Ухвала суду № 69791136, 21.10.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10309/17

Провадження № 1-кс/727/3042/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Літвінова О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження № 12016260040000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження: слідчий Вельничук Я.І.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12016260040000279 від 28.01.2016 року.

Клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_2.

Вказує, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «АмериканІнвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ПП «УкрфінЛайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, по вул.Ентузіастів,3 в м.Чернівці, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260040000279.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме:

-№000187 від 23.12.2016 року між ОСОБА_14 та ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, МФО 320627 в АТ «Сбербанк» на р/р 26004013050033.

Крім цього, 13.10.2017 року, в ході проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_6 за адресою м. Чернівці вул. Г.Майдану,194-А, було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, згідно якої ТОВ «АмериканТрейдинг» (ЄДРПОУ 40687837) має відриті поточні рахунки в ПАТ «Сбербанк» №26003013050001 та 26058013050001.

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою м.Київ вул.Володимирська,46, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки:

-ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, МФО 320627 в АТ «Сбербанк» на р/р 26004013050033,

-ТОВ «АмериканТрейдинг», юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837 МФО 320627 в АТ «Сбербанк» на р/р 26003013050001 та р/р26058013050001,

грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по даний час; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, а саме:

-ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, МФО 320627,

-ТОВ «АмериканТрейдинг», юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837,МФО 320627,

а саме: копії договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, копії карток зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою м. Київ вул. Володимирська,46та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо подальше проведення судово-економічної експертизи.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «АмериканІнвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ПП «УкрфінЛайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, по вул.Ентузіастів,3 в м.Чернівці, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260040000279.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме:

-№000187 від 23.12.2016 року між ОСОБА_14 та ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, МФО 320627 в АТ «Сбербанк» на р/р 26004013050033.

Крім цього, 13.10.2017 року, в ході проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_6 за адресою м. Чернівці вул. Г.Майдану,194-А, було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, згідно якої ТОВ «АмериканТрейдинг» (ЄДРПОУ 40687837) має відриті поточні рахунки в ПАТ «Сбербанк» №26003013050001 та 26058013050001.

З метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою м.Київ вул.Володимирська,46, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки:

-ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, МФО 320627 в АТ «Сбербанк» на р/р 26004013050033,

-ТОВ «АмериканТрейдинг», юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837 МФО 320627 в АТ «Сбербанк» на р/р 26003013050001 та р/р26058013050001,

грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по даний час; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, а саме:

-ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, МФО 320627,

-ТОВ «АмериканТрейдинг», юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837,МФО 320627,

а саме: копії договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, копії карток зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою м. Київ вул. Володимирська,46та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо подальше проведення судово-економічної експертизи.

Отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та обєктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетною до вказаного злочину або володіти інформацією про осіб, які його вчинили та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Поряд з цим відповідно доп.п. 1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнтів банку, операції, та відеозаписи, які були здійсненні з банкоматів являються банківською таємницею, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини для розкриття зазначеного кримінального правопорушення та встановити осіб, які його вчинили, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, або за їх дорученням іншому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області чи оперативному працівнику ГУНП в Чернівецькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за адресою м.Київ вул.Володимирська,46, а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки:

-ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2, ЄДРПОУ 40203283, МФО 320627 в АТ «Сбербанк Росії» на р/р 26004013050033,

-ТОВ «АмериканТрейдинг», юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837 МФО 320627 в АТ «Сбербанк» на р/р 26003013050001 та р/р 26058013050001,

грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по даний час; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, а саме:

-ТОВ «Амерікан-Інвест», юр. адреса м.Чернівці вул.Університетська,22 офіс 2, ЄДРПОУ 40203283,

-ТОВ «АмериканТрейдинг», юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837,

а саме: копії договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, копії карток зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.