Ухвала суду № 69790873, 25.10.2017, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

25.10.2017

642/5382/17

1-кс/642/1824/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м. Харків Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Проценко Л.Г.за участю секретаря Канаєвої К.М., начальника відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному № 12017220510002264 від 08.09.2017, клопотання про тимчасовий доступ до документів «Вармкрафт» ЕДРПОУ 39740352, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного ОСОБА_2 «Державний експортно-імпортний банк України», суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритимОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вармкрафт» ЕДРПОУ 39740352 юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 144 А у період з 01.04.2015 по теперішній час, у тому числі по розрахунковому рахунку № 26005000154986, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень (оригінали), чеків та документів, щодо зняття готівки з рахунку (оригінали), виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток (оригінали), а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного ОСОБА_2 «Державний експортно-імпортний банк України» ( скорочена назва «Укрексімбанк») ЕДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127 з можливістю вилучення документів у відділенні Харківської філії АТ «Укрексімбанк» ( МФО 351618), за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, іншому відділенні банківської установи у м. Харкові)

В обгрунтування до клопотання слідчий вказав, що Холодногірським відділом поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017220510002264 від 08.09.2017 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Вармкрафт» шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у розмірі 158880,00 грн. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_3 пояснив, що 25.07.2016 року ним було укладено договір з ТОВ «Вармкрафт» м. Харків, договір з поставки апарату EkoProfit 98i SK, вартість якого відповідно до умов договору та специфікації склала 158880, 00 грн. Договір був укладений від імені директора ОСОБА_2 ОСОБА_4, договірні перемовини та домовленості відбувались за участі працівника ОСОБА_2 ОСОБА_5.

Відповідно до умов укладено договору Постачальник ТОВ «Вармкрафт» зобовязується передати у власність Покупця ОСОБА_3 товар апарат EkoProfit 98i SK у строк не пізніше 15.09.2016, а покупець прийняти та оплатити. Розрахунок за товар проводиться у безготівковій формі, шляхом перерахунку грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника у національній валюті України. На виконання умов договору ОСОБА_3 здійснено грошовий переказ грошових коштів у розмірі 158880,00 грн, на розрахунковий рахунок ТОВ «Вармкрафт», що відкритий у АТ «Укрексімбанк» код банку отримувача 351618, відповідно до квитанцій про здійснення касових операцій № 17291251 від 26.07.2017 та № 17305854 від 27.07.2016. Таким чином покупець виконав покладені на нього обовязки відповідного до умов договору.

В подальшому, як вказує ОСОБА_3, після сплину терміну поставки товару, 15.09.2016, ними постійно здійснювались телефонні дзвінки на номер телефону представників компаній ТОВ «Вармкрафт», з вимогою виконати умови договору. Як вважає ОСОБА_3 службові особи ОСОБА_2 отримавши грошові кошти на розрахунковий рахунок не мали наміру виконати умов договору, привласнили його грошові кошти. До теперішнього часу товар не поставлено. На протязі тривалого часу від представників та службових осіб ТОВ «Вармкрафт» заявник отримував обіцянки, а вже після у 2017 році заявнику було повідомлено, що він отримає замовлений товар тільки після додаткової сплати грошових коштів, що суперечить умовам договору.

До своїх показів ОСОБА_6 додав документи, що підтверджують викладені ним факт та гарантійний лист, відповідного якого директором ТОВ «Вармкрафт» ОСОБА_4 було повідомлено ОСОБА_3, що у звязку з допущеними виробничою недбалістю при проведенні гідравлічних випробувань, виготовлений апарат непридатний до експлуатації. Через неможливість його відновлення компанія Вармкрафт бере на себе обовязок виготовлення нового апарату до 17.02.2017 року.

Після сплину вказаного терміну заявником знову вживались заходи направлені на повернення грошових коштів, умовляння виконати умови договору ТОВ «Вармкрафт», які не принесли позитивного результату та ОСОБА_3 був змушений звернутись до органів Національної поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначив ОСОБА_3, ТОВ «Вармкрафт» не мало наміру виконувати умови договору, заволоділи його грошовими коштами шляхом обману, повідомляючи потерпілому завідомо неправдиві відомості.

Слідчим зазначено, що допитаний у кримінальному провадженні директор ТОВ «Вармкрафт» ОСОБА_4 змінював покази, надавав їх не послідовно, намагався уникнути відповідальності за невиконання умов договору, а після відмовився підписувати протоколу допиту. При дачі показань, ОСОБА_4 вказував, що замовлення ОСОБА_3 було виготовлено ще у 2016 році, не поставлено без поважних причин, ознайомившись з гарантійним листом змінив показання, не мав що вказати, уникав прямих відповідей, інше.

З огляду на встановлені обєктивні дані та відомості, що свідчать про наявність в діях співробітників ТОВ «Вармкрафт» ознак складу кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця знаходження грошових коштів ОСОБА_3, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Вармкрафт», обставин за якими співробітники ТОВ «Вармкрафт» розпорядились вказаними грошовими коштами, вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні,

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вармкрафт» ЕДРПОУ 39740352 юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 144 А, відкрито розрахунковий рахунок № 26005000154986 у Харківській філії АТ «Укрексімбанк» МФО 351618.

ХФ АТ «Укрексімбанк» належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, підтримала подане клопотання зазначивши, що відомості, щодо руху грошових коштів, проведені операції банківськими установами, під час здійснення фінансово-господарської діяльності директором ТОВ «Вармкрафт», можуть містити відомості, що мають важливе значення по кримінальному провадженні, та стосуються використання грошових коштів товариства, отриманих від ОСОБА_3, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться уПублічному акціонерному ОСОБА_2 «Державний експортно-імпортний банк України» скорочена назва «Укрексімбанк» ЕДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація ОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вармкрафт» ЕДРПОУ 39740352 юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 144 А, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункамв період з моменту створення юридичної особи з 01.04.2015 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться в Харківській філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), юридична адреса головного офісу Публічному акціонерного ОСОБА_2 «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочена назва «Укрексімбанк») ЕДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи ТОВ «Вармкрафт» ЕДРПОУ 39740352, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні в Публічному акціонерного ОСОБА_2 «Державний експортно-імпортний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, відкритимОСОБА_2 з обмеженою відповідальністю «Вармкрафт» ЕДРПОУ 39740352 юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 144 А у період з 01.04.2015 по теперішній час, у тому числі по розрахунковому рахунку № 26005000154986, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень (оригінали), чеків та документів, щодо зняття готівки з рахунку (оригінали), виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток (оригінали), а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного ОСОБА_2 «Державний експортно-імпортний банк України» (скорочена назва «Укрексімбанк») ЕДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127 з можливістю вилучення документів у відділенні Харківської філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618), за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 11, іншому відділенні банківської установи у м. Харкові).

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г. Проценко