Ухвала суду № 69790061, 24.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15984/17

н/п 1-кс/640/8249/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220490003760 від 11.10.2017, за ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

17.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 2 класу Чубом Р.М., про надання тимчасового доступу до документів і інформації у філії - Харківське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Харків, майдан Конституції, б. 22, а саме: документів особової кадрової справи провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0320 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3., в тому числі наказу про її призначення на посаду провідного економіста, її посадових обов'язків, договору про матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну платню за 2017 рік, службової характеристику; наказу про призначення на посаду керуючого ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4, її посадових обов'язків; наказу від 03.03.2017 № 21-в про виконання ОСОБА_3 обов'язків керуючого ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» на період щорічної відпустки ОСОБА_4; документів службового розслідування стосовно протиправних дій провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3. за зверненням керуючого ТВБВ № 10020/0320 ОСОБА_4 від 30.08.2017; документів стосовно депозитних рахунків ОСОБА_5 у ТВБВ № 10020/0320 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 відкритий 29.07.2015 в сумі 70023 грн. (закритий 01.08.2016 після закінчення подовженого строку зберігання та депозит і відсотки перераховані на рахунок № НОМЕР_2); № НОМЕР_3 відкритий 25.09.2015 в сумі 102970 грн. (закритий 27.09.2016 після закінчення подовженого строку зберігання та депозит і відсотки перераховані на рахунок № НОМЕР_2); регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_5, а саме: № НОМЕР_1 за період часу з 29.07.2015 по 01.08.2016, № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2015 по 27.09.2016, НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2016 по теперішній час; документів та інших відомостей щодо перевипуску платіжної картки по картковому рахунку клієнта ОСОБА_5 у 2017 році.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 11.10.2017 до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява начальника відділу банківської безпеки філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 за фактом привласнення протягом часу з 02.03.2017 по 25.05.2017 провідним економістом служби роздрібного бізнесу ОСОБА_3., яка виконувала обов'язки керуючого ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дружби народів, б.253-А, коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 в сумі 192267 грн.

11.10.2017 відомості за фактом вчинення ОСОБА_3 вищевказаного злочину зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220490003760, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Документи щодо службового розслідування відносно ОСОБА_3., її кадрові документи, документи стосовно депозитів та руху коштів по рахункам клієнта ОСОБА_5 знаходяться у приміщеннях філії - Харківське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України", являються доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи та інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях філії - Харківське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Харків, майдан Конституції, б.22, являються доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220490003760 від 11.10.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220490003760 від 11.10.2017, за ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, а саме: документів особової кадрової справи провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0320 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3., в тому числі наказу про її призначення на посаду провідного економіста, її посадових обов'язків, договору про матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну платню за 2017 рік, службової характеристику; наказу про призначення на посаду керуючого ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4, її посадових обов'язків; наказу від 03.03.2017 № 21-в про виконання ОСОБА_3 обов'язків керуючого ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» на період щорічної відпустки ОСОБА_4; документів службового розслідування стосовно протиправних дій провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3. за зверненням керуючого ТВБВ № 10020/0320 ОСОБА_4 від 30.08.2017; документів стосовно депозитних рахунків ОСОБА_5 у ТВБВ № 10020/0320 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 відкритий 29.07.2015 в сумі 70023 грн. (закритий 01.08.2016 після закінчення подовженого строку зберігання та депозит і відсотки перераховані на рахунок № НОМЕР_2); № НОМЕР_3 відкритий 25.09.2015 в сумі 102970 грн. (закритий 27.09.2016 після закінчення подовженого строку зберігання та депозит і відсотки перераховані на рахунок № НОМЕР_2); регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_5, а саме: № НОМЕР_1 за період часу з 29.07.2015 по 01.08.2016, № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2015 по 27.09.2016, НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2016 по 24.10.2017; документів та інших відомостей щодо перевипуску платіжної картки по картковому рахунку клієнта ОСОБА_5 у 2017 році, які перебувають у володінні філії - Харківського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, розташованого адреса: м. Харків, майдан Конституції, б. 22, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати філію - Харківського обласного управління ПАТ "Державний ощадний банк України", МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, розташованого адреса: м. Харків, майдан Конституції, б. 22, забезпечити старшому слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів, а саме: документів особової кадрової справи провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0320 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3., в тому числі наказу про її призначення на посаду провідного економіста, її посадових обов'язків, договору про матеріальну відповідальність, наказу про звільнення, довідки про виплачену їй заробітну платню за 2017 рік, службової характеристику; наказу про призначення на посаду керуючого ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4, її посадових обов'язків; наказу від 03.03.2017 № 21-в про виконання ОСОБА_3 обов'язків керуючого ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» на період щорічної відпустки ОСОБА_4; документів службового розслідування стосовно протиправних дій провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № 10020/0320 філії - ХОУ АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3. за зверненням керуючого ТВБВ № 10020/0320 ОСОБА_4 від 30.08.2017; документів стосовно депозитних рахунків ОСОБА_5 у ТВБВ № 10020/0320 філії - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_1 відкритий 29.07.2015 в сумі 70023 грн. (закритий 01.08.2016 після закінчення подовженого строку зберігання та депозит і відсотки перераховані на рахунок № НОМЕР_2); № НОМЕР_3 відкритий 25.09.2015 в сумі 102970 грн. (закритий 27.09.2016 після закінчення подовженого строку зберігання та депозит і відсотки перераховані на рахунок № НОМЕР_2); регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ОСОБА_5, а саме: № НОМЕР_1 за період часу з 29.07.2015 по 01.08.2016, № НОМЕР_3 за період часу з 25.09.2015 по 27.09.2016, НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2016 по 24.10.2017; документів та інших відомостей щодо перевипуску платіжної картки по картковому рахунку клієнта ОСОБА_5 у 2017 році, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.11.2017.

Роз'яснити Харківському обласному управлінню ПАТ "Державний ощадний банк України", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.