Ухвала суду № 69790112, 25.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12309/17

н/п 1-кс/640/8439/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Шермазанова А.Х.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича, по кримінальному провадженню №32017220000000110 від 25.07.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова А.Х., погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Рештаковим Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів - ТОВ «Дестін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ «Намбер Трейд» (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ «Арті пром» (код ЄДРПОУ 41084878) та ТОВ «Мітон НК» (код ЄДРПОУ 41084899), в Державній казначейській службі України, МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, по рахункам №37510000278056 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37519000281152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37517000302754 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37518000302753 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК» в Державній казначейській службі України, МФО 899998, м. Київ, по рахункам №37510000278056 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37519000281152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37517000302754 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37518000302753 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в Державній казначейській службі України, МФО 899998, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, (адреса електронної пошти: office@treasury.gov.ua) та можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_3 у жовтні 2016 року, перебуваючи у м. Харкові, пр-т Московський, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою, від якої отримав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про реєстрацію ним суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Дестін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ «Намбер Трейд» (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ «Арті пром» (код ЄДРПОУ 41084878) та ТОВ «Мітон НК» (код ЄДРПОУ 41084899), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів містять завідомо неправдиві відомості та необхідні для придбання (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, серед яких, в тому числі, реєстраційні картки на проведення державних реєстрацій юридичних осіб та інші реєстраційні документи ТОВ «Дестін Фінанс, ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК».

Крім того встановлено, що невстановлені в ході слідства особи створили юридичні особи ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК», з метою прикриття незаконної діяльності з оформлення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

З метою перевірки розрахунків особи ТОВ «Дестін Фінанс» та ТОВ «Намбер Трейд» з контрагентами та підтвердження чи спростування свідчень ОСОБА_3, виникла необхідність отримати інформацію за період з 2016 року по теперішній час про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник Державної казначейської служби України, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанова Артура Хачатуровича, по кримінальному провадженню №32017220000000110 від 25.07.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу право тимчасового доступу до документів, що перебувають в Державній казначейській службі України, МФО 899998, яка знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, відносно клієнтів - ТОВ «Дестін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ «Намбер Трейд» (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ «Арті пром» (код ЄДРПОУ 41084878) та ТОВ «Мітон НК» (код ЄДРПОУ 41084899), по рахункам №37510000278056 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37519000281152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37517000302754 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37518000302753 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по 25.10.2017, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по 25.10.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК» в Державній казначейській службі України, МФО 899998, м. Київ, по рахункам №37510000278056 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37519000281152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37517000302754 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37518000302753 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по 25.10.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Зобов'язати Державну казначейську службу України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 6, надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Шермазанову Артуру Хачатуровичу право тимчасового доступу до речей і документів відносно клієнтів - ТОВ «Дестін Фінанс» (код ЄДРПОУ 40465956), ТОВ «Намбер Трейд» (код ЄДРПОУ 40529705), ТОВ «Арті пром» (код ЄДРПОУ 41084878) та ТОВ «Мітон НК» (код ЄДРПОУ 41084899), по рахункам №37510000278056 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37519000281152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37517000302754 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37518000302753 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по 25.10.2017, а саме: документів юридичної справи ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК»; оригіналів платіжних доручень ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2016 по 25.10.2017, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі - продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «Дестін Фінанс», ТОВ «Намбер Трейд», ТОВ «Арті пром» та ТОВ «Мітон НК» в Державній казначейській службі України, МФО 899998, м. Київ, по рахункам №37510000278056 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37519000281152 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37517000302754 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №37518000302753 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2016 по 25.10.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Роз'яснити Державній казначейській службі України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.