Ухвала суду № 69782196, 25.10.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/12839/17 1-кс/335/8576/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Чапала К.Г., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014080010000484 від 10.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080010000484 від 10.10.2014 року щодо заволодіння службовими особами ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» (ЄДРПОУ 22116499) та ТОВ «ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089) грошовими коштами комунальних підприємств міста Запоріжжя, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» та КП «Водоканал», Концерн «Міські теплові мережі» та МКП «Основаніє» було укладено ряд договорів, відповідно до умов яких, ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» прийняло на себе обовязок надавати своїми силами та засобами послуги з переказу коштів на користь зазначених комунальних підприємств за наданні населенню житлово-комунальні послуги.

В подальшому, посадові особи ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс», вступивши в змову з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами, які мають вплив на комунальні підприємства міста Запоріжжя КП «Водоканал», Концерн «Міські теплові мережі» та МКП «Основаніє», створили штучні умови, за якими вищезазначені комунальні підприємства міста Запоріжжя вимушені отримувати частину послуг з нарахування та обліку комунальних платежів за окрему плату за іншими договорами.

Так, ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс», в порушення умов укладених договорів, зараховувало на рахунки комунальних підприємств загальні суми прийнятих платежів, без надання даних про кожного платника. Необхідна комунальним підприємствам інформація щодо кожного окремого переказу умисно утримувалась і відображалась в програмному забезпеченні ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс».

За таких обставин, комунальні підприємства, з метою отримання вищезазначеної інформації були вимушені укладати з ТОВ «ВКФ «ГЮСС» відповідні договори про отримання послуг з нарахування та обліку комунальних платежів від населення міста Запоріжжя.

Таким чином, відповідно договорів укладених комунальними підприємствами міста Запоріжжя КП «Водоканал», Концерн «Міські теплові мережі» МКП «Основаніє» з ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс», вказаним комунальним підприємствам до сплати двічі включались однакові послуги, а саме роботи Єдиного процесінгового центру, роботи по обслуговуванню програмного забезпечення, роботи по адмініструванню розподілених баз даних та обслуговуванню системи безпеки програмного продукту. Тобто, вказані послуги були включені як до тарифів ТОВ «ВКФ «ГЮСС» так і до тарифів ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс».

Відповідно до висновку експертів науково дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №134/15 від 24.09.2015 за результатами проведення комплексної судово-економічної та компютерно-технічної експертизи, збитки нанесені комунальним підприємствам внаслідок необґрунтованих витрат за період 01.01.2013 по 01.05.2015 документально підтверджуються на суму 8995860,58 грн., в тому числі Концерну «МТМ» на суму 4812531,81 грн., КП «Водоканал» на суму 1515695,53 грн. та МКП «Основаніє» на суму 2667633,24 грн., враховуючи однаковість функціонального призначення програмного забезпечення (послуг) ТОВ «ВКФ «ГЮСС» та ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс».

В ході досудового розслідування встановлено, що для переказу коштів на користь зазначених комунальних підприємств за наданні населенню житлово-комунальні послуги ТОВ ВКФ «ГЮСС» використовувалися розрахункові рахунки: 26007000931830, 26002000472350, 26008000323737, 26002000553365, 26008000678244, 26003000208147, 26067202025001, 26053055702842, 26006060184543, 26044057001237, які відкрито у філії «Запорізьке регіональне управління» ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні юридичної особи: філія «Запорізьке регіональне управління» ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 313399, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул., вул. Набережна Перемоги, 30), а саме, виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089): р\р № 26007000931830, р\р № 26002000472350, № 26008000323737, р\р № 26002000553365, р/р № 26008000678244, р\р № 26003000208147, р/р № 26067202025001, р/р № 26053055702842, р/р № 26006060184543, р/р № 26044057001237, які відкрито у філії «Запорізьке регіональне управління» ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 313399, оригіналів всіх документів юридичної справи, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089); всіх оригіналів фінансово господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по вказаним рахункам, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області юристу 2 класу ОСОБА_1, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи: філія «Запорізьке регіональне управління» ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 313399, адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул., вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089): р\р № 26007000931830 за період з 03.07.2015 р. по 04.10.2015 р; р\р № 26002000472350 за період з 02.04.2015 р. по 04.07.2015р; р\р № 26008000323737, за період з 31.12.2014 р. по 03.04.2015 р.; р\р № 26002000553365, за період з 30.09.2014 р. по 06.01.2015 р.; р/р № 26008000678244 за період з 01.01.2013 р. по 18.09.2014 р., р\р № 26003000208147, за період з 01.10.2015 р. по 01.10.2017 р., р/р № 26067202025001, за період з 01.01.2013 р. по 01.10.2017 р., р/р № 26053055702842 з 01.01.2013 р. по по 01.10.2017 р., р/р № 26006060184543 з 01.01.2013 р. по по 01.10.2017 р., р/р № 26044057001237 з 01.01.2013 р. по по 01.10.2017 р., які відкрито у філії «Запорізьке регіональне управління» ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 313399, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу;

- оригіналів всіх документів юридичної справи, у т.ч. картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089);

- всіх оригіналів фінансово господарських документів, на підставі яких здійснювався рух грошових коштів (зняття, перерахування) по рахункам: 26007000931830, 26002000472350, 26008000323737, 26002000553365, 26008000678244, 26003000208147, 26067202025001, 26053055702842, 26006060184543, 26044057001237, відкритим ТОВ ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089), а саме: платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, у тому числі договорів, наказів, накладних, розпоряджень, актів, довіреностей тощо.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.11.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна