання транспортних засобів громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому вказаний транспортний засіб, який буде гарантією отримати транспортний засіб на протязі тижня та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на банківські рахунки товариства. В подальшому із вказаними особами представники ТОВ «Авто Просто» заключали угоди, при цьому на момент укладання вказаних угод не повідомляли призначення їхніх платежів та на які потреби перераховані їхні власні кошти.

Таким чином представники ТОВ «АВТО ПРОСТО», діючи за участі та з погодженням із невстановленою слідством особою, які координувала дії останніх, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13., чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

За даним фактом 17 квітня 2015 року прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_14 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015210010000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадяни протягом 2011-2017 років перераховували на розрахункові рахунок ТОВ «АВТО ПРОСТО» ЄДРПОУ 35509011.

Згідно отриманої відповіді ГУ ДФС у м. Києві, Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м.Києві, ТОВ «АВТО ПРОСТО» (код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 90) має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у банківській установі АТ «ОСОБА_15 ОСОБА_3», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ «АВТО ПРОСТО» (код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 90) по розрахунковому рахунку №2600115907 за період з 21.03.2008 по 27.08.2012, відкритому у банківській установі АТ «ОСОБА_15 ОСОБА_3», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти).

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ «ОСОБА_15 ОСОБА_3», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ «ОСОБА_15 ОСОБА_3» про рух грошових коштів по рахунку №2600115907, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку №2600115907, яка становлять банківську таємницю, та їх вилучити неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, слідчим не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №2600115907 за період з 21 березня 2008 року, оскільки як вбачається з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вказаний час не охоплюється періодом в межах якого здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження № 42015210010000042 (а саме з 01.01.2011 року по 31.12.2016 року), а тому, слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості даного кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ «ОСОБА_15 ОСОБА_3» про рух грошових коштів по рахунку №2600115907 (за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_1, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку №2600115907 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, відкритому ТОВ «АВТО ПРОСТО» (код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 90) у банківській установі АТ «ОСОБА_15 ОСОБА_25», адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_27