Ухвала суду № 69792864, 24.10.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.10.2017 Справа №607/315/16-к

Провадження № 1-кс/607/8002/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., слідчого Пончко О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42015210010000042 від 17 квітня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не зявився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника АТ «Ощадбанк».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2011-2016 років представники ТОВ «АВТО ПРОСТО», винаймаючи офісні приміщення в м. Тернополі, під приводом надання транспортних засобів громадянам України, вводили їх в оману, переконуючи сплатити перший внесок за отриманий у майбутньому вказаний транспортний засіб, який буде гарантією отримати транспортний засіб на протязі тижня та отримували від ошуканих громадян їхні власні кошти, які останні вносили на банківські рахунки товариства. В подальшому із вказаними особами представники ТОВ «Авто Просто» заключали угоди, при цьому на момент укладання вказаних угод не повідомляли призначення їхніх платежів та на які потреби перераховані їхні власні кошти.

Таким чином представники ТОВ «АВТО ПРОСТО», діючи за участі та з погодженням із невстановленою слідством особою, які координувала дії останніх, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13., чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

За даним фактом 17 квітня 2015 року прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_14 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015210010000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як було встановлено в ході досудового розслідування гроші громадяни протягом 2011-2017 років перераховували на розрахункові рахунок ТОВ «АВТО ПРОСТО» ЄДРПОУ 35509011.

Згідно отриманої відповіді ГУ ДФС у м. Києві, Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м.Києві, ТОВ «АВТО ПРОСТО» (код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 90) має відкриті рахунки №260013021110 від 31.01.2013, №260023011110 від 09.06.2009, 261093011110 від 17.04.2014, №261083021110 від 26.05.2014, №261003111000 від 13.08.2014, №261073111001 від 20.02.2015, № 261043111002 від 21.04.2015, № 261013111003 від 23.06.2015, №261083111004 від 21.10.2015, №261053111005 від 18.01.2016, №261023111006 від 17.03.2016, №261093111007 від 17.05.2016, №261063111008 від 27.07.2016, №261033111009 від 23.09.2016, №206050009197510 від 12.09.2017, №26052029197510 від 12.09.2017, №26051019197510 від 12.09.2017, №26053039197510 від 12.09.2017 у банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів ТОВ «АВТО ПРОСТО» (код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 90) по розрахункових рахунках №260013021110 від 31.01.2013 по даний час, №260023011110 від 09.06.2009 по даний час, 261093011110 від 17.04.2014 по 24.11.2014, №261083021110 від 26.05.2014 по 02.12.2014, №261003111000 від 13.08.2014 по 18.11.2014, №261073111001 від 20.02.2015 по 15.01.2016, № 261043111002 від 21.04.2015 по даний час, № 261013111003 від 23.06.2015 по 06.01.2016, №261083111004 від 21.10.2015 по даний час, №261053111005 від 18.01.2016 по даний час, №261023111006 від 17.03.2016 по 01.11.2016, №261093111007 від 17.05.2016 по 01.11.2016, №261063111008 від 27.07.2016 по 01.11.2016, №261033111009 від 23.09.2016 по 10.03.2017, №206050009197510 від 12.09.2017 по даний час, №26052029197510 від 12.09.2017 по даний час, №26051019197510 від 12.09.2017 по даний час, №26053039197510 від 12.09.2017 по даний час, відкритих у банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти).

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні АТ «ОЩАДБАНК» адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, слідчим не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках №260013021110, №260023011110, 261093011110, №261083021110, №261003111000, №261073111001, № 261043111002, № 261013111003, №261083111004, №261053111005, №261023111006, №261093111007, №261063111008, №261033111009, №206050009197510, №26052029197510, №26051019197510, №26053039197510 за період який не охоплюється часом в межах якого здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження № 42015210010000042 (а саме з 01.01.2011 року по 31.12.2016 року), а тому, слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості даного кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах періоду з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2016 року.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ «ОЩАДБАНК» про рух грошових коштів по рахунках №260013021110, №260023011110, №261093011110, №261083021110, №261003111000, №261073111001, №261043111002, №261013111003, №261083111004, №261053111005, №261023111006, №261093111007, №261063111008, №261033111009 (за період з 01.01.2011 року по 31.12.2016 року), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_1, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках №260013021110 від 31.01.2013 року по 31.12.2016 року, №260023011110 від 01.01.2011 року по 31.12.2016 року, №261093011110 від 17.04.2014 року по 24.11.2014 року, №261083021110 від 26.05.2014 року по 02.12.2014 року, №261003111000 від 13.08.2014 року по 18.11.2014 року, №261073111001 від 20.02.2015 року по 15.01.2016 року, №261043111002 від 21.04.2015 року по 31.12.2016 року, № 261013111003 від 23.06.2015 року по 06.01.2016 року, №261083111004 від 21.10.2015 року по 31.12.2016 року, №261053111005 від 18.01.2016 по 31.12.2016 року, №261023111006 від 17.03.2016 року по 01.11.2016 року, №261093111007 від 17.05.2016 року по 01.11.2016 року, №261063111008 від 27.07.2016 року по 01.11.2016 року, №261033111009 від 23.09.2016 року по 31.12.2016 року, відкритих ТОВ «АВТО ПРОСТО» (код ЄДРПОУ 35509011, юридична адреса: м. Київ, вул. Столичне шосе, будинок 90) у банківській установі АТ «ОЩАДБАНК» адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_26