Ухвала суду № 69775103, 19.10.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3437/17

ун. № 759/15427/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.10.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471) за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471) на підставну особу.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471) ОСОБА_3, повідомила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

Крім того, директор ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471) ОСОБА_3, вироком Святошинського районного суду м. Києва визнано винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471).

У вищеперерахованих постачальників відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, складські приміщення, кількість працюючих, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб'єктом господарювання господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що фінансово-господарські документи ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034) мають значення для кримінального провадження. У зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до п.2 «Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції. У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

В судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого лейтенанта податкової міліції Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000034 від 16.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кузенкову М.В., Павлусенку О.М., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ЦЕНТРСЕРВІСБУД" (код ЄДРПОУ 39527034), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "ЛЕНД ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 40536471) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя