Ухвала суду № 69785179, 01.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12454/17

Провадження № 1-кс/201/7799/2017

УХВАЛА

01 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 42015040000000533 від 02.07.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст.191 КК України стосовно посадових осіб ОКП «Електоромережі Південне», та службових осіб КП «Аульский Водовід» ДОР які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Рантьє Днєпр» та КП «Дніпроводоканал» ДМР здійснили розкрадання коштів комунальних підприємств на загальну суму близько 22,5 млн. гривень, а також за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом вчинення службовими особами Дніпропетровської обласної ради та ОКП «Електоромережі Південне» розтрати комунального майна в інтересах ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та за попередньою змовою зі службовими особами акціонерного товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на січень 2014 року у КП «Аульський Водовід» ДОР існувала кредиторська заборгованість перед КП «Електоромережі Південне» ДОР на загальну суду 34 млн. грн.

13.01.2014 року між КП «Аульський водовід» та ОКП «Електромережі-Південне» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів та акт передачі щодо восьми простих векселів виданих КП «Дніпроводоканал» на загальну суму 8 млн. грн.

22.01.2014 року КП «Аульський водовід» виписав та передав ОКП «Електромережі-Південне» пять простих векселів «Аульського водоводу» на загальну суму 22 млн. грн.

23.01.2014 року ОКП «Електромережі- Південне» відповідно до договорів купівлі продажу цінних паперів передало ТОВ «Рантьє- Днєпр» пять простих векселів «Аульського водоводу» та вісім простих векселів КП «Дніпроводоканалу» на загальну суму 30 млн. грн.

27.01.2014 року ТОВ «Рантьє- Днєпр» відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів передало ОКП «Електромережі-Південне» 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн.

Починаючи з 27.01.2014 службові особи ТОВ «Рантьє Днєпр» предявили 8 векселів на оплату до КП «Дніпроводоканал» ДМР, та 3 векселі на оплату до КП «Аульский Водовід» ДОР, після чого отримали на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, конвертували їх у готівку за допомогою фіктивних підприємств та привласнили.

Всі вищевказані угоди та акти передачі від ОКП «Електромережі-Південне» були підписані заступником начальника підприємства ОСОБА_3

На вказану посаду ОСОБА_3 був призначений нібито на підставі наказу №1 від 08.01.2014 директора підприємства ОСОБА_4

Проведеним тимчасовим доступом в ОКП «Елекромережі- Південне» встановлено, що вищевказані угоди стосовно купівлі-продажу цінних паперів на підприємстві не знаходяться, посада, на яку був призначений ОСОБА_3 у штатному розкладі не була передбачена, крім того відповідно до наказу № 35-ок від 30.12.2013 року в період відпустки з 08.01.2014 по 07.02.2014 обовязки директора комунального товариства покладені на ОСОБА_5.

Під час допиту як свідків голова профспілкового комітету ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_6 та заступник підприємства ОСОБА_5 пояснили, що ОСОБА_3 на підприємстві ніколи не працював.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що ніякого відношення до ОКП «Електромережі-Південне» він не має, підпис на нотаріально завіреній картці йому не належить, на прохання сторонніх осіб він приходив до нотаріуса та підписував документи восени 2013 року, однак жодних документів у січні 2014 року не підписував.

Під час тимчасового доступу до КП «Дніпроводоканал» були вилучені оригінали восьми простих векселів АА 2611132, АА 2611133, АА 2611134, АА 2611135, АА 2611136, АА 2611137, АА 2611138, АА 2611139, де на звороті стоять підписи та текст від імені заступника директора ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_3 та від імені директора ТОВ «Рантьє-Днєпр» ОСОБА_7

Відповідно до висновків судово-почеркознавчої експертизи рукописних текст та підписи від імені ОСОБА_3 виконанні не ним, рукописний текст від його імені та від імені директора ТОВ «Рантьє-Днєпр» ОСОБА_7 виконані ОСОБА_8 (дівоче прізвище Загрудна) Д.А.

04.07.2017 ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, 12.07.2017 накладено арешт на майно підозрюваної.

Крім того, відповідно до п.п. 2.7.1. контрактів директора КП «Аульський Водовід» ДОР ОСОБА_9 та директора КП «Електоромережі Південне» ДОР ОСОБА_4 керівник підприємства зобовязаний «погоджувати з органом управління майном (Дніпропетровською обласною радою) всі майбутні операції з цінними паперами, в т.ч. з векселями», однак вказана вимога під час проведення описаних розрахунків була порушена.

На підставі встановлених даних 04.05.2017 колишньому директору ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 КК України, судом обрано запобіжних захід домашній арешт.

13.05.2017 повідомлено про підозру колишньому генеральному директору КП «Аульський водовід» ДОР ОСОБА_10 та головному бухгалтеру ОСОБА_11 за ч.5 ст.191 КК України, які ухиляються від розгляду судом запобіжного заходу, у звязку з чим отримано дозвіл на їх затримання та доставку до суду, особи оголошені у розшук.

У ПАТ «Банк Камбіо» та у ПАТ «Національний депозитарій України» вилучено документи щодо відкриття ОКП «Електромережі-Південне» та ТОВ «Рантьє-Днєпр» рахунків в цінних паперах у яких містяться документи, завірені приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, проведення якісного досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення ряду судових експертиз, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до документів, а саме: документів стосовно всіх нотаріальних та реєстраційних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 48), вчинених щодо документів ОКП «Електромережі Південне», код 26049417, та ТОВ «Рантьє-Днєпр», код 34775972, або вчинених службовими особами зазначених підприємств (довіреності, доручення, тощо), та з можливістю виїмки оригіналів документів щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять нотаріальну таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 48), а саме до всіх записів реєстру вчинення нотаріальних дій в період часу з 01.09.2013 по 31.01.2014 з можливістю отримання копій сторінок з записами нотаріальних дій, вчинених щодо документів ОКП «Електромережі Південне», код 26049417, та ТОВ «Рантьє-Днєпр», код 34775972, або вчинених службовими особами зазначених підприємств (довіреності, доручення, тощо), та з можливістю виїмки оригіналів документів щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42015040000000533, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять нотаріальну таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (м. Дніпро, вул. Старокозацька, 48), а саме до всіх записів реєстру вчинення нотаріальних дій в період часу з 01.09.2013 по 31.01.2014 з можливістю отримання копій сторінок з записами нотаріальних дій, вчинених щодо документів ОКП «Електромережі Південне», код 26049417, та ТОВ «Рантьє-Днєпр», код 34775972, або вчинених службовими особами зазначених підприємств (довіреності, доручення, тощо), та з можливістю виїмки оригіналів документів щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040000000533, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк