Ухвала суду № 69777520, 24.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13798/17

Провадження № 1-кс/263/7323/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Сокол В.А., прокурора Лук,янченко М.В. розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу 1-го управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А. про арешт майнау кримінальному провадженні за №22017050000000193 від 22017050000000193 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч.2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу 1-го управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017050000000193 від 22017050000000193 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч.2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме на видаткову частину карткового рахунку № 2625 6502 6512 28, відкритого в Публічному акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 321024), (юридична адреса: 01021 м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ: 00032129), на ім'я громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1..

З клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), яка має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв'язки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій. З метою створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, забезпечення утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, керівництвом «ДНР» прийнято рішення щодо створення та функціонування окремих установ політичного блоку «ДНР».

Громадянин України ОСОБА_3, 02.08.1972 р. н., будучи міським головою м. Моспино Пролетарського району м. Донецьк, підтримуючи ідею створення на території України «Новоросії», приймав участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

З 07.04.2014, з моменту створення терористичної організації «Донецька народна республіка», за вказівкою одного із керівників зазначеної організації - ОСОБА_4, для реалізації цілей терористичної організації «ДНР» із силового утримання території України з метою залякування населення, забезпечення вчинення вибухів, підпалів тощо - зайняв посаду так званого «голови адміністрації м. Моспино» як складової «політичного блоку» вищезазначеної терористичної організації, яку займає по теперішній час.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 321024), (юридична адреса: 01021 м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ: 00032129), в ході якого отримано документи, у яких міститься інформація щодо відкритого у зазначеному банку карткового рахунку на ім'я підозрюваного ОСОБА_3 № 2625 6502 6512 28. В той же час у банку відсутня будь-яка інформація щодо закриття вказаного рахунку у відповідності до договору, укладеного із клієнтом банку.

В даний час громадянин України ОСОБА_3 має змогу користуватись зазначеним рахунком віддалено, завдяки інтернет-сервісам, або іншим способом, передбаченим договором із банківською установою, а також розпоряджатись коштами, отриманими на зазначений рахунок, у тому числі в результаті провадження своєї злочинної діяльності.

У відповідності до ч. 1 ст. 96-1 та ч. 1 ст. 96-2 КК України у злочинах, за які передбачено основне покарання у вигляді позбавлення волі, судом може бути застосовано накладення спеціальної конфіскації на гроші, цінності та інше майно у разі, якщо:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 2 ст. 96-2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені вище, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно..

Слідчий зауважує, що з метою забезпечення реалізації положень ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, виникла необхідність у позбавленні права підозрюваного ОСОБА_3 на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, - тобто накласти, у відповідності до ст. 170 КПК України, арешт на майно, належне ОСОБА_3, тобто на видаткову частину його карткового рахунку, відкритого в ПАТ «Ощадбанк»..

Санкція ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 110 КК України, за якими підозрюється ОСОБА_3, передбачає конфіскацію майна. А також, оскільки санкція цих статей КК України передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі, судом може бути застосовано спеціальну конфіскацію, у відповідності до ст. ст. 96-1 та 96-2 КК України.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, наполягали на задоволенні.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно підозрюваного обумовлено необхідністю того, що санкція статті передбачає спеціальну конфіскацію, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу 1-го управління Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях Сокол В.А. про дозвіл на проведення обшукуу кримінальному провадженні за №22017050000000193 від 22017050000000193 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 110 ч.2 та ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, підозрюваного у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, а саме на видаткову частину карткового рахунку № 2625 6502 6512 28, відкритого в Публічному акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 321024), (юридична адреса: 01021 м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, код ЄДРПОУ: 00032129), на ім'я громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко