Ухвала суду № 69790315, 24.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8249/17

н/п 1-кс/640/8244/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Шилакіній Л.О., за участю слідчого Гаврилюка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюка Сергія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000058 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюк С.М. 17.10.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції А.С. Стасевським, яким просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюку С.М., право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., адреса електронної пошти: dep_derjreestr@city.kharkov.ua., а саме - документів з реєстраційних справ ТОВ «Левона» (код 39580695), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ознайомитись з ними, зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000058 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фіктивного підприємництва, створення суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, зокрема ТОВ «Левона», ТОВ «Рейніз», з метою прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об'єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Левона» є особа, яка не має ніякого відношення до реєстрації (створення) даного підприємства та до подальших фінансово - господарських операцій.

Також встановлено, що засновником ТОВ «Рейніз» є особа, яка підписала документи для державної реєстрації підприємства за грошову винагороду, фактично не маючи ніякого відношення до реєстрації (створення) даної юридичної особи та подальших фінансово - господарських операцій.

Слідчий вказав, що з метою встановлення та дослідження обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності, подальшого встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з реєстраційних справ ТОВ «Левона» (код 39580695), ТОВ «Рейніз» (код 40096809).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційних справ ТОВ «Левона» та ТОВ «Рейніз» є Департамент реєстрації Харківської міської ради.

Слідчий також вказав, що відповідно до ст. 30 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000058 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюка Сергія Миколайовича, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000058 від 04.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.205 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., а саме - документів з реєстраційних справ ТОВ «Левона» (код 39580695), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ознайомитись з ними, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: 61200, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й пов., а саме - документів з реєстраційних справ ТОВ «Левона» (код 39580695), ТОВ «Рейніз» (код 40096809), ознайомитись з ними, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.11.2017 року.

Роз'яснити представнику Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.