Ухвала суду № 69791340, 24.10.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4078/17

№ провадження 1-кс/646/5040/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участі прокурора Туліна Р., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000221 від 16.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

23 жовтня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи субєктів господарювання діючи за попередньою змовою з посадовими особами митної служби ДФС України організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати обовязкових митних платежів при проведенні імпортних операцій, шляхом використання підроблених документів та з використанням стійких корупційних звязків у органах митної служби ДФС України, здійснюють ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей з подальшою реалізацією через ланцюг фіктивних підприємств та Інтернет-магазинів, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

ТАк, під час проведення досудового розслідування були отримані дані про злочинну діяльність групи посадових осіб ТОВ «ІНВЕСТ ПРО» (код ЄДРПОУ 38784708) та ФОП ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які діють за попередньою змовою з посадовими особами митної служби ДФС України, організували протиправну діяльність направлену на ухилення від сплати обовязкових митних платежів при проведені імпортних операцій, шляхом використання підроблених документів та з використанням стійких корупційних звязків в органах ДФС України.

Діючи зазделегіть розробленого плану, направленого на прикриття незаконної діяльності, посадовими особами субєктів господарювання передається неправомірна вигода посадовим особам митної служби ДФС України з метою забезпечення ними безперешкодного оформлення ТМЦ, а саме дверної фурнітури ТМ «SOFIA» та«FZB», а також не проведення митного огляду, та інших митних процедур стосовно вантажів, що ввозяться на митну територію України, які б могли виявити порушення вимог чинного законодавства, внаслідок чого державі спричиняють збитки в особливо великих розмірах. У подальшому вказані ТМЦ від підконтрольних субєктів господарювання проходять через ланцюг фіктивних підприємств та реалізуються на території м. Харкова та Харківської області через ринки та мережу Інтернет (sofia-fzb.com.ua).

Так, з метою підтвердження або спростування отриманої інформації, в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.. 40 КПК України, за підписом начальника управління захисту економіки ДЗЕ Національної поліції України в Харківській області 04.10.2017 на імя ФОП ОСОБА_2 направлено запит стосовно отримання інформації щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «ІНВЕСТ ПРО» (код ЄДРПОУ 38784708), на що у встановлений законом термін відповідь не надійшла. Вищевказане свідчить про те, що посадові особи субєктів господарювання навмисно приховують інформацію, яка підтверджує їх злочинну діяльність.

З метою перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались ФОП ОСОБА_2 насам перед з ТОВ «ІНВЕСТ ПРО» (код ЄДРПОУ 38784708) для зясування їх реальності, враховуючи, що документи, які знаходяться у ФОП МохаммадФахім містять інформацію, що має суттєве значення та може бути використана, як доказ у даному кримінальному провадженні, слідство вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до такої документації за період з 01.06.2016 року по 01.10.2017 року, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, товарно-транспортних (залізничних) накладних, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, сертифікатів якості(відповідності) на отримані та відвантажені ТМЦ, платіжних доручень, виписок банків, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів на ввезення на митну територію України ТМЦ торгівельних марок «SOFIA», «FZB» та іншу документацію, що підтверджує фінансово господарську діяльність вказаних субєктів господарювання.

Також слідчим було зазначено, що вказані відомості мают суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені за №42017220000000221 від 16.03.2017 за ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем працівниками митної служби ГУ ДФС України у Харківській області в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані речі та документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, вулиця Ульянова Олександра, будинок 25 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 за адресою: м. Харків, вулиця Ульянова Олександра, будинок 25, а саме:

-бухгалтерської та іншої документації за період з 01.06.2016 року по 01.10.2017 року, а саме договорів, додаткових угод, специфікацій, товарно-транспортних (залізничних) накладних, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на отримані та відвантажені ТМЦ , платіжних доручень, виписок банків, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів на ввезення на митну територію України ТМЦ торгівельних марок «SOFIA»,«FZB» та іншу документацію, що підтверджує фінансово господарську діяльність з ТОВ «ІВЕСТ ПРО» з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та речей.

Виконання ухвали покласти на слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_1 та процесуальному керівнику - прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя В.А.Єжов